融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[2] 职责分工 - 董事会办公室负责权益性融资及发行债券业务[6] - 财务部负责债务性融资（除发行债券外）业务[7] 管理方式 - 融资活动实行年度统筹、季度平衡、月度执行管理方式[9] 实施流程 - 权益性融资及发行债券方案经审议和批准后实施[9] - 债务性融资（除发行债券外）由财务部组织实施[10] 监督审计 - 所融资金使用需有效控制和监督[12] - 预计借款或债券逾期时财务部应分析原因并制定预案[13] - 审计部对融资业务定期或不定期审计[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护股东等利益相关人利益[2] - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司通过深交所上市公司网上业务专区等报送公告文稿和文件[6] - 全体董监高保证信息披露内容真实、准确、完整[7] - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[8] - 暂缓披露信息需满足未泄露等条件[9] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[12] - 公开披露信息在指定报纸和网站公告[13] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[25] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[26] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[26] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[34] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[34] - 1/3以上监事变动需披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[35] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[30] 信息披露职责 - 董事会办公室负责制定和修订信息披露管理制度[13] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[39] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[52] - 董秘负责定期报告信息披露等工作[53] 违规处理 - 公司出现信息披露违规应及时检查处理，结果5个工作日内报深交所备案[15] - 对相关责任人处分结果5个工作日内报深交所备案[67] 其他规定 - 公司股票必要时可向深交所申请停牌[51] - 偶发性关联交易信息披露义务人交易前告知董秘并附文件[51] - 未经授权任何人不得对外披露信息，特定人员除外[56] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[56] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[65] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[84]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉医药领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表人的《法定代表人身份证明书》； （三）协助公司法定代表人办 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成员人 数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当由不在公司担 任高级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成 员人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 一、为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的财务行为，加强财务管理和内部控制，维护投资者和债权人的合法权益， 保护资产的安全完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 二、公司的资金筹集和使用均须以《公司章程》为依据，按照《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司董事会工作细则》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则》履行必要的审批手续。 三、公司财务部门要认真做好会计核算的基础工作，按照《企业会计准则》 的要求正确使用会计科目，会计核算必须符合国家统一规定，会计记录以实际发 生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字准确、 项目完整、手续齐备、资料可靠。 四、公司的经营活动和财务管理工作，应接受税务部门及其他相关部门的检 查和监督，执行国家税收政策及其他相关政策，依法计算缴纳国家税收及相关费 用。 五、公司加强经营管理，勤俭节约，增收节支， ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成。其中半数以上为独立董事，且成员人 数应为单数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露方面的作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细 则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况；公司财务负责人应当向独立董事 汇报本年度的财务状况和经营成果情况。公司在适当的时候安排独立董事对有关重大问题 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计 主管人员)沈治国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266,356,100 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...