内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，公司董事和高级管理人员 所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第三条 本公司董事和高级 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-045 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相 关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香 港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情 况及需求，公司拟对现行有效的《公司章程》及附件议事规则进行修订并形成《 内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附 ...

审计委员会组成 - 成员由三至五名非执行董事组成，半数以上为独立董事，人数为单数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报请董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 至少每年与公司外部审计机构开会两次[10] - 审核公司财务会计报告，提出聘请或更换外部审计机构建议[11] - 监督公司财务汇报制度、风险管理及内部监控系统[12] - 督促公司相关部门对财务会计报告问题制定整改措施并监督落实[13] - 对违反规定的董事、高级管理人员可提出罢免建议[14] 审计委员会会议 - 与外部审计机构每年至少举行两次无执行董事出席会议[17] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[22] - 会议召开前五天须通知全体委员[22] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 会议记录保存期限为10年[29] 审计工作组 - 为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[19] 会议其他规定 - 会议通知应备附完整议案，采用书面或电话方式通知[22] - 表决方式有举手表决、投票表决、电子通信表决等[24] 细则生效 - 经董事会审议通过后，于公司H股在香港联交所主板上市之日起生效[33]

信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事会秘书为重大信息保密工作负责人[2] - 董事会办公室负责保密监管及信息披露[2] 沟通与责任 - 董事会办公室统一负责与中介、投资者和股东沟通[2] - 信息知情人对知晓信息负有保密责任[3] 披露规定 - 公司应在规定报刊或网站进行信息披露[3] - 擅自披露公司信息，公司应追究责任[7] 制度生效与解释 - 制度自公司H股于港交所主板上市之日起生效[11] - 制度由公司董事会负责解释和修订[11]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、公司股票上 市地证券交易所业务规则及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 3 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 18 | | 第八章 | 附则 20 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程》 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不 限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项 筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律 ...

资金占用管理 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[2] - 限制经营性资金往来占用，不得多种方式提供资金[3][5][7] 担保与责任 - 对控股股东及关联方担保须经股东会审议[8] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] 监督与处理 - 财务定期检查上报非经营性资金往来[13] - 违规占用制定清欠方案并报告，建立“占用即冻结”机制[12][14] - 控股股东无法清偿，30日内向司法申请变现冻结股份偿债[13]

管理目的与原则 - 公司投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 公司投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理职责与人员 - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，董事会办公室负责日常事务[7] - 投资者关系管理部门职责包括制定制度、信息沟通、披露、筹备会议等[9] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[10] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[13] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[13] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息、重大事项等[15] - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提高效率降低成本[17] 合规与限制 - 公司在投资者关系活动中不得透露未公开重大信息等违规情形[4][7] - 公司应在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[21] 活动记录与说明会 - 接待特定对象来访后两个交易日内，公司应编制《投资者关系活动记录表》并刊载[25] - 公司可在每年年度报告披露后十五个交易日内召开业绩说明会[28] - 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播，应事先公告[29] - 存在六种情形时公司应按规定召开投资者说明会[28][29] 沟通渠道与方式 - 公司设置专线投资者咨询电话、传真电话和电子邮箱确保沟通畅通[18] - 公司应丰富和及时更新公司网站内容并放置相关信息[20] - 公司与特定对象交流需做好会议记录并存档[25] - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式并提前公告[31] 生效与基本信息 - 本办法经董事会审议通过后，于公司H股在港交所主板上市之日起生效[37][38] - 公司证券代码为300049，证券简称为福瑞股份[44] - 投资者关系活动记录表编号为20XX - 00X[45]