内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 第一条 总则 （一） 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （三） 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二条 关联方及关联方交易 （一） 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1.购买或者出售资产； 2 ...

反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及各全资或控股子公司[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有8种情形[5] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有8种情形[6] 职责分工 - 管理层负责建立程序和机制，审计委员会指导，审计部执行[9] - 各部门和子公司承担本单位反舞弊工作[9] 工作内容 - 审计部组织执行工作，包括评估、宣传、受理举报等[10] - 管理层营造文化环境、评估风险、建立常设机构等[12] 工作原则与措施 - 坚持预防原则，营造文化环境[12] - 管理层将舞弊风险评估纳入企业风险评估[13] 会议与汇报 - 至少每年召开一次反舞弊情况通报会[16] - 审计部每年至少向董事会汇报一次工作[18] 举报与调查 - 审计部建立举报渠道并公布[18] - 除总经理外员工举报经批准调查[18] - 牵涉总经理举报经批准联合调查[18] 举报人保护 - 接受举报人员不得擅自提供举报人信息[19] - 投诉、举报人受保护，报复人员将受处罚[19] 案件处理 - 审计部及时归档案件材料并报告结果[19] - 发生案件后采取补救措施[20] - 有舞弊行为员工给予内部处罚[20] - 触犯刑法员工移送司法机关[21] 制度管理 - 董事会负责解释与修订，审议通过执行[23][24]

信息制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司及相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义与保密义务 - 信息指可能影响公司股票交易价格的信息[3] - 定期报告等公布前相关人员负有保密义务[4] 信息报送要求 - 可拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[5] - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时需提供加盖公章的《保密提示函》[2] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及利用其买卖证券[3] - 外部单位或个人在信息公开披露前不得使用未公开信息[3] 信息泄露处理 - 如信息泄露公司应向深交所报告并公告[3] - 违反制度致使公司受损将依法追究责任[3]

审计规程 - 公司制定董事会审计委员会审议年度财务报告工作规程[1] - 审计委员会在年报审计中有协调、审核等多项职责[2] - 年审会计师事务所应提交书面审计工作计划[2] - 审计委员会督促提交审计报告并记录情况[3][4] - 审计各阶段需审阅报告形成意见并表决提交[4] - 提交报告时需附审计总结和聘任意决议[4] - 沟通情况书面记录并在年报披露[5] - 规程自董事会审议通过之日起执行[7]

二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 对董事会的特别授权 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一 ...

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、完善治理结构[2] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[6] 部门职责与工作对象 - 投资者关系管理部门职责包括研究制度、信息沟通披露等[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[10] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营管理信息等[12] 沟通要求 - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提效降本[13] - 设置专线咨询电话，变更时及时公告[13][14] 活动限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[16] 来访接待 - 特定对象来访接待应平等对待投资者，回答真实准确[17] - 接待特定对象来访需做好档案记录，来访者需签署承诺书[19] 活动记录 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[19] 媒体管理 - 主动来访媒体采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[21] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[21] 报告说明 - 委托发表投资价值分析报告需注明“本报告受公司委托完成”[21] 说明会与活动公开 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[22] - 分析师会议等活动尽量公开，直播需提前公告[22] 信息保密 - 活动前确定提问可回答范围，不泄漏未公开重大信息[23] 活动内容刊载 - 活动结束后将主要内容刊载于公司和深交所网站供查阅[23] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分，造成损失需承担法律责任[25]

新策略 - 公司制定重大投资项目异常情况及时报告制度完善治理结构[2] - 异常情况指影响股价且投资者未知重大事项，盈亏波动超30%属异常[3][5] - 制度实施遵循真实、准确等原则[4] 流程职责 - 异常发生相关部门书面上报，董秘组织协调披露并保密[7][8] - 失职致未通报，公司给予处分并追究法律责任[14]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； ...

捐赠原则 - 盈利能力下降、负债高时压缩捐赠规模，资不抵债除特殊情况不捐[2] 管理体系 - 公司及子公司建立对外捐赠组织管理体系[3][4] 捐赠类型及方式 - 包括公益性、救济性和其他捐赠，通过慈善机构进行，拒强令赞助[8][9][10] 审批流程 - 单笔100万以下、年度累计1000万以下总裁办公会批准[13] - 单笔超100万、年度超1000万总裁办公会审核报董事会批准[13] - 单笔超500万、年度超5000万董事会审议报股东会批准[13] 后续管理 - 经批准事项建台账登记管理并跟进结项[14] - 按准则账务处理并在年报单独披露[15]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、1次股东会[2] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议7次[6] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过财务决算等多项议案[6] - 人力资源与薪酬委员会通过授予股票议案[6] - 提名委员会通过聘任高管议案[6] 独立意见发表 - 2024年独立董事多次对激励计划等发表意见[4][5]