内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花醒鸿作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

公司投资 - 公司拟以不超9300万元自有资金参与投资成德基金[2] - 公司与专业投资机构共同投资设立基金，资金来源为自有资金[20] 公司相关信息 - 北京东土科技股份有限公司注册资本61489.2881万元[8] - 力鸿检验集团有限公司注册资本为5000万元[10] - 四川川南大市场有限公司注册资本为20800万元[11] 基金信息 - 四川成德高新科创股权投资基金规模为6.2亿元[13] - 成德基金存续期限为8年，前4年投资期，剩余退出期，退出期可延长2次，每次不超1年[14] - 成德基金募集规模6.2亿元，合伙人分3笔实缴，出资进度为25%、40%、35%[14] - 成德基金投资决策委员会由5名委员组成[16] - 成德基金投资生物医药、健康科技领域不低于50%，其他投向人工智能等领域不低于40%[17] 收益分配 - 收益分配第一轮先向有限合伙人按实缴出资比例返还出资额，再向普通合伙人分配[18] - 收益分配第二轮优先向有限合伙人分配，实现6%/年（税前）投资收益率[18] - 第三轮分配向普通合伙人分配，直至其获按实缴出资额计算的年投资收益率达6%（税前）[19] - 第四轮分配超额收益按有限合伙人80%、普通合伙人20%比例进行分配[19] 风险提示 - 本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响[20] - 拟设立基金合作各方未签正式合伙协议，工商登记和基金备案有不确定性[20] - 股权投资基金投资周期长、流动性低，公司投资回收期长且收益不确定[20] - 投资基金受多种因素影响，存在投资效益不达预期风险[20] 其他 - 公司控股股东等未参与投资基金份额认购及任职[22] - 福瑞股份无人担任成德基金投资决策委员会委员，合作不构成关联交易[22] - 公司共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[22]

独立董事提名 - 王冠一提名花醒鸿为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 花醒鸿未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2025年12月17日[12] 任职资格 - 花醒鸿具备五年以上相关工作经验[5] - 花醒鸿无不适合任职情形，未受相关谴责批评[8][9] - 花醒鸿担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

证券简称变更 - 2025年12月16日董事会通过变更证券简称议案[2] - 证券简称由“福瑞股份”变为“福瑞医科”，英文变更[2] - 公司名称、英文名称、证券代码不变，代码仍为300049[2] - 变更为体现战略定位等，符合规定[3] - 已获深交所同意，2025年12月18日启用新简称[4][5] - 备案文件为第八届董事会第十六次会议决议[6]

2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》， 同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤会计师"）为公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 发行 H 股及上市"）的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-046 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司已启动本次发行 H 股及上市事宜，德勤会计师在 H 股发行并上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行 H 股及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤会计师是一家注册于中国香港的合 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名徐联义为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候 选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于独立董事辞职离任的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因 个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员 会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务， 辞职后将担任公司财务高级顾问。 贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原 定任职期间 ...

修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 制订本章程。 | 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《香港联合交易所有限公司 | | | 证券上市规则》（以下简称《香港上市规 | | | 则》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | | 普通股19,000, ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐联义作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

其他新策略 - 公司2025年12月16日董事会通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟境外发行H股并在港交所主板上市[2] - 发行及上市需经股东会、证监会、港交所及香港证监会审核，结果不确定[3]