交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需报告[15] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[16] 业绩变化报告标准 - 业绩发生50%以上大幅度变化需报告[17] 合同报告标准 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元，需及时报告[22] 股东相关报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化，需及时报告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，需及时报告[22] 医疗器械报告标准 - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上或销售额前十大产品的医疗器械注册证或生产许可证内容发生变更，需及时报告[24] - 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上或销售额前五大产品的销售均价下跌幅度较年初超过30%，需及时披露并说明影响[28] - 公司生产销售的医疗器械中标进入集中带量采购目录，需报告产品基本信息、上年度销售额及占比、中标价格等信息[29] 药品报告标准 - 从事特定注册分类药品研发、注册，按规定可开展临床试验等情形需及时报告[30] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品生产许可批件有效期届满不申请再注册等情况需及时报告[34] - 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价下跌幅度较年初超过30%，需及时报告[34] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品适用范围发生重大变化，需及时报告[34] - 药品中标集采需报告基本信息、近一会计年度销售额及占主营业务收入比例、中标价格、采购数量、采购区域及对公司影响[35] - 药品未中标集采需在结果公布后报告并说明对公司影响[36] 控股股东及实控人报告标准 - 控股股东或实控人变更应及时报告并持续汇报进程，股份被裁定禁止转让也需及时报告[36] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，义务人应第一时间向董事会秘书报告并递交书面文件[38] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文、中介意见书、公司内部审批意见等[39] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需审议或披露时向董事会和审计委员会汇报[39] - 对投资者关注的非强制披露事项，董事会秘书按程序披露或组织沟通[40] - 信息报告义务人确保信息及时、真实、准确、完整，各部门等制定报告制度并指定联络人[42] - 重大信息报送资料需义务人签字，报告义务人负有诚信责任[43] - 未按规定履行报告义务导致违规，公司追究相关人员责任[44]

公司治理 - 制定独立董事年度报告工作规程完善公司治理[1] - 工作规程由董事会负责解释与修订，自审议通过执行[6][7] 信息汇报 - 会计年度结束后30日内，总经理、财务负责人向独立董事汇报[1] 审计沟通 - 独立董事核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 年审前与注册会计师沟通审计计划，财务提供资料[3] - 出具初步意见后安排独立董事与注册会计师沟通[3] 报告签署 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[4] 保密协调 - 独立董事关注年报编制信息保密[5] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[5]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实做 好投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理办法 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件 及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，公司董事和高级管理人员 所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的 管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规及规章制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害 公司利益管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制， 杜绝公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第二章 防止董事、高级管理人员利用职务之便 损害公司利益的原则 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法 ...

第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")能够 及时、准确地收集生产经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效 沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以 及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的内部报告指标体系。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合公司管理的需 要，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）： ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司，应遵 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露工 作相关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责必问、有 错必究；责任与权利相对等、过错与责任相对应；追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 ...

审计规程制定 - 公司制定董事会审计委员会审议年度财务报告工作规程[1] 审计委员会职责 - 协调审计时间、审核财务信息等[2] - 督促提交审计报告并审阅财务报告[4] - 审核年度财务报告并提交董事会[4] - 提交审计总结报告和续聘或改聘决议[4] 后续流程 - 续聘或改聘需经董事会和股东会决议[5] - 沟通情况书面记录并在年报披露[5] - 规程自董事会审议通过起执行[8]