股东大会参会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，7人参会，代表96,321,392股，占比17.6786%[3] - 现场投票4人，代表96,188,192股，占比17.6542%；网络投票3人，代表133,200股，占比0.0244%[3] - 中小股东5人参会，代表133,800股，占比0.0246%[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意96,208,192股，占比99.8825%；反对113,200股，占比0.1175%[6][7][8][9][10][11][14][15] - 多项议案中小股东同意20,600股，占比15.3961%；反对113,200股，占比84.6039%[6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意95,765,300股，占比99.8819%；反对113,200股，占比0.1181%[12] - 购买董监高责任险议案同意95,765,300股，占比99.8819%；反对113,200股，占比0.1181%[16] - 购买董监高责任险议案中小股东同意20,600股，占比15.3961%；反对113,200股，占比84.6039%[17] - 修订《公司章程》等多项议案同意96,208,192股，占比99.8825%；反对113,200股，占比0.1175%[18][19][20] - 修订《公司章程》等多项议案中小股东同意20,600股，占比15.3961%；反对113,200股，占比84.6039%[18][19][20] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[22]

诉讼情况 - 上海智翔就股权转让纠纷起诉并申请财产保全，法院已受理[2] - 上海智翔请求立案查处南通智翔原实控人违法犯罪，已立案[3] - 自前次公告至本次，公司及子公司新增诉讼金额约1485.56万元[4] 影响 - 本次诉讼未开庭，刑事案件在调查，对利润影响不确定[6]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会[7] - 现场投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[9][10] - 网络投票时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00[9][10] - 股权登记日为2024年5月14日[11] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份96,321,392股，占上市公司总股份的17.6786%[11] 议案审议 - 审议12项议案，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[15] - 多项议案同意96,208,192股，占比99.8825%；反对113,200股，占比0.1175%[18][21][22][23][26][28][30][34][35][36] - 《关于2024年度董事薪酬方案》等同意95,765,300股，占比99.8819%；反对113,200股，占比0.1181%[27][31] - 《关于修订<公司章程>》为特别决议事项，需2/3以上通过[32][33] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[38]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入36,217.21万元[3] - 2023年度公司净利润为 - 21,507.42万元[3] - 2023年度扣非净利润为 - 16,606.90万元[3] 用户数据 - 截至2024年3月31日公司普通股股东总数为37,752户[2]

业绩总结 - 2023年度营收36,217.21万元，归属股东净利润-21,507.42万元，扣非净利润-16,606.90万元[2][7] - 2024年第一季度营收7,153.60万元，归属股东净利润-202.03万元，扣非净利润-262.93万元[2][7] 股价情况 - 2024年4月17 - 19日股价连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[5][6] - 经自查，不存在违反公平披露情形[7]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月17日对世纪鼎利2023年度财报签无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2023年鼎利元等多家关联公司有资金往来及偿还情况[11] - 2023年非经营性资金占用及往来期末余额9745.66万元[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入36217.21万元，上年度46798.67万元[15] - 2023年度营业收入扣除项目合计150.75万元，上年度1088.15万元[15] - 2023年营业收入扣除后金额为36066.46万元，上年度45710.52万元[16]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为71,536,000.02元，同比增长2.92%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,020,329.05元，同比增长84.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,504,793.91元，同比下降780.23%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.004元，同比增长82.61%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为719,530,538.40元[39] - 公司2024年第一季度负债总计为240,238,306.98元[39] - 公司2024年第一季度商誉为4,308,520.29元[39] - 公司2024年第一季度长期待摊费用为94,323,803.19元[39] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为19,755,100.53元[39] - 公司2024年第一季度短期借款为26,000,000.00元[39] - 公司2024年第一季度应付账款为92,671,096.04元[39] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,228,540.12元[43] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为656,366.59元[43] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为68,622,697.44元[43] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为28,894,894.01元[43] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为4,712,949.97元[43] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为15,000,000.00元[44] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为64,000,000.00元[44] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为155,917,514.56元[44] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,504,793.91元[43] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,701,463.79元[44] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为160,712,386.13元，较年初下降38.93%[7] - 公司2024年第一季度应收票据为2,040,200.00元，较年初增长264.32%[8] - 公司2024年第一季度预付款项为14,955,482.44元，较年初增长186.84%[9] - 公司2024年第一季度短期借款为26,000,000.00元，较年初下降65.33%[10] - 公司2024年第一季度合同负债为7,452,190.02元，较年初下降43.28%[11] - 公司2024年第一季度其他应付款为21,538,590.88元，较年初下降31.10%[12] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计48.08亿元，非流动资产合计1.75亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金16.07亿元，交易性金融资产4亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，应收账款19.04亿元，存货4.02亿元[38] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，固定资产9.58亿元，无形资产1.46亿元[38] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中四川特驱五月花教育管理有限公司持股9.18%，叶滨持股8.40%[32] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中四川特驱五月花教育管理有限公司持有5000万股，叶滨持有4574.47万股[32] - 公司股东张秀和骆嫡嫡通过信用交易账户分别持有254.01万股和222.15万股[33,34] 其他重要事项 - 公司于2023年11月完成上海一芯智能科技有限公司100%股权转让，收到全部股权转让款[36] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的警示函，要求就相关问题进行整改，目前整改已完成[36] - 公司中标中国移动2023年至2026年无线网络优化服务集中采购项目，合同预估总价为28899.85万元[36,37]

会议组成与任期 - 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成，任期与董事会任期一致[3] 会议决策规则 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前需经会议审议并全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] 会议记录与档案 - 制作会议记录，出席委员签名[13] - 档案由董事会秘书保存至少十年[9]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-010 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的内容真实、准确地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算 珠海世纪鼎利科技 ...