会议相关 - 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第三十次会议[2] - 公司定于2024年7月29日召开2024年第六次临时股东大会[7] 授信担保 - 眉山琏升授信额度由不超7亿元增至不超9.5亿元[3][6] - 公司为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[3] - 关联方为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[6] 议案表决 - 《为控股孙公司借款提供担保议案》同意7票[4] - 《控股孙公司借款接受关联方担保议案》同意3票[6] - 《召开2024年第六次临时股东大会议案》同意7票[9]

交易信息 - 海南琏升拟为天津琏升及其子公司提供不超4000万元无息借款至2025年12月31日[2][8] - 交易金额4000万元，占公司近一期经审计净资产12.27%[3] 公司数据 - 截至2023年12月31日，海南琏升营收24494.46万元，净利润 - 7150.00万元[5] - 2024年初至公告披露日，关联方借款余额2200万元，关联交易金额2203.89万元[9] 公司股权 - 海南琏升控股股东为海南星煜宸科技，持股51.4%[5] 审批情况 - 交易经董事会、监事会审议通过，无需股东大会及其他部门批准[2][4][11] - 独立董事同意天津琏升接受借款并提交董事会审议[12]

会议信息 - 公司于2024年7月8日下午3:00召开第六届董事会第二十九次会议[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 借款事项 - 同意控股股东为天津琏升及其控股子公司提供不超4000万元无息借款，有效期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票[4] - 关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决[4]

会议情况 - 公司于2024年7月8日召开第六届监事会第二十三次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过子公司接受海南琏升无偿借款暨关联交易议案[3] - 关联交易无利息，不损害公司及股东利益[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 天津琏升拟为眉山琏升提供不超2000万元连带责任保证担保，有效期三年[3] - 公司及子公司经审批担保额度148850万元，实际担保余额95955.60万元[10] - 实际担保余额占最近一期经审计股东净资产294.27%，占总资产27.77%[10] 眉山琏升情况 - 眉山琏升注册资本94500万元，天津琏升持股95.24%[5] - 眉山琏升是公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”实施主体[6] - 2024年3月31日资产247652.48万元，负债163967.80万元，净资产83684.68万元[8] - 2024年1 - 3月营收2473.25万元，净利润 - 7235.78万元[8]

业绩相关 - 公司收到南通高新区管委会产业扶持金1500万元[3] - 扶持金占最近一期经审计归母净利润的37.75%[3] - 预计增加2024年度利润总额1500万元[7] 补助性质 - 本次政府补助属与收益相关补助[3][4] 会计处理 - 最终会计处理及利润影响以审计结果为准[8]

股东大会信息 - 2024年6月13日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议时间为2024年6月28日下午14:50，网络投票有特定时间段[5] 参会股东情况 - 现场出席会议股东5人，代表股份25,371,348股[9] - 网络投票股东10人，代表股份18,337,908股，占比5.0145％[12] 议案审议情况 - 审议3项议案，总表决同意43,013,056股，占比98.5012％[13][23] - 中小股东表决同意17,842,808股，占比96.4616％[24]

股东出席情况 - 15人出席会议，代表43,667,556股，占比11.9409％[5] - 5人出席现场会议，代表25,371,348股[5] - 10人网络投票，代表18,337,908股，占比5.0145％[5] - 12名中小股东投票，代表18,497,308股，占比5.0581％[6] 议案表决情况 - 三议案同意43,013,056股，占比98.5012％[8][10][13] - 中小股东同意17,842,808股，占比96.4616％[9][11][14] - 三议案反对654,500股，占比1.4988％[8][10][13] 会议决议情况 - 律师认为2024年第五次临时股东大会程序合法，决议有效[15]

激励计划 - 2024年6月12日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年12月12日至2024年6月12日[2] - 3名核查对象在知悉激励计划前买卖股票，与内幕信息无关[5] - 激励计划草案披露前6个月未发现内幕交易或泄密情形[6]

激励计划流程 - 2024年6月12日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年6月13日公司披露激励计划相关文件[2] - 2024年6月13 - 22日公司内部公示激励对象名单10日[3] 激励对象情况 - 激励对象包括实际控制人黄明良，不包括其他特定人员[6] - 监事会核查后认为激励对象符合条件，主体资格合法有效[6]