福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派章之菡、许海霞律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-004 琏升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式向 全体股东发出 2024 年第一次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-003）。 2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2024 年 1 月 25 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2024 年 1 月 25 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

市场扩张和并购 - 公司同意控股子公司天津通讯向眉山光伏增资4亿，丹棱基金同比例增资2000万[3] - 增资后眉山光伏注册资本从5.25亿增至9.45亿，股权结构不变[3] 其他新策略 - 《关于对控股孙公司增资的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 公司定于2024年1月25日召开该次股东大会，现场与网络投票结合[6] 会议情况 - 2024年1月8日召开第六届董事会第十九次会议，7名董事全出席[2] - 两项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[4][8]

财务数据 - 2023年7月31日资产总计1,202,713,550.06元，负债合计687,344,284.52元，股东权益合计515,369,265.54元[12][14] - 2023年1 - 7月营业收入59,979.20元，营业利润 - 9,633,194.37元，净利润 - 9,630,734.46元[15] - 2023年1 - 7月经营活动现金流量净额 - 12,738,901.96元，投资活动 - 21,804,562.22元，筹资活动241,437,008.31元[18] - 2023年1 - 7月现金及现金等价物净增加额206,893,544.13元，期末余额206,893,544.13元[18] - 2023年7月31日货币资金期末余额688,411,966.13元，其中受限资金478,662,991.69元[109][110] 公司架构 - 公司2023年1月10日由天津通讯出资设立，注册资本5亿元[24] - 2023年2月28日第一次增资2500万元，引进丹棱县创新产业振兴基金合伙企业，注册资本变为5.25亿元[24] - 天津通讯持股95.24%，丹棱县创新产业振兴基金合伙企业持股4.76%[24] 项目进展 - 2023年7月31日在建工程期末余额117,853,115.11元，一期新能源8GW异质结电池片项目工程投入和进度均为3.16%[123][124][125] - 2023年8月22日8GW光伏项目首片成功下线，处于量产爬坡阶段[158] 投资计划 - 2023年1月母公司天津通讯计划投资25亿元建设5GW超高效异质结电池片5G智慧工厂项目[158] - 2023年3月天津通讯新增投资15亿元建设3GW产能的异质结电池片[158] 关联交易 - 本期向四川钦成文化创意发展有限公司采购商品59,734.51元，向厦门三五互联科技股份有限公司采购93,666.29元[151] - 期末其他应付款应付厦门三五互联科技股份有限公司90,000.00元[154] - 期末其他非流动资产涉及厦门三五互联科技股份有限公司498,113.20元[154] - 期末其他流动负债应付天津三五互联移动通讯有限公司195,100,000.00元[154] 租赁事项 - 2023年3月公司与丹棱工投签署协议，定制厂房预计投资不超4亿元，租赁15年，第4年起付租金[152]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-003 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第六届董事会第 十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。依据前述议 案，公司定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十九次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 1 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:50 （2） 网络投票时间：2024 年 ...

琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述及相关进展情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于对控股孙公司增资的公告》（公告编号：2023- 123），结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升 光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力，提升其市场拓展竞争能力， 帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公 司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万元；眉山光伏股东丹棱 县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"）将按照目前持股比例 同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册资本将由人民币52,500 万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为天津通讯持股95.24%， 丹棱基金持股4.76%。 公司于2024年1月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股 孙公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-123 琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 结合琏升科技股份有限公司（简称"公司"）战略规划及经营发展需要，为进一步 增强公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力， 提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津 三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万 元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"） 将按照目前持股比例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册 资本将由人民币52,500万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为 天津通讯持股95.24%，丹棱基金持股4.76%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易尚需提交公司董事会 ...

减持计划 - 梁春燕计划2023年6月起6个月内减持不超7313973股，占总股本2.00%[1] - 减持期限届满累计减持2117100股，占总股本0.58%[2] 减持详情 - 2023年8月14 - 15日集中竞价和大宗交易减持[2][3] 持股变化 - 减持前持股21955600股，占总股本6.00%[4] - 减持后持股19838500股，占总股本5.42%[4] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[6] - 减持与公司发行股份事项无关[6]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-119 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董 事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议 案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元 （含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循 环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需 求确定，借款有效期至2024年12月31日 ...

琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等 形式发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午第六届董事会第十八次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十三次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监 事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召 开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-120 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于接受 海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。 经审核，全体监事均无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、其他相关文件。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了 ...