借款信息 - 海南琏升拟为公司提供不超4000万元无息借款，有效期至2024年12月31日[2][8] - 2023年初至公告披露日，海南琏升为公司提供借款余额200万元[9] 交易情况 - 本次交易金额4000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.91%[3] - 本次交易构成关联交易，可豁免提交股东大会审议[3][4] 海南琏升情况 - 海南琏升控股股东为海南星煜宸科技有限公司，持股占比51.4%[5] - 2022年末营收1028.87万元，净利润 - 1592.81万元[5] - 2022年末资产总额98336.14万元，净资产52264.97万元[5] 审议情况 - 本次交易经董事会、监事会审议通过[11] - 独立董事事前审议通过接受借款议案[12][13] 借款意义 - 借款体现支持，利于保证公司中短期资金需求[10]

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见 经核查，我们认为：公司放弃控股子公司本次优先购买权，是基于公司自身 发展规划作出的审慎决策，符合公司经营方针，不会对公司的财务状况、经营成 果等产生不利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害 上市公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司放弃本次优先购买权事项。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十二月十三日 ...

股权交易 - 中京投拟将三五数字40%股权转让给盛和安，价格2130万元[2] - 公司放弃该40%股权优先购买权[16] 财务数据 - 三五数字2023年9月30日资产4571.47万元、负债1827.80万元、净资产2743.67万元[12] - 2023年1 - 9月营收3013.24万元、营业利润1446.32万元、净利润1237.66万元[12] 决策影响 - 放弃优先购买权不影响控制权和报表范围，无不利影响[15][16]

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月10日、12月12日以邮件和微 信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年12月13日12:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召 集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》 公司持股51%的控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称"三五数字"）的股 东厦门中京投通信有限公司拟将其持有的三五数字40%的股权转让给厦门盛和安科 技有限公司，拟转让价格为人民币2,130万元。根据《公司法》的有关规定，公司拥有 此次股权转让的优先购买权，公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-117 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司天津通讯以增资前估值20亿元增资扩股[2] - 二十二位投资人向天津通讯货币增资2.209亿元[2] - 天津通讯完成增资事项工商变更登记和《公司章程》备案[3] - 天津通讯注册资本为10.3888亿元人民币[4]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-116 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 琏升科技股份有限公司 2023 年 11 月 23 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式 向全体股东发出 2023 年第八次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-114）。 2023 年 12 月 8 日，公司 2023 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 12 月 8 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

股东大会信息 - 2023年11月23日发布召开2023年第八次临时股东大会通知，12月8日现场和网络投票召开[5] 参会股东情况 - 现场4股东代表96,634,666股占26.4247％，中小股东2人代表67,800股占0.0185％[9] - 网络8股东代表38,493,608股占10.5260％，中小股东7人代表18,655,108股占5.1012％[12] 议案审议情况 - 审议3项议案，各议案总表决同意率超99.6551％[13][15][17][19][21] - 中小股东对各议案同意率超97.5111％[18][20][23] 会议合规情况 - 律师认为股东大会表决等程序及决议合法有效[23]

业务范围 - 公司业务包括光伏电池片生产、SaaS软件和技术服务、移动通信转售服务[2] 项目规划与产能 - 眉山琏升规划8GW，南通规划12GW[3] - 眉山丹棱预计2023年底前达3.8GW产能[3] - 采购迈为1.8GW和金石2GW生产线，1.2GW已投产[3] 产品情况 - 210半片版型组件功率超720W[3] - HJT产品硅片片化出货规格主要是110um[4] 销售情况 - 控股孙公司与山东泉为签150MW电池片销售合同[4] - 11月24日首批电池片发货[4]

琏升科技股份有限公司 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十一月二十一日 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的事前认 可意见 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇；海南琏升科技有限公司董事、 公司拟任董事王新及其配偶吴子蓉为本次综合授信额度申请提供连带责任担保， 公司无需就此向其支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展 的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东 的利益；我们同意公司本次贷款额度申请并接受公司关联方提供担保，同意将《关 于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》提交董事会会 议审议表决。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-110 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"）申请 固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升拟将使用 乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发展，公司为本 次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控 股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公 告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 一、董事会会议召开情况 琏 ...