证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-106 琏升科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 10 月 23 日及 2023 年 10 月 25 日，琏升科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以公告方式向全体股东发出 2023 年第七次临时股东大会通知及补充通 知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）、《2023 年第七次临时股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-103）。 1、现场会议于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日特定时间段： （二） ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为43,952,584.11元，同比下降10.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,982,643.05元，同比增长12.99%[5] - 公司营业总收入为146,433,315.41元，较上期增长了约5.4%[27] - 公司营业总成本为173,439,196.60元，较上期增长了约7.5%[27] - 公司净利润为-27,005,881.19元，较上期亏损扩大[27] - 2023年第三季度，公司营业利润为亏损26,572,867.66元，较上期亏损幅度扩大[28] - 净利润为亏损28,569,294.06元，较上期亏损幅度扩大[28] - 基本每股收益为-0.05元，稀释每股收益为-0.05元[29] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-15,616,901.07元，同比下降153.95%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加601.23%，主要系控股子公司运营费用及采购商品增加所致[18] - 经营活动现金流出小计为176,568,679.32元，较上期大幅增加[30] - 投资活动现金流出小计为410,200,944.84元，较上期大幅增加[31] - 筹资活动现金流出小计为735,747,440.70元，较上期大幅增加[31] - 现金及现金等价物净增加额为157,591,811.38元，较上期大幅增加[31] 资产负债 - 公司总资产为1,867,571,167.82元，较上年度末增长219.35%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为301,331,775.21元，较上年度末增长57.50%[5] - 公司流动资产总额为684,148,115.27元，较年初增长了约9.5倍[25] - 公司非流动资产总额为1,183,423,052.55元，较年初增长了约2.3倍[26] - 公司资产总计为1,867,571,167.82元，较年初增长了约3.2倍[25] - 公司流动负债合计为767,831,594.33元，较年初增长了约6倍[26] - 公司非流动负债合计为228,791,747.39元，较年初减少了约18.1%[26] - 公司所有者权益合计为870,947,826.10元，较年初增长了约4.8倍[27] 其他 - 货币资金较年初增加1302.44%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款所致[7] - 公司管理费用较上年同期增加30.13%，主要系控股子公司费用增加所致[15] - 公司财务费用较上年同期减少47.19%，主要系定期存款利息收入增加及银行借款利息费用减少所致[16] - 公司投资收益较上年同期减少72.14%，主要系上年处置联营企业股权所致[16] - 公司营业外收入较上年同期增加339.17%，主要系本期营业外收入增加所致[16]

公司变更 - 2023年9月19日召开董事会、10月11日召开股东大会，通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成相关工商变更登记[2] - 许可项目变更后新增基础电信业务[2]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-104 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司签订增资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三五互联移 动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目的战略发 展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 400,000 万元增资扩股。近日，天津通讯 与四川巨星企业集团有限公司（以下简称"四川巨星"）签署了《关于天津三五互联 移动通讯有限公司之增资意向协议》（以下简称《意向协议》），约定以现金方式 向天津通讯增资合计 8,000 万元（以下简称"本次交易"）。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、《意向协议》约定：因交易程序项下原因，天津通讯可向投资人发出书面通 知单方面终止本次交易谈判；投资人不单方面放弃本次交易。 3、本次签署 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-103 琏升科技股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-098），公司定于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2023 年 10 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年第七次临时股 东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议 将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。 上述议案已经公司 2023 年 1 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-102 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、 注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元， 其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备足够的独立性、专业能力及投资者保护能力，其在为公司提供服务期间，能 够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤 勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立良好的合作关系，续聘该审计 机构有利于保障及进一步提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。 我们一致同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构，同意将续聘审计机构的议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十月二十日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-100 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年10月20日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2023年10月24日上午第六届董事会第十五次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2023年第 三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2023年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规 定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提 供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行相关职责，为公司出具的 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的决策程序符合法律法 规、公司章程的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东，特 别是中小股东合法权益的情形；因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十月二十四日 琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-099 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年10月20日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2023年10月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度 审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计，聘期一年。根据公司的业务规模、所 处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司20 ...