证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-110 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"）申请 固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升拟将使用 乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发展，公司为本 次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控 股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公 告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 一、董事会会议召开情况 琏 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们对公司第六届董事会非独立董事候选人王新先生的个人履历等相关资 料进行了认真审核，认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的上 市公司非独立董事的任职要求；相关提名和表决程序符合法律法规的规定。我们 一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的独立意 见 二〇二三年十一月二十二日 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧 ...

关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-113 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张耕先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，因张剑先生的辞职将导致公司监事会成 员低于法定人数，张剑先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效， 在新任监事就任前，张剑先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司 将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，公司及公司董事会、 监事会对张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间为公司规范运作和健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监 ...

会议信息 - 2023年第八次临时股东大会12月8日14:50召开[1][14] - 会议地点在厦门思明区公司会议室[3] 股权登记与投票 - 股权登记日为12月1日[1] - 网络投票12月8日，交易系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码350051，简称琏升投票[10] 提案事项 - 提案含为控股孙公司借款担保等[14] - 提案1.00特别决议，2.00和3.00普通决议[4]

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-111 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业 务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"） 申请固定资产借款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升 拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发 展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、 控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保 的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 ...

财务数据 - 2023年9月30日，眉山琏升资产总额120850.2万元，负债69975.35万元，净资产50874.86万元[8] - 2023年1 - 9月，眉山琏升营收28.66万元，净利润 - 1625.14万元[8] 股权与贷款 - 天津通讯持有眉山琏升95.24%股权，对应注册资本5亿元[6] - 眉山琏升拟向乐山商行申请不超7亿元固定资产贷款，期限不超6年[3] 关联交易与担保 - 2023年初至公告披露日，海南琏升借款余额200万元，与黄明良、王新夫妇关联交易分别累计8.44万、30.09万元[14] - 若担保审批通过，公司及子公司经审批担保额度141350万元[15] - 公司及子公司实际担保余额21650万元，占净资产113.16%，占总资产37.02%[15] 审批情况 - 独立董事同意申请贷款额度并接受关联方担保[17] - 实际控制人黄明良夫妇等为综合授信提供连带责任担保[17] - 董事会对综合授信及接受担保审议程序合法[17]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-108 琏升科技股份有限公司 关于公司南通项目进展暨项目公司设立完成的公告 一、对外投资概述 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第 六届董事第十四次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟与南通高新技术产业开发 区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》，同意公司控股子公司 天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）与南通高新技术产业 开发区管理委员会签署《新能源 12GW 异质结电池项目投资协议书》及补充协 议，投资建设"新能源 12GW 异质结电池项目"。为推进本项目实施，同意天津 通讯在南通高新区设立项目公司"江苏琏升科技有限公司"（以下简称"项目公 司"）作为本项目具体实施主体推进项目开展。 同时，股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次对外投资合作 协议及设立项目公司相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在 本次对外投资相关事项的存续期内有效。 具体内容见公司分别于 ...

关于控股孙公司签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经双方加盖公司公章或合同专用章之日起生效。 2、对本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行预计对公司本年度经营成 果有积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 3、合同的风险及不确定性：（1）本合同履行期较长，在合同履行过程中如果 遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，可能会导致合 同无法如期履行、无法全面履行或停止履行；（2）履约过程中可能出现行业阶段 性波动，进而导致公司产品价格出现波动，合同实际履行金额具有不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 4、本次合同涉及保密相关条款，因合同金额属于商业秘密和敏感信息，对外 披露合同金额可能不利于生产经营活动，从而损害公司及投资者利益，公司已履 行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-107 琏升科技股份有限公司 5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同 ...

股东大会安排 - 2023年10月23日发布召开股东大会通知，25日发布补充通知[5] - 现场会议于11月10日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场4股东代表96,634,666股，占26.4247％；中小股东2人代表67,800股，占0.0185％[8] - 网络8股东代表38,389,008股，占10.4974％；中小股东7人代表18,550,508股，占5.0726％[11] 议案审议 - 两议案总表决同意135,023,674股，占比100.0000％；中小股东同意18,618,308股，占比100.0000％[15][16][18][19]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-106 琏升科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 10 月 23 日及 2023 年 10 月 25 日，琏升科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以公告方式向全体股东发出 2023 年第七次临时股东大会通知及补充通 知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）、《2023 年第七次临时股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-103）。 1、现场会议于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日特定时间段： （二） ...