独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

2023年履职情况 - 独立董事参加10次董事会和2次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4] - 按时编制并披露多份报告[11] - 多次董事会会议独立董事就多项事项发表独立意见[9] 决策事项 - 2023年4月同意续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职保护中小投资者权益[16]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午3：00[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[9] 审议事项与决议 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 第8项提案为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余普通决议需过半数通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350055，投票简称为万邦投票[25] - 可通过深交所交易或互联网系统投票[26] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[29] 其他信息 - 公司联系电话010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600，邮箱zhengquan@waterbd.cn[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21] - 异地股东信函等需在2024年5月14日17：00前送达董事会办公室[9] - 互联网投票需按规定办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[29]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,653,846股，发行价10.37元/股，募资348,990,383.02元，净额341,962,081.13元[1] - 2023年度投入募集资金316,705,621.18元，累计投入相同[14] - 截至2023年12月31日，上海银行账户余额26,553,386.98元[8] 项目投资情况 - 吉林化工园区项目承诺投资341,962,081.13元，累计投入316,705,621.18元，进度92.61%[14] - 该项目2023年10月31日达预定可使用状态，本报告期及累计效益 -10,233,535.39元[14] 资金置换情况 - 2023年3月3日审议通过置换自筹资金议案，3月13日置换完毕[16] - 置换募投项目自筹资金30263.25万元，发行费用自筹资金202.83万元，共计30466.08万元[16] 其他情况 - 募投项目受外部环境影响进度延后，部分子项目试运营效益受市场因素影响，部分仍在调试[14] - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目情况，资金使用和管理无违规[10][11]

议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][7][11][13][17][19] 股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，为其提供1亿元一年期担保[23] - 《关于为控股子公司提供信贷担保的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[25]

内部控制情况 - 监事会审核《2023年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度，保障经营规范有序[1] - 内部控制机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部控制重点活动执行及监督有效，无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规及制度[1]

项目投资 - 项目总投资约12.5亿元[2] - 资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 2024年4月22日审议通过投资议案[3] 股权结构 - 广东邦盛由公司控股子公司合计持股80%[4] 项目规划 - 建设40万吨/年聚烯烃消光膜母粒装置[8] - 建设10万吨/年热熔胶装置[8] - 申报用地130亩[8] 市场目标 - 高端聚烯烃塑料2025年自给率力争近70%[18] 项目优势 - 原料采购区位优势明显[17] - 交通储运便捷，利于开拓市场[18] 项目影响 - 助公司提高高端功能性膜材料市场占有率[18] - 提升公司在新材料领域行业地位[17] 风险与责任 - 存在资金筹措不足致项目风险[20] - 未达标需整改并承担违约责任[14] 协议相关 - 协议一式四份，审批后生效[16] - 双方组建专班推动项目落地[16]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 出席人员有董事长兼总经理王飘扬等[2] 投资者参与 - 2024年5月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月8日前可进行会前提问[3]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对万邦达2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 关联资金数据 - 2023年度其他关联资金往来期初83,764.66，累计发生6,106.40，偿还3,301.11，期末86,569.95[8] 子公司往来资金数据 - 江苏万邦达2023年期初2,907.60，累计发生300.00，期末3,207.60[8] - 乌兰察布万邦达2023年期初10,738.13，累计发生500.00，期末11,238.13[8] - 惠州伊斯科2023年期初4,000.00，偿还1,500.00，期末2,500.00[8] - 黑龙江京盛华2023年期初40,266.52，偿还1,000.00，期末39,266.52[8] - 万邦达（江苏）再生资源2023年期初1,000.00，累计发生123.20，偿还123.20，期末1,000.00[8]

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会 ...