公司治理动态 - 万邦达于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第六届2025年第一次董事会临时会议 审议包括聘任证券事务代表议案等文件[2] - 会议以现场形式在公司会议室举行[2] 业务收入结构 - 2024年度营业收入中石油化工业务占比82.29% 为最主要收入来源[2] - 工业水处理业务收入占比10.41% 固废处理服务占比6.77%[2] - 金融投资业务收入占比0.53%[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月30日下午3点召开，股权登记日为7月25日[3][5] - 本次股东大会共5项议案，主要内容于7月15日公告[6][8] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表1名，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[9] - 通过网络投票股东代表146名，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[9] - 出席表决中小投资者股东代表146名，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意290,080,710股，反对906,400股，弃权84,900股[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意289,236,036股，反对1,747,174股，弃权88,800股[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意289,236,036股，反对1,747,174股，弃权88,800股[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》合计表决290,043,410股，中小股东表决18,449,194股[19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》合计表决290,158,210股，中小股东表决18,563,994股[19] 候选人表决情况 - 《非独立董事候选人王飘扬》合计表决288,468,185股，中小股东表决16,873,969股[19] - 《非独立董事候选人吕晖》合计表决288,607,261股，中小股东表决17,013,045股[19] - 《非独立董事候选人苏国建》合计表决288,472,008股，中小股东表决16,877,792股[19] - 《独立董事候选人王金生》合计表决288,466,120股，中小股东表决16,871,904股[19] - 《独立董事候选人李琪》合计表决288,606,192股，中小股东表决17,011,976股[19] - 《独立董事候选人李潇潇》合计表决288,470,029股，中小股东表决16,875,813股[19] 决议通过情况 - 第1.00、2.01、2.02、3.00项特殊决议事项经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上逐项表决通过[19] - 第2.03 - 2.08、2.09项普通决议事项经出席会议有表决权股东所持表决权过半数以上逐项表决通过[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东等共147人，代表股份291,072,010股，占比34.7860%[4][5] - 出席现场会议股东1人，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[5] - 参与网络投票股东146人，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意290,080,710股，占比99.6594%，中小股东同意占比94.9106%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意289,236,036股，占比99.3692%，中小股东同意占比90.5740%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意289,213,536股，占比99.3615%，中小股东同意占比90.4585%[15][16] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意289,199,636股，占比99.3567%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》同意289,193,736股，占比99.3547%，中小股东同意占比90.3568%[24] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意290,043,410股，占比99.6466%，中小股东同意占比94.7191%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意290,158,210股，占比99.6861%，中小股东同意占比95.3085%[30] 董事选举情况 - 选举王飘扬为非独立董事，同意288,468,185股，占比99.1054%，中小股东同意占比86.6318%[32] - 选举吕晖为非独立董事，同意288,607,261股，占比99.1532%，中小股东同意占比87.3459%[33] - 选举苏国建为非独立董事，同意288,472,008股，占比99.1067%，中小股东同意占比86.6515%[36] - 选举王金生为独立董事，同意288,466,120股，占比99.1047%，中小股东同意占比86.6212%[38] - 选举李琪为独立董事，同意288,606,192股，占比99.1528%，中小股东同意占比87.3404%[39] - 选举李潇潇为独立董事，同意288,470,029股，占比99.1061%，中小股东同意占比86.6413%[40] 中小股东持股情况 - 出席会议中小股东持股总数为19,477,794股[27]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开职代会选举赵磊为第六届董事会职工代表董事[2] - 赵磊与6名董事组成第六届董事会，任期三年[2] 个人信息 - 赵磊1981年出生，2014年4月起在公司任职[5] - 任职期间取得专利20余项[5] - 目前未持有公司股份[5]

人事变动 - 选举王飘扬为公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吕晖为公司总经理，任期三年[9] - 聘任宁长宇等为副总经理，宁长宇兼财务总监，邓若男兼董秘[12] - 聘任关雪菲担任公司证券事务代表，任期三年[14] 公司决策 - 公司于2025年7月30日召开会议选举产生第六届董事会[1] - 董事会下设三个委员会并选举成员，各委员会3名成员[5] 资金申请 - 公司向兴业银行北京玲珑路支行申请12000万元敞口授信额度，期限一年[17] 表决结果 - 各议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][8][11][13][16][18]

公司治理 - 公司于2025年7月30日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 第六届董事会董事长为王飘扬先生，非独立董事3人，独立董事3人，职工代表董事1人[2] - 聘任吕晖为总经理，宁长宇等为副总经理，宁长宇兼任财务总监，邓若男兼任董事会秘书，关雪菲为证券事务代表[5] - 第五届部分董事、监事、高级管理人员任期届满不再担任原职，仍在公司任职[6][7][8] - 第六届董事会各专门委员会包括战略、审计、提名薪酬与考核委员会[4] 人员持股 - 王飘扬先生直接持有公司股份271,594,216股，间接持有3,599,912股[11] - 苏国建持有上市公司股份272,800股[15] 人员履历及成果 - 苏国建先生累计投融资金额达百亿元[14] - 梁琪任职期间取得专利50多项，其中发明专利14项[25] - 宁长宇2014年7月起在公司任职，现任副总经理、财务总监[22] - 邓若男自2012年起在公司任职，现任副总经理、董事会秘书等职[24] - 梁琪2014年6月起在公司任职，现任副总经理[25] - 关雪菲2014年12月取得深交所董事会秘书资格证书，2017年8月至今担任公司证券事务代表[27] - 李潇潇2006 - 2010年获中南大学法学学士，2011 - 2013年获北师大法学硕士，2013 - 2017年获北大法学博士[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表邮编为100024，电话为010 - 59621877/010 - 59621897，传真为010 - 59621600，邮箱为zhengquan@waterbd.cn，地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[6]

担保情况 - 2025年度为子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[2] - 为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供保证[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度330,500万元[12] 惠州伊斯科数据 - 公司持股73%，最近一期资产负债率64.47%[5][6] - 2024年营收224,775万元、净利润3,730万元[8] - 2025年1 - 3月营收58,035万元、净利润4,635万元[8]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规要求 [1][2] - 该变更旨在完善法人治理结构并提升公司规范运作水平 [2] 监事会决议情况 - 第五届监事会第三十次会议于2025年7月14日召开 全体3名监事均出席 [1] - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 [1][2][3] - 决议尚需提交股东大会审议通过后方可生效 [2][3] 人事变动 - 监事会主席赵磊及监事黄伟、王曼艺因监事会取消不再担任原职务 [2] - 公司对三位离任人员在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 制度文件调整 - 同步废止《监事会议事规则》及相关制度文件 [2] - 详细修订内容参见巨潮资讯网公布的《公司章程修订案》及配套公告 [1][2]

会议基本信息 - 会议形式包括现场会议和网络投票 现场会议时间为2025年7月30日下午3:00 网络投票时间为2025年7月30日全天[1] - 股权登记日确定为2025年7月25日 登记在册股东享有表决权[2] - 投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东需选择单一投票方式[1] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及法规要求人员[2] - 中小投资者定义为除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] - 融资融券信用账户股东需额外提供证券公司出具的授权委托书和营业执照复印件[4] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括制定《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案[2] - 累积投票提案采用等额选举方式 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算[3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决[3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证 自然人股东需提供身份证及股东账户卡[3][4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年7月29日17:00[4] - 登记确认需通过电话方式核实 现场参会需携带证件原件办理签到[4][5] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 具体流程详见附件[5][10] - 投票时间区间为2025年7月30日上午9:15至下午3:00[1][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[10] 会议联系方式 - 联系地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼 邮编100024[5] - 联系电话010-59621877/010-59621897 传真010-59621600 邮箱zhengquan@waterbd.cn[5] - 联系人关雪菲[5]