项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目总投资预计10亿，固定资产投资不低于8亿[8] - 一期投资预计2亿，建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 项目进展 - 2025年6月13日董事会审议通过对外投资议案[3] - 需在合同签订后30日内在淮南注册新公司[11] 资金与合作 - 投资资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 交易对手方为淮南高新区管委会，双方无关联[6] 项目影响 - 符合“双碳”目标，利于产业绿色转型[12] - 契合淮南需求，助力打造汽车产业集聚区[12] 项目风险 - 面临资金筹措、建设进度等风险[15] - 投资计划及收益可能不达预期[15]

授信申请 - 向北京农商行海淀支行申请7000万元敞口授信，期限一年[2] - 向宁波银行北京分行申请10000万元敞口授信，期限一年[2] 项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目计划总投资预计10亿元，一期2亿元[4] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 会议情况 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日召开[1] - 《向银行申请授信议案》《对外投资议案》均7票同意通过[3][6] 授权决策 - 董事会同意授权管理层办理项目投资后续事项[4]

公司投资计划 - 公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目 [1] - 项目分期进行，一期投资预计2亿元 [1] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线 [1] - 资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] 项目影响 - 项目实施后将提升公司在合成革行业的竞争力 [1] - 项目将助力地方产业结构优化和区域可持续发展 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，会议议案于2025年4月18日公告[6][7][9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表1名，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[10] - 通过网络投票股东代表159名，代表股份20,814,615股，占比2.4876%[10] - 出席表决中小投资者股东代表159名，代表股份20,814,615股，占比2.4876%[11][19] 议案同意股数 - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意股数291,831,381股[19] - 《关于<2024年度财务报告>的议案》同意股数291,808,381股[19] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数291,693,281股[19] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数291,778,381股[19] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意股数289,949,099股[19] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数290,810,407股[19]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年4月7日和4月22日[2] - 未发现问题[5] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职及信息披露等符合要求[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4][5]

股东大会情况 - 出席股东大会股东等160人，代表股份292,408,831股，占比34.9458%[4][5] - 出席现场会议股东1人，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[5] - 参与网络投票股东159人，代表股份20,814,615股，占比2.4876%[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及摘要议案》同意291,831,381股，占比99.8025%[6] - 《关于<2024年度财务报告>议案》同意291,808,381股，占比99.7947%[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>议案》同意291,693,281股，占比99.7553%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>议案》同意291,778,381股，占比99.7844%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意291,823,481股，占比99.7998%[18] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计议案》同意290,810,407股，占比99.4534%[20] 利润分配情况 - 2024年度以总股本836,749,606股为基数，每10股派发0.15元[14]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为6次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见次数为0次[4] 其他事项 - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月7日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7]

化工新材料业务 - 2024 年受宏观形势影响，乙烯需求增速放缓，除进口乙烷裂解路线外，国内主要生产路线面临较大亏损压力，石脑油裂解路线全年亏损程度比上一年扩大 [2][3] - 下游产品需求方面，包装材料需求回归常态，热熔胶、建材、高端卫材包装材料需求回升 [3] - 公司推动揭阳碳四碳五一期项目基本完成工程建设，二期项目快速推进，惠州伊斯科筹划碳五产品提质转型路径 [3] - 业务计划以降本为核心，提升产品质量，降低生产成本，规划生产与营销体系，建立并优化产品区域销售渠道 [3] 工业水处理业务 - 2024 年营业收入增长 53.16%，增长主要由于青海盐湖资源综合项目推进以及其他存量项目实施 [4][5] - 未来产业受政策强力驱动，环保法规推动行业规范化、标准化发展，业务将围绕“保利润”开展工作 [5] 危固废处理业务 - 公司形成高浓难降解有机废水整体工艺方案，完成相关催化剂配方研发、成套处理工艺开发及设备配套，技术应用于吉林丙烯腈项目，运行结果良好 [5] - 报告期内，吉林丙烯腈高难度废水处理项目运营的危废量同比增长，业务将探索新细分市场，开发及利用综合利用技术展链和延链 [6] 项目升级改造 - 惠州伊斯科碳五加氢及高效分离综合利用革新项目将利用现有 C9 加氢装置，优化系统，提高分离精度，降低氢气用量，实现对碳五资源高附加值转化 [6] 财务表现 - 报告期内公司实现扭亏为盈 [6] 新能源业务 - 公司研究开发锂资源分离提取、高纯净化、锂加工转化技术，并将成果转化于项目现场，开展吸附剂试生产加工工作 [6] - 业务将优化升级萃取提取技术，探索新领域应用场景 [6] 业务协同发展 - 公司优化产业布局，形成区域间协同联动及多产业横向融合格局，降低经营风险，增强市场稳健性 [5]

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-024 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十一次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年5月9日（星期五）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年5月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0234元，同比下降20.14% [1] - 每股净资产为0元，同比下降100% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别为4.02元和1.01元，均无变化 [1] - 营业收入为6.34亿元，同比下降10.07% [1] - 净利润为0.2亿元，同比下降20% [1] - 净资产收益率为0.38%，同比下降20.83% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16433.36万股，占流通股比25.97%，较上期增加70.07万股 [1] - 王飘扬持有6789.86万股，占总股本10.73%，持股不变 [2] - 中节能资本控股有限公司持有3308.57万股，占总股本5.23%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一八组合持有1599.27万股，占总股本2.53%，持股不变 [2] - 毛家传持有1218.80万股，占总股本1.93%，减持12.93万股 [2] - 王细林持有515.51万股，占总股本0.81%，增持84万股 [2] - 范飞持有375.20万股，占总股本0.59%，减持1万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]