证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-092 厦门中创环保科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、其他相关事项的说明 1、开悟智能本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在违反上述规定的情况。 1、本次权益变动属于股东股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，开悟智能（北京）科技有限公司持有公司股份为 19,274,500 股股份，占上市公司总股本 4.99%，其持有公司股份的比例降至 5%以 下。 一、本次权益变动的基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕近日收到 股东开悟智能（北京）科技有限公司（以下简称"开悟智能"）出具 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-091 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，开悟智能累计被质押的情况如下： | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 份情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 占 | | 占 | | | | | 累计被质 | 占其 | 占公 | | 已 | | 未 | | 股东 | | 持股 | | 所持 | 司总 | 已质 | 质 | 未质 | 质 | | | 持股数量 | | 押股份数 | | | 押股 | | 押股 | | | 名称 | | 比例 | 量（股） | 股份 | 股本 | 份限 | 押 | 份限 | 押 | | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2023 年 4 月 26 日，2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕和 2022 年度股东大会，审议通过 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2023-017、2023-018、 2023-041）。 为满足生产经营需要，江西耐华与九江银行股份有限公司弋阳支行（以下简 称"九江银行"）签订《流动资金借款合同》，中创环保与九江银行签署《最高 额保证合同》，为江西耐华融资事项提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 1,600 万元。本次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范 围。 | | | 担保方 | 被担保方 | ...

财务业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为3.28亿元，同比下降56.95%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-7,204.52万元，同比下降352.85%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,397.54万元，同比下降71.40%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为32,837.06万元[13,14] - 公司2023年前三季度净亏损为8,996.15万元[13,14] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流入为70,890.42万元[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流出为69,492.82万元[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为13.16亿元，较上年末增长2.99%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为3.59亿元，较上年末下降10.54%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为3,845.99万元，较年初减少41.62%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为20,501.60万元，较年初减少13.72%[11] - 公司2023年9月30日存货为30,656.07万元，较年初增加47.41%[11] - 公司2023年9月30日短期借款为25,704.96万元，较年初减少17.92%[12] - 公司2023年9月30日资产总额为131,647.02万元[13] - 公司2023年9月30日负债总额为87,064.26万元[13] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为35,927.51万元[13] - 公司2023年9月30日少数股东权益为8,655.25万元[13] 其他收支情况 - 公司2023年1-9月收到的政府补助为580.17万元，同比下降58.01%[8] - 公司2023年1-9月投资收益为-390.04万元，同比下降276.75%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失转回211.34万元，同比下降179.75%[8] - 公司2023年1-9月营业利润为-7,630.62万元，同比下降192.47%[8] - 公司2023年1-9月营业外收入为181.52万元，同比下降80.78%[8] - 公司2023年第三季度营业外支出为2,161.21万元，同比增加195.81%，主要系计提了大额股民诉讼所致[9] - 公司2023年第三季度利润总额亏损9,610.31万元，同比增加301.26%，主要系本期收入减少和计提大额股民诉讼所致[9] - 公司2023年第三季度所得税费用为-614.16万元，同比增加314.40%，主要系本期子公司盈利减少所致[9] - 公司2023年前三季度研发费用为1,290.44万元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1,435.63万元[14] 现金流量情况 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,397.54万元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,125.68万元[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,058.31万元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,368.98万元[17] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为499.73万元[17] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,331.97万元[17] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为17,936.85万元[17] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为22,290.51万元[17] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,072.02万元[17] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,888.63万元[17] 股东及高管持股情况 - 公司前十大股东中，上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股15.96%，为第一大股东[9] - 公司股东刘育滨除通过普通证券账户持有27.05万股外，还通过信用交易账户持有428.59万股，实际合计持有455.64万股[10] - 公司高管张红亮和徐秀丽持有的高管锁定股分别为99,900股和55,575股[11]

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-086 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 《2023 年第三季度报告》对 2023 年第三季度公司生产经营情况进行总结。具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-089 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会 委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、 召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-087 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件和微信等形式发出召开第五届监事会第十九次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 23 日，因增加临时议案，公司将补充议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十九次会议按 照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 适用范围 （一）公司控股的子公司 子公司是指公司依法设立的、公司具有控制权的、具有独立法人资格主体 的公司。控股子公司设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上或派出董事 占其董事会半数以上董事席位的子公司； 3、持有其股权在50%(含)以下，但在其董事会占半数以上董事席位，或根据 相关协议规定拥有其实际控制权，有权委派或更换总经理和财务负责人(即最终 可纳入公司合并会计报表)的子公司。 4、持有其股份在50%以下且不具有实际控制权的公司为参股公司，参股公司 管理可参照执行。 第一章 总则 第一条 目的 为加强对厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司及各分 支机构、事业部的管理控制，建立并规范公司内部运作机制，对公司的组织、资 源及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

深证上〔2023〕1003 号 关于对陈荣、张炳国、廖育华 给予纪律处分的决定 当事人： 陈荣，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维丝环保 股份有限公司）交易对手方及业绩补偿义务人； 张炳国，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人； 廖育华，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人。 深圳证券交易所文件 — 1 — 一、违规事实 经查明，陈荣、张炳国、廖育华存在以下违规行为： 2019 年 8 月，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维 丝环保股份有限公司，以下简称"中创环保"）和陈荣、张炳国、 廖育华等相关方签署协议，约定中创环保以其持有的珀挺机械工 业（厦门）有限公司 100%股权置换陈荣、张炳国、廖育华持有的 江西祥盛环保科技有限公司（以下简称"祥盛环保"）51%的股权， 同时陈荣、张炳国、廖育华与中创环保签署《盈利预测补偿协议》， 承诺祥盛环保在 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润 分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、10,400 万元，并就实际实 现净利润低于承诺净利润的部分在相应年度对中创环保进行现金 补偿，其中陈荣、张炳 ...

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二 期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次实施员工持 股计划发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 11 月 11 日公司召开 2020 年第四 次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关事宜，同意实施公司第二期员 工持股计划。 关于第二期员工持股计划股票出售及清算完毕的公告 2021 年 3 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,094,440 股股票已 于 2021 年 3 月 12 日非交易过户至"厦门中创环保科技股份有限公司-第二期员工 持股计划"证券专用账户。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易 过户。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕第二 ...