汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》： 根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股（不低于 2025 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.454 元/股和 前一交易日均价 4.733 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-028 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-029 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025 年 5 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价 格的议案》，现就相关情况公告如下： 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.23 元/股 （三）修正后转股价格：5.00 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 8 日 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6. ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-025 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 参与本次股东大会网络投票的股东共 319 人，代表股份 4,964,132 股，占 公司有表决权总股份数的 0.5581％。 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 322 人，代表公司股份 258,899,589 股，占公司有表决权总股份数的 29.1079％。其中，中小投 资者及授权代表共计 320 人，代表公司股份 28,772,288 股，占公司有表 决权总股份数的 3.2348％。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会以现场会议与网络 ...

（二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-022）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-026 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、冯玫律师出席公司 2024 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2．本所 ...

证券之星消息，2025年4月29日万顺新材（300057）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年度，受铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利 水平，功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用增加、投资收益减 少、计提资产减值、冲部分递延所得税资产等因素影响，公司经营利润出现亏损。2025年第一季度，公 司实现营业收入14.62亿元，同比增长14%；归属于上市公司股东的净利润-664.30万元，同比减亏62%； 一季度业绩提升主要来源于铝加工业务和纸包装材料业务销售增长、毛利提升铝加工业务中铝箔销量 2.7万吨，同比增长9%，江苏中基基地销量1.8万吨，安徽中基基地销量0.9万吨；纸包装材料业务销量 8,403吨，同比增长23%。谢谢您的关注。 问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司业务覆盖铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，报告期业绩 水平与同行业公司业绩波动趋势相近。公司近年来通过产业链建设，铝箔、铝板带一体化产业链规模优 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 万顺新材 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时 间 | 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：杜成城 财务负责人：洪玉敏 | | 员姓名 | 董事会秘书：黄薇 | | | 独立董事：林三华 | | | 保荐代表人：扶林 | | 投资者关系活动 | 1. 公司本期盈利水平如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年度，受铝加工业务行业加工费水平下 | | | 降、国内外铝价波动等 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2024 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0075 | -0.0192 | 60.94 | -0.0053 | | 每股净资产（元） | 5.88 | 5.96 | -1.34 | 6.07 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.02 | 0.25 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.97 | -18.56 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.62 | 12.82 | 14.04 | 11.42 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.17 | 58.82 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.13 | -0.32 | 59.38 | -0.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17098.86万股，累计占流 ...