证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-004 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过电话及现场问询方式对公司、 控股股东和实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股。 公司就相关事项澄清说明如下： 公司 2023 年 11 月投资参股的世优（北京）科技股份有限公司（以下简 称"世优科技"）是全栈式虚拟技术及体验的解决方案提供商，世优科技的 - 1 - 关于股票交易异常波动的公告 波塔数字人智能体产品已经接入 DeepSeek 的大模型服务，正在逐渐推进在 不同应用场景下的落地应用。公司持有世优科技股权比例为 3.26%，上述事 项对公司业绩影响较小，请广大投资者理性看待前沿技术的快速发展，注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 汕头万顺新材 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元 - 2.2亿元，上年同期亏损4989.03万元[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.82亿元 - 2.42亿元，上年同期亏损8584.87万元[4] - 2024年公司总营业收入实现增长，但经营利润出现亏损[6] 业绩亏损原因 - 铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平[7] - 功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高[7] - 公司财务费用增加、投资收益减少[7] - 预计对存货、固定资产等相关资产计提减值准备，拟冲回部分递延所得税资产[7] 非经常性损益情况 - 预计本报告期非经常性损益约2200万元[7] 公司未来规划 - 下阶段公司将加强管理，优化业务结构，拓展高附加值产品市场[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年度报告中披露[8]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-002 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价格低于 万顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股），若后续公司股票收盘价格 继续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格 ...

铝加工业务 - 江苏中基现有铝箔产能8.3万吨，主要应用于无菌包装、食品软包装等领域 [2] - 安徽中基电池铝箔总产能规划17.2万吨，已建成7.2万吨，在建10万吨计划2025年底前完工 [2] - 江苏中基及安徽中基在建项目完成后，铝箔年产能将达25.5万吨 [2] - 2024年前三季度铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，其中江苏中基销量5.6万吨，安徽中基销量2.5万吨 [3] - 铝板带产能合计26万吨，2024年前三季度生产量12万吨，同比增长71% [3] - 公司计划优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额 [4] 出口业务 - 公司已调整经营策略，通过提高产品附加值和降本增效来应对出口退税取消的影响 [5] - 国内铝价低、国外铝价高对公司铝箔产品出口结算有利 [6] 其他业务 - 2024年纸包装材料业务下游客户需求恢复，前三季度销量有所增长 [7] - 功能性薄膜业务中，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场份额逐步提高 [8]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-001 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.23 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股 ...

回购股份 - 回购注销21,204,529股，占2024年12月16日总股本2.33%[2] - 2021 - 2022年累计回购21,204,529股，成交金额102,568,518.43元[3][4] - 2024年12月17日完成回购股份注销手续[2][6] 股本变动 - 总股本由910,647,269股变更为889,442,740股[2] - 有限售条件股份比例从18.95%变为19.40%[11] - 无限售条件股份减少21,204,529股，比例降至80.60%[11] 其他 - “万顺转2”转股价格2024年12月19日起调至6.23元/股[2][9] - 完成注销后将办理工商变更及章程备案[10]

转股价格调整 - 万顺转2调整前转股价格为6.20元/股，调整后为6.23元/股[2] - 转股价格调整起始日期为2024年12月19日[2] 股份回购注销 - 2024年12月17日完成21,204,529股回购股份注销手续[5] - 总股本由910,647,269股变更为889,442,740股[5] - 回购均价4.84元/股，成交总金额102,568,518.43元[5] - 注销股份占总股本比例为 -2.33%[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收474,794.67万元，同比增23.19%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,620.40万元，同比降337.40%[5] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 4,829.61万元，同比降107.03%[5] - 2024年度业绩较2023年度有下滑风险[6] 合规情况 - 公司治理等多方面现场检查结果符合要求[2][3][4][5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5]

培训信息 - 2024年度持续督导培训时间为2024年12月7日[2] - 培训地点在万顺新材二楼会议室[2] - 培训人员为扶林、陈子[2] - 培训对象包括万顺新材控股股东等相关人员（独立董事及外部董事除外）[2] - 培训内容是创业板上市公司规范运作相关制度——募集资金管理与使用[2] 其他 - 民生证券是万顺新材2022年向特定对象发行股票的保荐机构[2] - 培训得到万顺新材及培训对象积极配合[2] - 培训有助于万顺新材提高规范运作和信息披露[3] - 报告签署日期为2024年12月16日[4]

股东大会信息 - 2024年11月20日刊登股东大会通知，12月5日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 现场3人代表253,935,457股占28.5499%，网络354人代表9,107,219股占1.0239%[5] - 共357人代表263,042,676股占29.5739%，中小355人代表32,915,375股占3.7007%[6] 股份数据 - 2024年11月28日总股本910,647,269股，回购21,204,529股，有表决权889,442,740股[5] 议案审议情况 - 审议5项议案，含2025年度综合授信融资、担保额度预计等[8] - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》同意占比98.5324%[11] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意占比98.1138%[12] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》同意占比98.4551%[13] - 《关于注销回购股份的议案》同意占比98.7645%[14][15] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意占比98.3950%[16]