收购交易概述 - 万顺新材全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司拟以现金方式收购Aluminium Investment Company Limited持有的Eurofoil Luxembourg S.A. 100%股权 [1] - 交易对价为12,388,888欧元 [1] - 交易双方已签署附生效条件的股权买卖协议 [1] 收购标的与公司业务 - 欧箔卢森堡具备完整的铝箔、铝板带生产线，配套齐全 [1] - 欧箔卢森堡在欧洲市场口碑良好 [1] - 铝箔、铝板带业务是万顺新材长期重点布局的核心产业，公司是铝加工行业的头部企业之一 [1] 收购战略意义与预期效益 - 本次收购是落实公司发展战略的重要举措，旨在通过全球化布局避免国际贸易保护政策影响 [1] - 收购有助于提升公司在铝箔、铝板带行业的品牌影响力和市场份额 [1] - 收购将有利于充分发挥双方的资源优势，形成协同效应 [1] - 通过技术资源整合，旨在提升双方核心竞争力及盈利水平 [1]

公司收购交易 - 万顺新材全资孙公司香港中基拟以现金方式收购铝业投资持有的欧箔卢森堡100%股权 [1] - 交易对价为1238.89万欧元 [1] 收购标的资产 - 欧箔卢森堡具备完整的铝箔、铝板带生产线，且配套齐全 [1] - 标的公司在欧洲市场口碑良好 [1] 交易战略意义 - 本次收购是落实公司发展战略的重要举措 [1] - 通过全球化布局，有助于避免国际贸易保护政策的影响 [1]

公司收购交易 - 万顺新材全资孙公司江苏中基复合材料(香港)有限公司拟以现金方式收购Aluminium Investment Company Limited持有的Eurofoil Luxembourg S.A. 100%股权 [1] - 本次交易对价为1238.89万欧元 [1] 收购标的与战略意义 - 欧箔卢森堡具备完整的铝箔、铝板带生产线，配套齐全，在欧洲市场口碑良好 [1] - 万顺新材是铝加工行业头部企业之一，铝箔、铝板带业务是其长期重点布局的核心产业 [1] - 本次收购有助于避免国际贸易保护政策影响，提升公司在铝箔、铝板带行业的品牌影响力和市场份额 [1]

收购交易 - 公司拟1238.8888万欧元现金购买欧箔卢森堡100%股权[2][9] - 交易完成交割并表收益预计占上年度净利润绝对值超50%且超500万[2] 交易对象情况 - 铝业投资注册资本200英镑，美企持股70%等[4] - 欧箔卢森堡注册资本3092.148211万欧元，铝业投资持股100%[7] - 截至2024年12月31日，欧箔卢森堡资产6133.161832万欧元等[7] - 2024年，欧箔卢森堡净收入8770.052572万欧元，损益 - 556.556395万欧元[7] 交易流程 - 买方履行通知义务并获批准或无反对意见[12] - 买方在评估报告出具后5日内开董事会，15日内开股东大会[14] - 交割在条件满足或放弃后第5个工作日远程进行[16] 交易条款 - 出售对价以欧元支付[19][20] - 资本利得税卖方承担，股份转让公证费买方承担[22] 交易影响与风险 - 收购有助于提升公司品牌影响力和市场份额[25] - 交易审批、整合效果、汇率波动存在不确定性[27] 其他 - 协议签订前三月内公司相关人员持股数量无变化[28]

交易概述 - 万顺新材全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司拟以现金方式收购Eurofoil Luxembourg S.A.（欧箔卢森堡）100%股权 [1] - 交易对价为1238.89万欧元 [1] - 交易尚需提交公司董事会、股东会审议 [1] 交易进展与条件 - 交易尚需履行卢森堡相关投资监管法规的审批或备案手续 [1] - 交易尚需出具标的公司最近一年又一期审计报告及评估报告 [1] - 最终交易能否达成存在不确定性 [1]

公司战略与业务布局 - 万顺新材已设立安徽中基铝塑膜科技有限公司，正式布局铝塑膜产业 [1] - 关于铝塑膜业务的后续进展，公司表示请投资者关注其定期报告 [1]

公司产品技术特点 - 公司高延伸电池铝箔可提升加工成品率 并满足客户提高压实密度、降低断带率等需求 [2] - 公司高达因电池铝箔表面达因值极高且稳定 可提升浆料与铝箔的附着力并改善涂布均匀性 [2] - 该产品能降低电阻 进而提升电池的充放电效率和循环稳定性 [2] 公司产品应用领域 - 公司高达因电池铝箔适用于钠离子电池等需求 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，万顺新材含信用账户合并名册总股东户数为38,227户 [1]

公司融资与项目投资 - 公司于2022年11月30日向特定投资者募集资金15.60亿元 [1] - 募集资金用途为年产10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金 [1] 项目进度与调整 - 截至2025年9月30日，年产10万吨动力及储能电池箔项目累计投入6.90亿元，投资进度为57.46% [1] - 项目原定达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，现调整至2026年9月30日 [1] - 项目进度延后主要受地质条件、供电配套、设备供应等因素影响 [1] 公司经营影响 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过了调整募集资金投资项目实施进度的议案 [1] - 本次调整不会对公司的正常经营和已有项目规划产生实质性影响 [1]

公司财务决策 - 万顺新材及其全资孙公司安徽中基计划使用不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 本次现金管理额度自董事会批准之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用 [1] 资金使用与项目影响 - 该现金管理事项不会影响公司募集资金投资项目的进度 [1] - 该现金管理事项不会影响公司的正常生产经营 [1]