可转债发行与转股 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[2] - 2025年第一季度万顺转2因转股减少340张，转股数量为5457股[6] - 截至2025年3月31日，万顺转2尚有5701279张，剩余金额57012.79万元，未转比例63.3475%[6] 转股价格调整 - 2021年5月因权益分派转股价格由6.24元/股调整为6.20元/股[3] - 2022年12月因向特定对象发行股票转股价格由6.20元/股调整为6.72元/股[3] - 2023年5月因权益分派转股价格由6.72元/股调整为6.67元/股[4] - 2024年3月因触发修正条款转股价格向下修正为6.20元/股[4] - 2024年12月因注销回购股份转股价格由6.20元/股调整为6.23元/股[5] 股本情况 - 2025年第一季度公司总股本由889442740股增加5457股至889448197股[7] - 限售条件流通股数量为172595475股，占比19.40%；无限售条件流通股数量为716852722股，占比80.60%[7]

证券时报•数据宝统计，截至发稿，万顺新材最新股价为5.56元，上涨0.54%，本期筹码集中以来股价累 计下跌11.75%。具体到各交易日，4次上涨，5次下跌。 万顺新材2月25日在交易所互动平台中披露，截至2月20日公司股东户数为49532户，较上期（2月10日） 减少11423户，环比降幅为18.74%。 1月22日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润-2.20亿元至-1.60亿元。（数据宝） 融资融券数据显示，该股最新（2月24日）两融余额为2.18亿元，其中，融资余额为2.18亿元，本期筹码 集中以来融资余额合计增加3058.45万元，增幅为16.31%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入47.48亿元，同比增长23.19%，实现净利 润-3620.40万元，同比下降337.40%，基本每股收益为-0.0398元。 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-006 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订 ＜公司章程＞的议案》：鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户的 回购股份 21,204,529 股，以及公司发行的两期可转换公司债券"万顺转 债"、"万顺转 2"在 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间分别转股 681,864 股、185,010 股，公司总股本将由 909,779,751 股变更为 889,442,096 股，同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人 民币 909,779,751 元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》相 应条款进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站。 近日，公司完成了工商登记 ...

铝加工业务产能情况 - 江苏中基现有铝箔产能 8.3 万吨，以双零铝箔为主，下游应用于无菌包装等领域 [1] - 安徽中基电池铝箔总产能规划 17.2 万吨，已建成 7.2 万吨，在建 10 万吨项目计划年底前完工并分步投产，主设备 12 台铝箔轧机中 6 台已带料调试，产线也适用于双零铝箔 [1] - 在建项目完成后，江苏中基及安徽中基铝箔年产能力达 25.5 万吨 [1] - 江苏华丰、安徽美信铝板带产能合计 13 万吨，四川万顺中基 13 万吨高精铝板带项目基本完工，铝板带产能合计 26 万吨，以自用为主部分外售 [2] 铝加工业务发展计划 - 发挥产业链优势，优化产品结构，扩大高附加值产品市场份额，提升盈利能力和竞争力 [3] - 加快安徽中基在建铝箔项目进度，提前储备消化新增产能，提高市场占有率 [3] - 通过精益生产和技术升级，提高生产效率及成品率，保障产品质量，提升品牌影响力 [3] 纸包装材料业务情况 - 2024 年下游客户需求恢复，公司拓展专版、高附加值包装材料市场，前三季度销量增长，业务稳中向好 [4] 功能性薄膜业务情况 - 聚焦有潜力的功能性薄膜产品市场，车衣膜等产品市场逐步打开，推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔产业化进程 [5] - 今年拓宽市场渠道，培育自主品牌，提质、降本、增效，提升业务板块盈利能力 [5] 投资参股世优科技情况 - 2023 年 11 月公司投资参股世优科技，持股比例 3.26%，世优科技是全栈式虚拟技术及体验解决方案提供商，其波塔数字人智能体产品接入大模型服务并推进落地应用 [6] - 投资参股有助于公司探索数字化产业，打造新品宣模式，拓宽营销渠道，拓展潜在客户 [6]

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广 东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，证书编号：GR202444007268，发证日期：2024 年 11 月 28 日，有效期：三年。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-005 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 14 日 - 1 - 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术 企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业优惠政策，按 15%的 税率缴纳企业所得税。本次认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，是对公司科研水平和技术实力的肯定。公司 2024 年度已按 15% 的税率计缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 ...

文章核心观点 万顺新材就被纳入DeepSeek概念股进行澄清，其参股的世优科技产品接入该大模型服务，但对公司业绩影响小；公司股票交易价格连续两日涨幅偏离值累计超30%属异常波动；2024年公司营收增长但经营利润亏损，后续将加强管理优化业务结构 [1][2][3] 分组1：股票相关情况 - 2月10日晚公司公告相关平台将其股票纳入DeepSeek概念股 [1] - 公司股票交易价格于2月7日、2月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属股票交易异常波动 [1][2] 分组2：参股世优科技情况 - 2023年11月公司投资参股世优科技，持股比例为3.26% [1][2] - 世优科技是全栈式虚拟技术及体验的解决方案提供商，其波塔数字人智能体产品已接入DeepSeek大模型服务并推进落地应用 [1] - 公司称参股是为在未来实现智能制造，在工业4.0时代拥有更强竞争力，对数字化产业进一步探索和布局 [2] - 世优科技与公司部分客户行业属性相同，参股可互助互通、信息分享，助公司突破现有客户结构，拓展市场潜在客户 [2] - 公司可借助世优科技技术手段，打造消费膜业务新品宣模式，拓宽营销渠道，提升盈利能力 [2] 分组3：2024年业绩情况 - 2024年公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域构建规模优势，总营业收入实现增长 [2] - 因铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平，功能性薄膜业务产销规模小、单位固定费用高，以及公司财务费用增加、投资收益减少等因素，公司经营利润出现亏损 [2] 分组4：未来规划 - 公司将在下阶段进一步加强管理，优化业务结构，加大高附加值双零铝箔、电池铝箔产品市场拓展力度，拓宽功能性薄膜业务市场渠道 [3]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-004 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过电话及现场问询方式对公司、 控股股东和实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）经自查，公司注意到相关平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股。 公司就相关事项澄清说明如下： 公司 2023 年 11 月投资参股的世优（北京）科技股份有限公司（以下简 称"世优科技"）是全栈式虚拟技术及体验的解决方案提供商，世优科技的 - 1 - 关于股票交易异常波动的公告 波塔数字人智能体产品已经接入 DeepSeek 的大模型服务，正在逐渐推进在 不同应用场景下的落地应用。公司持有世优科技股权比例为 3.26%，上述事 项对公司业绩影响较小，请广大投资者理性看待前沿技术的快速发展，注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 汕头万顺新材 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元 - 2.2亿元，上年同期亏损4989.03万元[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.82亿元 - 2.42亿元，上年同期亏损8584.87万元[4] - 2024年公司总营业收入实现增长，但经营利润出现亏损[6] 业绩亏损原因 - 铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平[7] - 功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高[7] - 公司财务费用增加、投资收益减少[7] - 预计对存货、固定资产等相关资产计提减值准备，拟冲回部分递延所得税资产[7] 非经常性损益情况 - 预计本报告期非经常性损益约2200万元[7] 公司未来规划 - 下阶段公司将加强管理，优化业务结构，拓展高附加值产品市场[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年度报告中披露[8]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-002 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价格低于 万顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股），若后续公司股票收盘价格 继续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格 ...

铝加工业务 - 江苏中基现有铝箔产能8.3万吨，主要应用于无菌包装、食品软包装等领域 [2] - 安徽中基电池铝箔总产能规划17.2万吨，已建成7.2万吨，在建10万吨计划2025年底前完工 [2] - 江苏中基及安徽中基在建项目完成后，铝箔年产能将达25.5万吨 [2] - 2024年前三季度铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，其中江苏中基销量5.6万吨，安徽中基销量2.5万吨 [3] - 铝板带产能合计26万吨，2024年前三季度生产量12万吨，同比增长71% [3] - 公司计划优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额 [4] 出口业务 - 公司已调整经营策略，通过提高产品附加值和降本增效来应对出口退税取消的影响 [5] - 国内铝价低、国外铝价高对公司铝箔产品出口结算有利 [6] 其他业务 - 2024年纸包装材料业务下游客户需求恢复，前三季度销量有所增长 [7] - 功能性薄膜业务中，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场份额逐步提高 [8]