证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-013 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 1、铝加工业务 报告期内，公司铝加工业务实现营业收入 473,225.23 万元，同比增 长 39.57%，其中铝箔销量 10.76 万吨，同比增长 22%，江苏中基基地销量 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 7.25 万吨，安徽中基基地销量 3.51 万吨；铝板带销量（含对外销售和内 部供应）18.93 万吨，同比增长 69%。2024 年，公司发挥铝板带、铝箔一 体化产业链优势，双零铝箔、电池铝箔、铝板带业务产销量均实现了增长， 但由于行业加工 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司关于 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2024年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相 关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员进行沟通等方式，从万顺新材内部控制 环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、万顺新材内部控制评价 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-014 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）计提减值损失的原因 依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存 货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）计提减值损失的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值损失共计 12 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上 募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额情况 | 项目 | | | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | | 1,560,136,4 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-009 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或 ...

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-008 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第六届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案中的财 务信息。 - 1 - 二、审议 ...