套期保值业务 - 子公司套期保值业务额度3000万元，12个月内可循环使用[2] - 交易工具为标准化期货或期权合约，不投机[2] - 资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 业务管理 - 制订《期货套期保值业务管理制度》规范业务[7] - 组建小组集体决策、监督管理业务[7] - 严格控制资金规模，按规定操作[7] 业务影响与风险 - 开展套期保值业务可降低原材料价格波动影响[4] - 套期保值业务存在市场等多种风险[5] 业务匹配 - 套期保值品种与生产经营匹配，不做投机交易[7] 原材料相关性 - 公司油墨板块主要原材料价格与国际原油价格相关性高[1]

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-013 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召 集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于广东天龙继续开展套期保值业务的议案》 因审批期限即将届满，为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影 响，公司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）继续 有计划地开展原材料相 ...

业务概况 - 子公司开展远期结售汇业务规避汇率风险，减少汇兑损失[1] - 业务主要涉及币种为美元[2] - 业务额度为1150万美元（或等值外币），12个月内有效[2] 资金与风险 - 资金来源主要为自有资金[2] - 业务存在市场、交易、履约和流动性风险[5] 业务保障 - 公司采取风险控制措施并按规定核算列报[6][8] - 业务决策程序合规，具备可行性[9]

业务额度 - 广东天龙套期保值业务规模不超过3000万元[1][3] - 子公司远期结售汇业务额度为1150万美元（或其他等值外币）[1][4] 业务有效期 - 套期保值业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 远期结售汇业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[4][5] 资金来源 - 套期保值业务资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 远期结售汇业务资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 业务风险 - 套期保值业务存在市场、交易、履约、技术、政策风险[7][9] - 远期结售汇业务存在市场、交易、履约、流动性风险[11][12] 风控措施 - 公司针对套期保值业务制定风控措施，遵循规避风险等原则[10] - 子公司开展与生产经营密切相关外汇品种的远期结售汇业务，不做投机性交易[13] - 公司制订制度，开展业务将严格按内控制度执行[13] - 公司配备专业人员负责汇率风险管理等工作，加强研究分析并适时调整方案[13] - 子公司远期结售汇业务集体决策、审慎合规操作，日常监控复核确保交易规范[13] - 公司财务部跟踪外汇价格变动，评估风险敞口并向管理层报告[14] - 公司审计部审查和监督远期结售汇业务实际运作情况[14] 业务作用 - 子公司开展套期保值业务可规避原材料价格波动风险，增强财务稳健性[15][16] - 子公司开展远期结售汇业务可应对汇率波动风险，增强财务稳健性[16] 会计政策 - 子公司套期保值交易会计政策按《企业会计准则第22号》及《企业会计准则第24号》执行[16] - 公司按《企业会计准则第22号》等相关规定对远期结售汇业务核算和列报[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份办理了解除质押并重新质押 登记手续，具体事项如下： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-011 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 4、股东股份累计质押的情况 一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况 | | | | | | | | 本次解 除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | 占该股 | 解除质 | | | 股股东或 | 本次解除 | 质押登 | 质押登 | | | 东及其 | 押股数 | | 股东姓名 | 第一大股 | 质押股数 | | 记解除 | | 质权人 | | 占公司 | | | 东及其一 | （股） | 记日 | 日 | | | 一致行 | 总股本 | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与平 安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）签署了《最高 额保证担保合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公 司（以下简称"北京品众"）与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》 项下发生的债权提供最高额连带责任保证。以上债权的最高本金余额为人民币 5,000 万元整，保证期间为债务履行期届满之日后三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，1月24日发通知[4] - 3月1日以现场和网络投票结合方式召开，地点在肇庆办公楼[5] 投票情况 - 15人代表173,232,653股投票，占比22.8380%[7] - 多项议案投票同意、反对、弃权股数及占比公布[9][10][11][12] - 部分议案三分之二以上通过，部分过半数通过[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2月23日，现场会议3月1日下午14:30召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份173,232,653股，占总股份22.8380％[6] - 中小股东出席会议代表股份1,084,220股，占总股份0.1429％[7] 议案表决 - 《关于对子公司提供担保额度的议案》同意172,193,133股，占比99.3999％[8] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意172,208,433股，占比99.4088％[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意172,235,583股，占比99.4244％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意172,235,583股，占比99.4244％[14] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[17]

广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-008 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）及公 司之二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉狮"） 分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"） 签署了《最高额保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技 术有限公司（以下简称"北京品众"）与浦发银行北京分行签署的《融资额度协 议》项下办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，主债权本金 余额最高不超过人民币 5,000 万元，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-007 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 1 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续 等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营 需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司 可为品众创新、北京品众、杭州品众以及海南品众提供担保，其中对北京品众 可提供的担保额度为 74,800 万元，对杭州品众可提供的担保额度为 1,000 万 元，对海南品众可提供的担保额度为 2,100 万元。 截至本公告披露之日，公司为北京品众已提供的担保额度为 32,092 万元， 尚余担保额度为 42,708 万元；对杭 ...