独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 候选人担任境内上市公司独董不超三家[12] - 候选人在该公司连续任独董未超六年[13]

候选人资格条件 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 候选人任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 其他要求 - 通过公司资格审查[1] - 无不得担任董事情形[2] - 符合相关任职资格条件[3] - 具备相关知识和五年以上经验[7] - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[7]

公司基本信息 - 公司于2025年7月8日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本为人民币758,527,150元，已于2023年12月11日实缴完毕[2] 股东与股权 - 股东可起诉股东、董事、高级管理人员，公司也可起诉[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] 董事会相关 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[32] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[33] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[33] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[37]

董事薪酬方案 - 适用于公司非独立董事[2] - 由固定年薪、绩效奖金构成[4] - 王乐宇固定年薪24万，绩效年薪8万[7] 方案相关规定 - 未任职董事不发薪酬[7] - 遇重大变化委员会提调整方案[8] - 经审议通过实施，董事会解释[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为7月24日14:30[1] - 股权登记日为2025年7月17日[2] - 登记时间为2025年7月21日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月24日9:15 - 15:00[19] 提案相关 - 会议审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》等多项议案[5] - 提案1.00需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] - 提案2.00应选非独立董事3人，提案3.00应选独立董事2人[5][6] - 提案4.00生效以提案2.00生效为前提[7] 投票规则 - 网络投票代码为350063，简称天龙投票[15] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 独立董事等额选举应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案投票，同意、反对、弃权分别在对应栏填“√”[23] - 累积投票议案填报投给候选人的选举票数，选举票数=代表股数×应选人数[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[17] 其他 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[23] - 参会股东需登记个人或法人信息、持股数量等[25]

会议召开 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月8日召开，5位董事均出席[1] - 董事会提请2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》获5票同意，待股东大会特别决议审议[2][3] - 《关于修订<董事薪酬与绩效考核方案>的议案》获3票同意，需议案二通过生效，待股东大会审议[8] 人员提名 - 提名冯毅等3人为第七届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4] - 提名苏武俊等2人为第七届董事会独立董事候选人，待深交所备案审核及股东大会审议[6][7] 任期规定 - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起算[4][6]

担保额度 - 公司为子公司提供担保额度不超14.75亿元，有效期1年[3] - 对北京品众可提供担保额度89400万元，已提供83500万元，尚余5900万元[4] - 公司经股东大会审批的担保额度147500万元，已提供130555.5万元，尚余16944.5万元[8] 财务数据 - 北京品众2025年3月31日资产总额122825.42万元，负债76470.73万元，净资产76470.73万元[5] - 北京品众2025年1 - 3月营收81323.87万元，利润总额641.44万元，净利润477.75万元[5] 担保情况 - 天龙集团等为北京品众向银行担保，主债权本金最高限额分别为3000万、5000万元[1][2][6][7] - 公司对全资、控股子公司实际担保余额61184万元，占比37.60%[8] - 子公司对母公司提供担保额度24400万元，实际担保余额19630万元[8] - 公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[8]

担保情况 - 为子公司北京吉狮提供最高额3600万元担保[1] - 2025年为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[2] - 将北京品众3600万元担保额度调剂至北京吉狮，调剂后可提供14700万元[3] - 本次担保后为北京吉狮已提供14600万元，未用100万元，实担11000万元[3] - 担保主合同期间为2025年6月16日至2026年12月31日[6] - 经股东大会审批担保额度共147500万元，已提供122555.5万元，尚余24944.5万元[8] - 对全资、控股子公司实担余额75923万元，占最近一期经审计净资产46.65%[8] - 子公司对母公司提供担保额度24400万元，实担余额19630万元[8] 子公司业绩 - 北京吉狮2025年3月31日资产34117.81万元，负债9835.05万元，净资产24282.76万元[5] - 北京吉狮2025年1 - 3月营收33284.23万元，利润总额161.73万元，净利润121.67万元[5]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

担保情况 - 公司为北京品众提供最高4000万元不可撤销连带责任保证担保[1][7] - 公司经审批担保额度14.75亿元，对北京品众可担保额度9.3亿元[2] - 本次担保后为北京品众已提供担保额度7.55亿元，未使用额度1.75亿元[2][3] - 截至披露日对北京品众实际担保余额2.7457亿元[3] - 截至披露日对全资、控股子公司实际担保余额6.4349亿元，占比39.54%[8] 北京品众财务数据 - 北京品众注册资本1.4亿元[4] - 2025年3月31日资产总额12.282542亿元，负债4.63547亿元，净资产7.647073亿元[5] - 2024年12月31日资产总额12.187163亿元，负债4.587865亿元，净资产7.599298亿元[5] - 2025年1 - 3月营收8.132387亿元，利润总额641.44万元，净利润477.75万元[5] - 2024年度营收39.841156亿元，利润总额1028.57万元，净利润728.99万元[5]