股东大会安排 - 公司定于2024年7月25日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:40开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月18日[2] - 提案1.00须2/3以上表决通过，提案2.00须过半数通过[4] - 登记时间为2024年7月23日9:30 - 16:00[6] - 网络投票代码350063，简称天龙投票[13] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[5]

担保情况 - 拟向北京快道提供2000万元担保额度，有效期一年[1] - 审议通过后累计担保额度12.33亿元，占净资产79.06%、总资产42.36%[2] - 增加对子公司担保额度从12.13亿增至12.33亿[3] - 经审批担保额度12.13亿，已提供7.267亿，尚余4.863亿[11] - 实际担保余额5.8107亿元，占净资产37.26%[12] 北京快道情况 - 公司对北京快道持股51%[6] - 2024年3月31日资产6822.36万、负债4625.05万、净资产2197.31万[8] - 2024年1 - 3月营收7379.81万、利润总额360.46万、净利润342.43万[8] - 2023年12月31日资产3412.07万、负债1557.19万、净资产1854.88万[8] - 2023年度营收18154.90万、利润总额545.48万、净利润519.32万[8]

薪酬方案 - 方案适用期限从2024年1月1日起[5] - 董事长、总经理冯毅固定年薪100万元，绩效年薪为0[10] - 多位副总经理有不同固定和绩效年薪标准[10] 奖励与系数 - 超额奖以1亿净利润为基数，每超5000万计发超基数部分千分之五[10] - 当年度绩效年薪计算方式[12] - 公司效益系数计算方式[12]

财务数据 - 2024年1 - 3月营收10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[5] - 2023年度营收26366.82万元，利润总额 - 2411.44万元，净利润 - 2405.11万元[5] - 2024年3月31日资产总额156915.25万元，负债57692.79万元，净资产99222.46万元[5] - 2023年12月31日资产总额150299.46万元，负债50479.72万元，净资产99819.74万元[5] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 公司注册资本75393.195万元[4] - 为广东天龙2024 - 2027年债务提供2400万元连带责任保证[2] - 2024年1月10日获兴业银行1000万元借款[5] - 经审批担保额度121300万元，已提供81957万元，尚余39343万元[7] - 实际担保余额72569万元，占净资产比例46.53%[7]

高管持股 - 六位高管合计持有公司股份6978900股，占总股本0.9201%[2] - 公司目前总股本为758527150股[2] 高管减持 - 六位高管计划减持不超1740250股，占总股本0.2294%[2][5] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[5]

担保情况 - 为广东天龙油墨最高本金余额1000万元提供连带责任保证[1] - 2024年股东大会同意为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[2] - 对广东天龙可提供担保额度2亿元，本次后已用1.699亿元，余3010万元[2] - 经审批担保额度12.13亿元，已提供8.1957亿元，余3.9343亿元[6] - 对全资、控股子公司实际担保余额7.2644亿元，占比46.58%[6] - 子公司对母公司担保额度1.84亿元，实际余额1.42亿元[6] 广东天龙油墨业绩 - 2024年3月31日资产总额5.22036亿元，负债1.928495亿元，净资产3.291866亿元[4] - 2024年1 - 3月营收6723.03万元，利润总额286.77万元，净利润233.16万元[4] 其他 - 公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[6]

担保情况 - 为天龙精细化工2024 - 2027年债权提供最高475万元保证担保[1] - 经审批可为子公司提供12.13亿元担保额度，对天龙精细化工可提供1亿[2] - 本次担保前天龙精细化工已用9490.5万元，履行后9965.5万元，余34.5万[2] - 对天龙精细化工实际担保余额8100.5万元[3] - 担保的被担保主债权比例为95%[6] - 经审批担保额度121300万元，已提供82957万元，余38343万[7] - 对全资、控股子公司实际担保余额73169万元，占比46.92%[7] - 子公司对母公司提供担保额度18400万元，实际余额14200万[7] 天龙精细化工业绩 - 2024年3月31日资产24789.79万元、负债8795.15万元、净资产15994.64万[5] - 2024年1 - 3月营收6885.57万元、利润总额404.93万元、净利润324.78万[5]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-032 广东天龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使 用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）与 天津巨量引擎信息技术有限公司（以下简称"巨量引擎"）签署了《保证合同》 （以下简称"保证合同 1"），就公司全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）、杭州品众互动商务服务有限公司（以下简称 "杭州品众"）与巨量引擎所签署的《电商营销服务商数据推广商务合作协议》 及《补充协议》项下应向巨量引擎支付的数据推广费用提供不可撤销的连带责任 保证担保，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。 2、基于北京品众与巨量引擎签署的《巨量引擎代理商数据推广商务合作协 议》《巨量本地推代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商 务合作协议》项下所开展的具体业务，为了提升子公司的资金使用效率，北京品 众、巨量引擎与海南字跳商业 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-031 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》于2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日，现场会议于2024年 5月21日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0282 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...