高管薪酬方案 - 方案适用于董事会聘任高管，考核经营业绩及履职情况[3][4] - 薪酬由固定年薪和绩效奖金构成[6][8] 高管固定年薪 - 冯毅、梅琴等部分高管固定年薪100万元[10] - 王娜固定年薪360万元[10] 高管绩效年薪 - 梅琴、陈东阳等部分高管绩效年薪（KPI）20万元[10] - 当年度绩效年薪=绩效年薪基数*（考核计发系数*40% + 公司效益系数*60%）[12] 高管年度效益奖金 - 冯毅超额奖以1亿净利润为基数，每超5000万，计发超基数部分千分之五[10] - 王娜、冯羽健绩效奖金按子公司净利润情况计算[11] 考核系数规则 - 考核得分、公司效益系数不同区间对应不同计发系数[12][13]

公司基本信息 - 公司于2010年3月17日获批首次公开发行1700万股人民币普通股，3月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为758,527,150元[6] - 公司由发起人以截至2007年6月30日经审计的净资产56,892,097.09元折股整体变更设立[12] - 公司股份总数为758,527,150股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人冯毅认购3450.99万股，持股比例69.02%[12] - 发起人冯华认购623.00万股，持股比例12.46%[12] - 发起人冯军认购622.00万股，持股比例12.44%[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因特定情形收购股份，属部分情形应在6个月内转让或注销[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情况下可书面请求相关方或自己名义向法院诉讼[29] 公司决策相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，董事会审议通过后应提交股东会审议[36] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％等8种担保行为须经股东会审议通过[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[40] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[75] - 董事会审议交易事项，若交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[93] 人员任职相关 - 公司设总经理一名，由董事会根据董事长提名决定聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会根据总经理提名聘任或解聘[97] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[98] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露半年报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[106] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25％[107] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[109] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[109] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[109] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[117] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东共512人，代表股份181,648,874股，占比23.9476％[7] - 中小股东出席投票共505人，代表股份5,685,266股，占比0.7495％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》同意票数179,538,554股，占比98.8382％[9] - 《关于选举冯毅为非独立董事》获选举票数176,870,016票，占比97.3692%[11] - 《关于修订<董事薪酬与绩效考核方案>》同意票数180,123,624股，占比99.1603％[17]

管理层选举与聘任 - 选举冯毅为第七届董事会董事长[3] - 聘任冯毅为公司总经理[7] - 继续聘任王娜等为副总经理[8][9] - 继续聘任陈东阳为财务负责人[10] - 继续聘任王晶为董事会秘书[11] 其他决策 - 确定第七届董事会专门委员会构成[4][6] - 决定修订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》[12]

财务数据 - 公司注册资本为75852.715万元[4] - 2025年3月31日资产总额162660.17万元、负债53116.77万元、净资产109543.40万元[7] - 2024年12月31日资产总额163722.78万元、负债53729.74万元、净资产109993.05万元[7] - 2025年1 - 3月营收14589.18万元、利润总额 - 449.64万元、净利润 - 449.64万元[7] - 2024年度营收50310.81万元、利润总额10173.74万元、净利润10173.74万元[7] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 公司为广东天龙向中信银行肇庆分行担保，最高债权本金2000万元[2] - 公司经审批担保额度147500万元，已用130555.5万元，余16944.5万元[8] - 公司对全资及控股子公司实际担保余额81028万元，占比49.79%[8] - 子公司对母公司担保额度24400万元，实际担保余额19630万元[8]

市场扩张和并购 - 2025年5月28日公司通过转让上海亚联100%股权议案[2] - 公司将上海亚联100%股权转让给太仓铖合越机械设备有限公司，价款3819.49万元[2] - 目前股权转让工商变更登记完成，公司收到全部价款，交易完成[3] - 上海亚联不再纳入公司合并报表范围，公司将按规定会计处理[3] - 交易对公司财务影响以审计机构审定数据为准[3]

担保情况 - 公司为子公司北京优力与北京农商银行借款提供500万元保证担保[1] - 公司经股东大会批准可为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[2] - 公司对北京优力可提供担保额度为1100万元，已提供1000万元，剩余100万元[2] - 截至公告披露日，公司对北京优力实际担保余额为500万元[2] - 公司经审批担保额度147500万元，已提供130555.5万元，剩余16944.5万元[8] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额78075万元，占最近一期经审计净资产比例47.98%[8] - 子公司对母公司提供担保额度24400万元，实际担保余额21630万元[8] 子公司情况 - 北京优力注册资本5000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日北京优力资产总额23856.02万元，负债总额12007.10万元，净资产11848.92万元[6] - 2025年1 - 3月北京优力营业收入4439.99万元，利润总额 - 322.31万元，净利润 - 334.45万元[7]

丙烯酸概念板块表现 - 截至7月11日收盘，丙烯酸概念板块下跌0.80%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，阿科力、天龙集团、国恩股份跌幅居前，分别下跌2.48%、2.16%、2.13% [1] - 保立佳、渤海化学、红墙股份逆势上涨，涨幅分别为0.60%、0.46%、0.24% [1] 市场整体概念板块涨跌情况 - 稀土永磁板块涨幅居首，单日上涨5.64% [2] - MLOps概念、中船系、金属锌板块涨幅均超2.5%，分别上涨3.05%、2.84%、2.71% [2] - 房屋检测板块跌幅最大，单日下跌1.47% [2] - PCB概念、铜缆高速连接板块分别下跌1.17%、1.07% [2] 丙烯酸概念板块资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.13亿元 [2] - 万华化学主力资金净流出规模最大，达1.45亿元 [2] - 天龙集团、华谊集团、双象股份分别净流出6373.44万元、1884.92万元、1411.71万元 [2] - 卫星化学获主力资金净流入4258.84万元，位居板块首位 [2][3] - 兴业股份、沈阳化工分别获净流入677.64万元、262.26万元 [2][3] 个股交易数据 - 万华化学换手率1.28%，股价下跌1.22% [2] - 天龙集团换手率6.64%，股价下跌2.16% [2] - 渤海化学换手率3.34%，股价上涨0.46% [2] - 红墙股份换手率6.90%，股价上涨0.24% [2]

公司基本情况 - 公司全称为广东天龙科技集团股份有限公司，英文名称为GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO,LTD，注册地址为广东省肇庆市金渡工业园内 [1][5] - 公司成立于2007年6月30日，由广东天龙油墨集团有限公司整体变更设立，初始注册资本为5,000万股 [1][20] - 公司于2010年3月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,700万股人民币普通股 [1][4] - 截至章程发布日期，公司注册资本为75,852.715万元人民币 [1][7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会(5名董事，含2名独立董事)和审计委员会 [51][60] - 董事长为公司法定代表人，由董事会过半数选举产生，任期与董事一致 [2][51] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，且每年需进行独立性自查 [62][63] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [10][11] - 控股股东及实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [14][15] - 股东会特别决议事项需经出席股东三分之二以上表决通过，包括修改章程、重大资产重组等 [34][35] 股份管理 - 公司股份总数75,852.715万股均为普通股，股票由中国结算深圳分公司集中存管 [5][21] - 股份回购需满足特定条件，如股价低于净资产20%或连续20日跌幅达20% [6][7] - 董事、高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [8][30] 重大事项决策 - 单笔担保超净资产10%或连续12个月担保超净资产50%需经股东会审议 [19][20] - 一年内购买出售资产超总资产30%需股东会批准，10%-30%由董事会审议 [16][54] - 关联交易金额超3,000万元且超净资产5%需提交股东会审议 [55][56] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [57][58] - 董事会对外投资决策权限为交易金额占最近一期经审计净资产10%以上 [53][54] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意 [57][58]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过交易系统，或9:15-15:00通过互联网投票系统 [2] - 股权登记日为2025年7月17日15:00交易结束时登记在册的股东 [2] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [6] - 提案2.00和3.00为累积投票提案，分别选举3名非独立董事和2名独立董事 [6] - 提案4.00的生效以提案2.00通过为前提 [6] - 所有议案将对中小投资者投票结果单独统计披露 [6] 参会方式 - 现场投票需携带相关证件原件登记 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 异地股东可通讯登记，需在2025年7月21日16:00前送达材料 [7] 投票规则 - 累积投票制下股东可按持股数×应选人数分配票数 [9] - 对候选人可投0票，但总票数不得超过拥有选举票数 [9] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [10] 会议材料 - 具体提案内容详见巨潮资讯网相关公告 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东登记表 [7]