证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-038 广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）第六 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相 关法定程序进行董事会换届选举。 一、第七届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况 公司董事会于2025年7月8日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名冯毅 先生、陈东阳先生、王乐宇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名苏武俊 先生、胡鹏翔先生为第七届董事会独立董事候选人，其中苏武俊先生为 ...

独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 候选人担任境内上市公司独董不超三家[12] - 候选人在该公司连续任独董未超六年[13]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡鹏翔，作为广东天龙科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东天龙科技集团股份有限公司董 事会提名为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

公司基本信息 - 公司于2025年7月8日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本为人民币758,527,150元，已于2023年12月11日实缴完毕[2] 股东与股权 - 股东可起诉股东、董事、高级管理人员，公司也可起诉[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] 董事会相关 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[32] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[33] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[33] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[37]

董事薪酬方案 - 适用于公司非独立董事[2] - 由固定年薪、绩效奖金构成[4] - 王乐宇固定年薪24万，绩效年薪8万[7] 方案相关规定 - 未任职董事不发薪酬[7] - 遇重大变化委员会提调整方案[8] - 经审议通过实施，董事会解释[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为7月24日14:30[1] - 股权登记日为2025年7月17日[2] - 登记时间为2025年7月21日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月24日9:15 - 15:00[19] 提案相关 - 会议审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》等多项议案[5] - 提案1.00需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] - 提案2.00应选非独立董事3人，提案3.00应选独立董事2人[5][6] - 提案4.00生效以提案2.00生效为前提[7] 投票规则 - 网络投票代码为350063，简称天龙投票[15] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 独立董事等额选举应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案投票，同意、反对、弃权分别在对应栏填“√”[23] - 累积投票议案填报投给候选人的选举票数，选举票数=代表股数×应选人数[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[17] 其他 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[23] - 参会股东需登记个人或法人信息、持股数量等[25]

会议召开 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月8日召开，5位董事均出席[1] - 董事会提请2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》获5票同意，待股东大会特别决议审议[2][3] - 《关于修订<董事薪酬与绩效考核方案>的议案》获3票同意，需议案二通过生效，待股东大会审议[8] 人员提名 - 提名冯毅等3人为第七届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4] - 提名苏武俊等2人为第七届董事会独立董事候选人，待深交所备案审核及股东大会审议[6][7] 任期规定 - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起算[4][6]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-035 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）及 公司之二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北京吉 狮"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北 京分行"）签署了《最高额保证合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动 网络营销技术有限公司（以下简称"北京品众"）与浦发银行北京分行签署的《融 资额度协议》项下办理的各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，主 债权本金余额最高不超过等值人民币 3,000 万元，保证期间为债务履行期届满之 日后三年止。 本次担保开始履行后，公司为北京品众已提供的担保额度为 83,500 万元， 尚余未使用的担保额度为 5,900 万元。截至本公告披露之日，公司对北京品众的 实际担保余额为 31,015 万元。 三、被担保子公司基本情况 2、天龙集团及公司之全资子公司 ...

担保情况 - 为子公司北京吉狮提供最高额3600万元担保[1] - 2025年为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[2] - 将北京品众3600万元担保额度调剂至北京吉狮，调剂后可提供14700万元[3] - 本次担保后为北京吉狮已提供14600万元，未用100万元，实担11000万元[3] - 担保主合同期间为2025年6月16日至2026年12月31日[6] - 经股东大会审批担保额度共147500万元，已提供122555.5万元，尚余24944.5万元[8] - 对全资、控股子公司实担余额75923万元，占最近一期经审计净资产46.65%[8] - 子公司对母公司提供担保额度24400万元，实担余额19630万元[8] 子公司业绩 - 北京吉狮2025年3月31日资产34117.81万元，负债9835.05万元，净资产24282.76万元[5] - 北京吉狮2025年1 - 3月营收33284.23万元，利润总额161.73万元，净利润121.67万元[5]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]