证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 为提升资金使用效率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集 团"、"公司"）之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下 简称"北京品众"）于近日与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称"邦汇保理"） 签署了《国内保理融资业务合同（有追索权）》，合同约定由邦汇保理向北京品 众提供有追索权的国内保理融资。基于以上保理融资业务，天龙集团出具了《最 高额保证担保函》，为北京品众向邦汇保理提供无限连带责任保证担保，被担保 债权本金最高额为人民币 8,000 万元整，保证期间为主债权存续期间及履行债务 期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0601 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-063 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与肇庆农村商业 银行股份有限公司白土支行（以下简称"肇庆农商行白土支行"）签署了《最高 额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与肇庆农商行白土支行签署的《小微企业循环贷款担保借款合同》项下的债 务提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本金为 790 万元，保证期间自《最 高额保证合同》签订之日起至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之履行期届 满之日起三年内。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-064 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年第 三次临时股东大会通知的公告》于2024年11月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日（星期五）， 现场会议于2024年12月13日（星期五）下午14 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司北京快道互动网络科技有限公司提 供 2,000 万元的担保额度。 综上，公司为子公司提供合计 12.33 亿元的担保额度，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保 额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-059 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2024 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向 公司提供借款的关联交易的议案》。鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支 持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事 长、总经理冯毅先生将向公司提供 1.5 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通 过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。 借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按每次每笔借款实际使 用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意， 并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项 议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年12月6日[2] 议案相关 - 会议审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 投票安排 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证[15] 登记时间 - 股东大会登记时间为2024年12月10日9:30 - 16:00[7]

借款事项 - 控股股东冯毅向公司提供1.5亿元借款额度，利率为央行同期贷款利率，期限一年[2] 审计机构 - 董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[4] 股东大会 - 董事会决议2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[6] 会议情况 - 第六届董事会第二十五次会议11月27日召开，5位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》等三议案表决通过[3][5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度财务报表审 计、内部控制审计及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-060 广东天龙科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数 ...

担保情况 - 公司为成都天龙油墨向成都农商行担保债权本金1000万元，向成都银行担保本金限额300万元[1] - 2024年两次审议通过为子公司提供担保额度合计12.33亿元[2] - 公司对成都天龙可提供担保额度2700万元，已提供1300万元，余1400万元，实际担保余额1000万元[3] - 公司经审批担保额度123300万元，已提供85222万元，余38078万元[9] - 截至披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额49235万元，占净资产比例31.57%[9] - 子公司对母公司提供担保额度18400万元，实际担保余额15990万元[9] 子公司情况 - 成都天龙油墨注册资本5500万元，公司持股100%[4] - 2024年9月30日，成都天龙资产总额16125.52万元，负债总额9978.25万元，净资产6147.26万元[5] - 2024年1 - 9月，成都天龙营业收入11354.31万元，利润总额471.86万元，净利润336.53万元[5] 其他情况 - 公司及下属子公司不存在对合并报表外单位等异常担保情况[9]