广东天龙科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东肇庆 二〇二六年一月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天龙科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名独立董事，独立董事应包含会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 上市1年内，董事、高管所持股份不得转让[7] - 离职后半年内，所持股份不得转让[7] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[8] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报信息[11] - 信息变化后2个交易日内申报信息[11] 股份锁定 - 上市满一年，新增无限售股按75%自动锁定[14] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[14] 可转让额度 - 年度可转让额度按上年末股份25%计算[15] - 持股不超1000股，可转让额度为持股数[15] 变动报告 - 股份变动2个交易日内报告并公告[17] - 公告含变动前后持股等信息[17][18] 违规处理 - 深交所、证监会、公司视情节处分[21] 制度相关 - 制度自董事会批准生效，由董事会解释修订[24] 买卖问询 - 买卖证券提交问询函，董事会确认[29][31]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员由五名董事组成[8] - 战略委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任[8] - 战略委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[6] 决策前期工作 - 投资评审小组负责战略委员会决策前期准备并提交提案[13] 会议相关 - 会议按需要召开，提前三天通知全体委员[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] - 会议记录保存期限不少于十年[23]

投资审议规则 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需提交股东会审议[13] 投资限制与期限 - 公司不得使用募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易[10] - 证券投资、期货和衍生品交易、委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超额度[11][12][13] 业务范围与审查 - 公司从事套期保值业务期货和衍生品品种限于与生产经营相关产品、原材料和外汇等[8] - 公司指定董事会审计委员审查期货和衍生品交易必要性及风险控制情况[15] 投资管理与应急 - 公司董事会应持续跟踪证券投资执行进展和投资安全状况，异常时立即采取措施并披露[8] - 公司应制定应急处理预案并设定止损限额[17] - 公司需选择合格专业理财机构并签订书面合同[17] 审计与披露 - 审计部门每个会计年度末对相关项目全面检查并预计收益和损失[18] - 公司按规定及时披露证券投资、期货、衍生品业务和委托理财相关信息[21] - 拟开展期货和衍生品交易时应披露多项内容并进行风险提示[21] - 以套期保值为目的开展交易应明确相关内容并说明预计效果[21] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超1000万人民币需及时披露[22] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[22] - 委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[23] 信息保密 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务[25]

投资决策管理 - 制定投资决策管理制度保障公司和股东利益[6] - 投资分对内和对外，审批依《公司章程》执行[8][11] 投资项目审议 - 审议考察法律政策、产业政策、经济效益等因素[11] 投资金额计算 - 连续十二月内对同一或相关投资分次决策累计算金额[12] 投资项目实施与责任 - 批准项目确保实施，实施完报送结算文件[14][15] - 决策失误或违规人员担赔偿责任[17][18] 制度生效 - 与规定不一致以规定为准，经董事会审议通过生效[21]

| | | 广东天龙科技集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东肇庆 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "集团"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东、中 小投资者及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社 会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资或控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； 第五条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 广东天龙科技集团股份有限公司 内部审计制度 广东肇庆 二○二六年一月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计权限 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 6 | | 第六章 | 违规责任 | 8 | | 第七章 附 | 则 | 9 | 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支 ...

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 履职与补选 - 独立董事辞任应履职至新任产生，公司60日内补选[8] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序，遴选审核提建议[12] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[15] 会议规则 - 提前三天通知（特殊或紧急情况除外）[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联委员三分之二以上出席，决议过半数通过[18] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[20]

担保情况 - 公司拟对子公司提供不超过14.75亿元担保额度，有效期一年[1][9] - 北京品众互动已使用担保额度7.25亿元，预计8.74亿元，占比53.71%[2] - 北京吉狮互动已使用担保额度1.66亿元，预计1.67亿元，占比10.26%[2] - 杭州品众互动已使用担保额度0.05亿元，预计0.05亿元，占比0.31%[2] - 北京优力互动已使用担保额度0.1亿元，预计0.11亿元，占比0.68%[3] - 广东天龙油墨已使用担保额度1.849亿元，预计2亿元，占比12.29%[3] - 成都天龙油墨已使用担保额度0.15亿元，预计0.27亿元，占比1.66%[3] - 广东天龙精细化工已使用担保额度1.18655亿元，预计1.25亿元，占比7.68%[3] - 广西金秀松源林产预计担保额度0.31亿元，占比1.90%[3] - 云南天龙林产化工预计担保额度0.15亿元，占比0.92%[3] - 截至公告披露日，公司实际担保余额66792万元，占比净资产41.04%[12] - 子公司对母公司提供担保额度32800万元，实际担保余额23000万元[12] - 本次担保额度审议通过后，累计担保额度14.75亿元，占比净资产90.64%，占比总资产45.07%[12] 业绩情况 - 北京品众互动2025年1 - 9月营收288056.14，净利润2689.88；2024年营收398411.56，净利润728.99[6] - 北京吉狮互动2025年1 - 9月营收103602.67，净利润648.68；2024年营收138768.32，净利润971.69[6] - 海南品众互动2025年1 - 9月营收25.85，净利润23.21；2024年营收10.35，净利润 - 13.17[6] - 杭州品众互动2025年1 - 9月营收510.09，净利润 - 133.98；2024年营收12276.94，净利润 - 23.49[6] - 北京品众创新2025年1 - 9月营收375679.48，净利润3683.20；2024年营收507801.92，净利润1706.74[6] - 北京优力互动2025年1 - 9月营收25076.16，净利润713.68；2024年营收42831.51，净利润1429.54[7] 资产负债率 - 北京品众互动资产负债率为33.85%[2] - 北京吉狮互动资产负债率为37.16%[2] - 杭州品众互动资产负债率为82.88%[2] - 北京优力互动资产负债率为49.35%[3] - 广东天龙油墨资产负债率为42.07%[3] - 成都天龙油墨资产负债率为61.12%[3] - 广东天龙精细化工资产负债率为46.52%[3] - 广西金秀松源林产资产负债率为40.95%[3] - 云南天龙林产化工资产负债率为38.26%[3]