广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李映照） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规以 及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本人作为广 东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、 独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李映照，2022 年 7 月起任公司独立董事，审计委员会召集人、战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。原华南理工大学工商管理 学院会计学教授、研究生导师，2023 年退休。现兼任盈峰环境科技集团股份有限 公司、江西格林循环股份有限公司、中国广电广州网络股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性、任职资格等相关要求，不存在影响本人进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人（会计主 管人员）廖惠娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行 业信息披露》中的"互联网营销及数据服务相关业务"的披露要求： 公司运营过程中面临以下可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 重大不利影响的风险，如客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险等，详 细内容请见本报告"第三节 十一、（二）未来面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 758,527,150 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-024 广东天龙科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天龙科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,563,040,984.35 | 1,871,586,537.04 | -16.49% | | 归属于上市公司 ...

丙烯酸概念板块表现 - 截至4月24日收盘，丙烯酸概念上涨1.89%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内7股上涨，渤海化学涨停，沈阳化工、本立科技、阿科力分别上涨7.65%、4.48%、2.50% [1] - 跌幅居前的个股包括天龙集团、万华化学、日科化学，分别下跌2.68%、1.09%、1.01% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料以3.70%涨幅居首，丙烯酸概念以1.89%涨幅位列第二 [2] - 电子身份证、华为盘古、数字货币等概念跌幅居前，分别下跌3.20%、3.13%、3.10% [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块整体获主力资金净流出2.15亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，渤海化学净流入5606.50万元居首，沈阳化工、国恩股份、保立佳分别净流入3773.54万元、457.06万元、218.08万元 [2] - 渤海化学、沈阳化工、保立佳主力资金净流入率分别为31.95%、18.48%、5.62% [3] 个股资金流向明细 - 渤海化学今日涨停，换手率5.07%，主力资金净流入率31.95% [3] - 沈阳化工上涨7.65%，换手率7.38%，主力资金净流入率18.48% [3] - 卫星化学主力资金净流出25186.26万元，净流出率7.08% [4] - 万华化学主力资金净流出4107.81万元，净流出率3.55% [4]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-014 本次签署意向协议所涉及的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项，不涉及关联交易；本事项尚处于筹划阶段，交易方案 仍需进一步论证协商，交易的具体方案及交易条款以各方签署的正式协议为准， 公司后续将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：太仓铖合越机械设备有限公司 广东天龙科技集团股份有限公司 关于拟转让全资子公司上海亚联 100%股权 暨签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次签署的意向协议系各方就转让股权事宜达成的初步意向协议，所涉及的 具体事项包括交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次 交易事项实施过程中尚存在不确定性因素，且尚需按照相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，履行必要的决策和审批程序，最终能否达成存在不确 定性。敬请广大 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了保持子公司在媒体端的信用额度和付款账期，提升子公司的资金使用效 率，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）向百度 时代网络技术（北京）有限公司（以下简称"百度时代"）出具了《连带责任担 保函》，为二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称"北 京吉狮"）、全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司（以下简称"品众 创新"）因履行其与百度时代签署的合作协议项下所有债务提供连带责任保证， 担保的债权总额不超过人民币 1 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三 年。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为子公司提供不超过 14.75 亿元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度 ...

一、股东股份解除质押情况 | 股东姓名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占该股东 及其一致 行动人所 | 解除质押 股数占公 司总股本 | 质押登记 日 | | 质押登记 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 持股份比 例（%） | 比例（%） | | | | | | | 冯毅 | 是 | 34,000,000 | 17.89 | 4.48 | 年 2024 月 | 3 | 年 2025 3 | | 平安银 行股份 有限公 | | | | | | | 4 日 | | 月 24 | 日 | 司深圳 | 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-012 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东冯毅先生的通知，冯毅先生 ...

受全球经济及政治局势变化影响，原油价格波动较大，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）油墨板块的主要原材料价格与国际市场原油价 格存在较高相关性。为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影响，公 司之子公司拟继续有计划地开展原材料相关的期货套期保值业务，尽可能地规避 价格波动带来的风险。 二、期货套期保值业务概况 1、主要涉及品种：子公司开展的期货套期保值业务只限于与生产经营相关 的原材料。 2、交易金额：子公司开展的期货套期保值业务额度为人民币 3,000 万元，即 在任一交易日最高合约价值不超过人民币 3,000 万元；预计动用的交易保证金和 权利金上限不超过人民币 500 万元。 3、交易方式：期货套期保值业务的交易品种仅限于与生产经营相关的原材 料，与现货需要管理的风险敞口相匹配，并存在风险对冲的经济关系；交易工具 为标准化期货合约或期权合约；交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质 的期货交易所等金融机构。 广东天龙科技集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 4、交易期限和额度使用说明：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

业务决策 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年3月14日召开[1] 期货套期保值业务 - 子公司开展该业务，任一交易日最高合约价值不超3000万元，预计动用保证金和权利金上限500万元[2] - 业务额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] - 业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4] 远期结售汇业务 - 子公司开展该业务，任一交易日最高合约价值不超1100万美元，预计动用保证金和权利金上限180万元[5] - 业务方案由董事长（或经授权人员）审批并签署协议文件[5] - 业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6]