广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开，全体监事均出席了会议。会议由监事会主席陈佳 先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体监事审议通过以下议案： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-016 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-015 （一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-019 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露利润分配和资本 公积金转增股本方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2025 年第一次例 会、于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 6,517.02 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-023 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...

北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予 第四个归属期归属条件未成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN015-8 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 1 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予 第四个归属期归属条件未成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN015-8 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司 根据本所与天龙集团签订的《律师服务协议书》，本所接受天龙集团的委托， 担任天龙集团本次激励的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规、规章、规范性文件及《 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011000135 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 广东天龙科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 龙科技集团股份有限公司（以下简称天龙集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了大华审字 【2025】00110 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东天龙 科技集 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋铁波） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本 人作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、 勤勉、独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。华南理工大学中国企业 战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研 究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现兼任上市公司广 州汽车集团股份有限公司独立董事、上市公司广东新宝电器股份有限公司独立董 事。 本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性、任职资格等 ...