担保情况 - 天龙精细化工为天龙集团等在2023 - 2028年与交行肇庆分行主合同提供最高2750万元抵押担保[2] - 公司为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[3] - 天龙集团为广东天龙、天龙精细化工提供连带责任保证，额度分别为1200万元、1140万元[4] - 北京品众为天龙集团提供连带责任保证，担保额度为10800万元[4] - 公司经审批担保额度121300万元，已提供83153万元，尚余38147万元[10] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额72963万元，占比46.79%[10] 授信额度 - 交通银行对天龙集团、广东天龙、天龙精细化工授信额度分别为9000万元、1000万元、1000万元[4] 股权结构 - 天龙集团注册资本75852.715万元，冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[6] 财务数据 - 2024年3月31日，天龙集团资产总额156915.25万元，负债总额57692.79万元，净资产99222.46万元[8] - 2024年1 - 3月，天龙集团营业收入10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[8]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-026 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期和以前期间的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）变更相应的会 计政策，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 1 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 1,361.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负 债表未分配利润余额为-51,087.92 万元，母公司资产负债表未分配利润余额为- 101,351.53 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟对公司 2023 年度的财 务报告发表标准的无保留意见。 根据《公司章程》第一百五十五条第一款第（三）项的相关规定，公司实施 现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流 量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 一、2023 年度经营成果： 6、资产处置收益本期数为 972,351.11 元，较上年同期增加 23.91%，主要系本公司下属 子公司使用权资产处置形成的收益增加所致 7、营业外收入本期数为 7,260,375.67 元，比上年同期增加 65.23%，主要系本期本公司 下属子公司清算注销时处置无须返还的合同负债所致； 8、营业外支出本期数为 3,302,448.88 元，比上年同期增加 153.55%，主要系本期本公 司下属子公司处置固定资产损失增加及违约金支出增加所致。 单位：元 | 项目名称 | 年 2023 | 年 2022 | 增加额 | 增长比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 8,70 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东天龙科技集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位董事/各位股东、股东代表： 2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责，依法独立行使行律、法规所赋予的职权，对公 司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督， 推动公司的规范运作和健康发展，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益， 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事补选情况 因监事会人员变动，成员低于法定人数，经公司职工代表大会选举，补选了 王彦婷女士为第六届监事会职工代表监事，其任期自 2023 年 10 月 31 日起，后 续任期与第六届监事会一致。 二、监事会会议的召开及审议情 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-024 广东天龙科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要，《2023 年年度报告摘要》并于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和 《上海证券报》。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，公司就 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 广东天龙科技集团股 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，踏实、勤勉履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审核公司提交的各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了 独立董事的职责。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会委员 召集人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，同时是华南理 工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，兼任广州珠江啤酒股份有 限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事。长期专注于企业战略管 理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。 本人在担任公司独立董事期间，能够胜任独立董 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-028 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...