担保情况 - 公司为广东天龙在广发银行肇庆分行提供1000万元连带责任保证[2] - 广东天龙和北京品众为天龙集团在中行肇庆分行提供5000万元连带责任保证[2] - 公司为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[3] - 公司对广东天龙可提供2亿元担保额度，已提供1.949亿元，余510万元，实际担保余额1.3717亿元[4] - 公司经审批担保额度14.75亿元，已提供11.49555亿元，余3.25445亿元，实际担保余额6.6259亿元，占净资产40.72%[12] - 子公司对母公司提供2.44亿元担保额度，实际担保余额1.673亿元[12] 业绩数据 - 广东天龙2025年3月31日资产6.195383亿元，负债2.665813亿元，净资产3.52957亿元[7] - 广东天龙2025年1 - 3月营收9376.89万元，利润总额583.49万元，净利润527.7万元[7] - 天龙集团2025年3月31日资产16.266017亿元，负债5.311677亿元，净资产10.95434亿元[8] - 天龙集团2025年1 - 3月营收1.458918亿元，利润总额 - 449.64万元，净利润 - 449.64万元[8] 合同签署 - 广东天龙与广发银行肇庆分行签署《额度贷款合同》[13] - 天龙集团与广发银行肇庆分行签署《最高额保证合同》[13] - 天龙集团与中行肇庆分行签署《流动资金借款合同》[13] - 广东天龙与中行肇庆分行签署《最高额保证合同》[13] - 北京品众与中行肇庆分行签署《最高额保证合同》[13]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

交易信息 - 公司拟3819.49万元转让上海亚联100%股权给太仓铖合越[1][7][10] - 太仓铖合越签协议后15日内付首笔1400万元，股权交割等后30日内付尾款950万元[11] - 公司对上海亚联应付债务1369.49万元抵消部分转让价款[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上海合铖资产346.78万元，净资产16.20万元，营收397.34万元，净利润 - 29.51万元[3] - 2025年3月31日，上海亚联资产1474.09万元，净资产1443.10万元[5][7] - 2025年1 - 3月上海亚联营收22.12万元，净利润 - 1.66万元[7] 交易影响 - 本次出售为聚焦核心业务、优化资产结构，对当期损益有积极影响[23] - 交易完成后上海亚联不再纳入合并报表范围[23] 交易条款 - 评估基准日至股权交割日目标公司损益由太仓铖合越承担[12] - 违约方每次违约支付违约金10万元，甲方未披露债务乙方可主张费用[19] - 双方逾期超30日对方有权解除协议并按总价款20%支付违约金[20] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[1] - 上海亚联股权产权清晰，无抵押等限制转让情况[8] - 转让所得款项用于日常经营所需[22]

公司决策 - 2025年5月28日召开第六届董事会第二十九次会议，5位董事全出席[1] 市场扩张和并购 - 转让上海亚联100%股权给太仓铖合越，作价3819.49万元[2] - 交易不涉及关联和重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 该议案5票同意通过[3]

担保情况 - 为北京品众提供3000万元附追索权应收账款保理融资连带责任最高额保证担保[1] - 2025年股东大会同意为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期1年[2] - 对北京品众可提供担保额度9.3亿元，已提供7.15亿元，尚余2.15亿元[3] - 经股东大会审批担保额度14.75亿元，已提供11.49555亿元，尚余3.25445亿元[6] 北京品众情况 - 公司全资子公司持股北京品众100%，其注册资本1.4亿元[4] - 2025年3月31日北京品众资产总额12.282542亿元，负债4.63547亿元，净资产7.647073亿元[4] - 2025年1 - 3月北京品众营业收入8.132387亿元，利润总额641.44万元，净利润477.75万元[4] 其他 - 天龙集团、北京吉狮与海尔保理主债权发生期间为2025年5月26日至2026年5月25日[5] - 截至公告披露日，对北京品众实际担保余额3.4049亿元[3] - 截至公告披露日，对全资、控股子公司实际担保余额7.0459亿元，占最近一期经审计净资产比例43.30%[6]

担保情况 - 公司为北京品众在宁波银行北京分行授信业务提供2000万元连带责任保证担保[1] - 公司审议通过为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[2] - 公司对北京品众可提供担保额度9.3亿元，已提供7.05亿元，尚余2.25亿元[2] - 截至公告披露日，公司对北京品众实际担保余额为2.9787亿元[2] - 公司经股东大会审批担保额度共14.75亿元，已提供11.39555亿元，尚余3.35445亿元[8] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额为6.6198亿元，占最近一期经审计净资产的比例为40.68%[8] - 子公司对母公司提供担保额度为1.94亿元，实际担保余额为1.673亿元[8] 业绩情况 - 2025年1 - 3月，北京品众营业收入8.132387亿元，利润总额641.44万元，净利润477.75万元[6] - 2024年，北京品众营业收入39.841156亿元，利润总额1028.57万元，净利润728.99万元[6] 其他信息 - 北京品众注册资本为1.4亿元[4]

会议时间与参与情况 - 2024年度股东大会股权登记日为2025年5月13日，现场会议于2025年5月20日下午14:30召开[4] - 通过现场和网络投票的股东483人，代表股份176,358,178股，占公司有表决权股份总数的23.2501％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东478人，代表股份4,565,620股，占公司有表决权股份总数的0.6019％[8] 议案审议情况 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意175,833,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7026％[9] - 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意175,820,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950％[12] - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意175,820,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6949％[14] - 审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意175,794,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6803％[17] - 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意175,861,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7186％[19] - 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》，同意175,104,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2893％[21] - 《关于非独立董事2024年度薪酬发放的议案》总表决中同意175,747,728股，占比99.6539％，反对504,650股，占比0.2862％，弃权105,800股，占比0.0600％[23] - 《关于非独立董事2024年度薪酬发放的议案》中小股东表决中同意3,955,170股，占比86.6294％，反对504,650股，占比11.0533％[23] - 《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》总表决中同意175,796,428股，占比99.6815％，反对465,250股，占比0.2638％，弃权96,500股，占比0.0547％[24][25] - 《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》中小股东表决中同意4,003,870股，占比87.6961％，反对465,250股，占比10.1903％[26]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 5 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 会议地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 接待人员包括董事长、总经理冯毅等 5 人 [1] AI 营销领域竞争力 - 天龙 AIGC 引擎应用生成式 AI 技术，实现自动化内容生产、智能投放优化，降低成本提升效率，结合流量资源与创新服务强化品牌与用户连接 [1] - 内容生产智能化：“品学·兼优”AIGC 工具矩阵可自动化生成营销素材，构建多模态智能创作生态，缩短生产周期，降低人力依赖，满足行业需求 [1][2] - 投放策略精准化：通过数据中台与智能算法模型，解析用户行为数据，优化媒介投放策略，提升广告投放转化率与客户营销 ROI [2] - 运营管理数字化：自研数字化中台系统，实现项目管理等全流程线上化与标准化，提升人均服务效率与资源配置精度，保障服务质量与盈利水平 [2] 总部大楼与合作平台 - 公司总部大楼处于试运营阶段，用于新媒体本地化运营等业务 [3] - 公司拥有全域媒体资源矩阵，与巨量引擎、腾讯等顶级流量媒体平台保持合作关系 [3] 与华为合作情况 - 公司子公司品众创新 2024 年成为华为鲸鸿动能的铂金代理商，鲸鸿动能业务收入约 6 亿元，较上年同期增长 266% [4] - 依托华为生态及自有能力，为广告主提供广告营销和流量变现服务 [4] 公司财务与分红 - 公司目前未分配利润为负，暂不具备分红条件，将力争实现现金分红回报 [4] - 公司针对不同业务板块提升研发和经营能力，探索降本增效方式，争取提升毛利率 [6] - 公司通过优化客户结构、加强应收账款管理等方式提升现金流健康度 [6] 股东与股份相关 - 截至 2025 年 4 月 30 日，公司股东户数为 83,261 户 [6] - 公司控股股东目前无增持或减持股份计划 [5] 其他事项 - 公司严格按监管规则披露信息，当前无应披露未披露信息 [5][6] - 公司如有回购注销、重组收购计划，将按规定履行审议和披露义务 [6] - 公司主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工 [6]

会议时间 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼公司会议室[2] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[6] 会议其他信息 - 审议8项议案，含《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》[4] - 投票代码为350063，投票简称为天龙投票[12] - 会期预计半天，出席人员费用自理[8] 授权委托 - 授权委托书下载或自制均有效，委托要求不同[18] - 授权委托有效期至会议结束[18] - 受托人按情况投票，后果委托人承担[18]

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开，全体监事均出席了会议。会议由监事会主席陈佳 先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体监事审议通过以下议案： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-016 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会 ...