证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-064 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2024年第 三次临时股东大会通知的公告》于2024年11月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日（星期五）， 现场会议于2024年12月13日（星期五）下午14 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司北京快道互动网络科技有限公司提 供 2,000 万元的担保额度。 综上，公司为子公司提供合计 12.33 亿元的担保额度，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保 额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-059 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2024 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向 公司提供借款的关联交易的议案》。鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支 持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事 长、总经理冯毅先生将向公司提供 1.5 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通 过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。 借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按每次每笔借款实际使 用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意， 并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项 议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年12月6日[2] 议案相关 - 会议审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 投票安排 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证[15] 登记时间 - 股东大会登记时间为2024年12月10日9:30 - 16:00[7]

借款事项 - 控股股东冯毅向公司提供1.5亿元借款额度，利率为央行同期贷款利率，期限一年[2] 审计机构 - 董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[4] 股东大会 - 董事会决议2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[6] 会议情况 - 第六届董事会第二十五次会议11月27日召开，5位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》等三议案表决通过[3][5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度财务报表审 计、内部控制审计及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-060 广东天龙科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数 ...

担保情况 - 公司为成都天龙油墨向成都农商行担保债权本金1000万元，向成都银行担保本金限额300万元[1] - 2024年两次审议通过为子公司提供担保额度合计12.33亿元[2] - 公司对成都天龙可提供担保额度2700万元，已提供1300万元，余1400万元，实际担保余额1000万元[3] - 公司经审批担保额度123300万元，已提供85222万元，余38078万元[9] - 截至披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额49235万元，占净资产比例31.57%[9] - 子公司对母公司提供担保额度18400万元，实际担保余额15990万元[9] 子公司情况 - 成都天龙油墨注册资本5500万元，公司持股100%[4] - 2024年9月30日，成都天龙资产总额16125.52万元，负债总额9978.25万元，净资产6147.26万元[5] - 2024年1 - 9月，成都天龙营业收入11354.31万元，利润总额471.86万元，净利润336.53万元[5] 其他情况 - 公司及下属子公司不存在对合并报表外单位等异常担保情况[9]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-056 广东天龙科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股价产生较大影响的媒体 报道或市场传闻。 （四）前期披露的信息 公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 （五）其他股价敏感信息 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营 环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控 股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股 东及实际控制人均不存在影 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为18.84亿元，同比下降13.46%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为57.97亿元，同比下降13.06%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1654.79万元，同比增长33.42%[2] - 净利润为5.68亿元，同比增长5.98%[15] - 归属于母公司股东的净利润为48,423,311.22元，同比下降6.86%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3931.65万元，同比下降117.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,316,486.49元，同比下降117.74%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,358,430.51元，同比下降27.02%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2649.81万元，同比增长124.63%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,498,123.98元，同比增长124.63%[19] - 期末现金及现金等价物余额为99,559,375.13元，同比下降38.78%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,006,730,244.92元，同比下降15.68%[17] - 收到的税费返还为18,528,545.32元，同比增长42.09%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为228,660,701.91元，同比增长1.93%[18] 资产与负债 - 公司总资产为30.09亿元，同比增长3.40%[2] - 资产总计为30.09亿元，较期初增长3.40%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.10亿元，同比增长3.25%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为16.10亿元，较期初增长3.25%[13] - 流动负债合计为11.04亿元，较期初下降4.56%[12] - 长期借款为1.80亿元，同比增长111.74%[5] - 长期借款为1.80亿元，较期初增长111.72%[12] - 未分配利润为-4.62亿元，较期初改善9.48%[13] 研发费用 - 研发费用为1311.29万元，同比下降42.78%[5] - 研发费用为1311.29万元，同比下降42.77%[15] 股东与股权 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为59,422名[7] - 冯毅为公司最大股东，持股比例为22.51%，持有170,724,933股[7] - 归属于少数股东的综合收益总额为834.70万元，同比增长430.03%[5] - 少数股东损益为8,346,975.08元，同比增长430.18%[16] 其他财务数据 - 公司2024年第三季度末货币资金为112,190,962.71元，较期初减少74,529,434.56元[10] - 应收账款期末余额为1,604,995,428.95元，较期初增加22,974,940.05元[10] - 预付款项期末余额为265,373,718.39元，较期初增加97,498,836.99元[11] - 存货期末余额为298,036,920.11元，较期初增加27,913,230.62元[11] - 流动资产合计期末余额为2,567,848,056.04元，较期初增加65,680,706.30元[11] - 长期股权投资期末余额为1,182,349.09元，较期初减少14,531.76元[11] - 其他权益工具投资期末余额为23,100,000.00元，较期初增加20,000,000.00元[11] - 在建工程期末余额为121,411,923.20元，较期初增加17,610,661.09元[11] - 综合收益总额为56,810,571.57元，同比增长6.00%[16]

股价情况 - 2024年10月15 - 20日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] 公司运营 - 目前生产经营活动正常，内外部经营环境未变[4] 信息披露 - 无应披露未披露重大事项，前期披露无需更正补充[4][6] 财报进展 - 《2024年第三季度报告》10月30日预约披露，编制正常[8] 风险提示 - 提醒投资者注意股价上涨后回落风险，理性投资[8]