广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 单位：人民币万元 | 序号 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前已 | 担保额度 | 担保额度占公 司最近一期经 | | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | | 使用的担保 | | | | | | | | 例 | 负债率 | 额度 | 预计 | 审计归母净资 | | 担保 | | | | | (2023/9/30) | | | 产比例 | | | | 1 | 北京品众创新互动 信息技术有限公司 | 100% | 34.38% | 0 | 0 | | 0.00% | 否 | | 2 | 北京吉狮互动网络 营销技术有限公司 | 100% | 57.37% | 8,600 | 9,500 | | 6.16% | 否 | 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-003 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-002 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）之全 资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）近日与兴业银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"兴业银行肇庆分行"）签署了《最高额保证合同》， 对在 2024 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日期间，兴业银行肇庆分行与天龙集团 签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同提供连带 责任保证，保证最高主债权额为人民币 1,200 万元，保证期间为自主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 广东天龙已出具了股东决定，同意为天龙集团向兴业银行肇庆分行申请流动 资金借款事项提供连带责任保证。 三、被担保人基本情况 6、经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-001 广东天龙科技集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予股份第二个归 属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。 2、本次归属限制性股票数量：459.52 万股，约占公司目前总股本的 0.61%。 3、本次归属符合归属的人数：71 人，为第二期限制性股票激励计划首次及 预留授予部分第二个归属期归属人员。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）于2023年 12月5日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件 成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，近日公 司已办理第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作 ...

本次担保开始履行后，公司为广东天龙已提供的担保额度为 17,990 万元； 尚余可提供担保额度为 10 万元。截至本公告披露之日，公司对广东天龙的实际 担保余额为 7,759.15 万元。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-081 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司广东天龙提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）近日 与珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署 了《最高额保证合同》，就公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广 东天龙"）近日与华润银行肇庆分行签署的《综合授信合同》项下连续发生的债 权提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额折合人民币 2,000 万元，保证 期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-080 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京吉狮提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）于近 日与北京快手广告有限公司（以下简称"快手广告"）签署了《保证合同》，就 快手广告与公司二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称 "北京吉狮"）签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附 件、交易文件和相关文件项下北京吉狮所负的全部债务的履行，公司同意就其中 不超过 4,000 万元的债务向快手广告提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责 任保证。保证期间为主债务履行期届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"） 与德庆农商行签署了《最高额保证担保合同》。根据合同约定，公司为控股子公 司广东天龙精细化工有限公司（以下简称"天龙精细化工"）与德庆农商行之间 签订的融资业务合同项下一系列债权提供不可撤销的连带责任保证担保，所担保 最高债权额限度的债权本金为 750.50 万元，保证期间为主合同约定的债务人履 行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东 大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的 代理人在上述担保额度内签 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-076 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙集团"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公 司提供借款的关联交易的议案》，鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持 公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理冯毅先生将向公司提供 2.5 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度， 公司可根据资金需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利 率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动 资金。 本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已经公司第六届董事会第十八 次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生对该项议案回避表决。独立董事对本次 关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次及预留授予 第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、本激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的情况 8 | | 四、独立财务顾问意见 12 | | 五、备查文件及备查地点 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-077 广东天龙科技集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：首次授予第二个归属期归属的限制性股票 415.72万股，约占当前公司总股本的0.55%；预留授予第二个归属期归属的限制 性股票43.80万股，约占当前公司总股本的0.06%。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年1月24 日、2021年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议、2021年第一次临时股东 大会审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为2487.00万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意 见： 一、关于控股股东向公司提供借款的关联交易事项 我们认为：本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，既保障公司正 常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；同时也支持了公司的 进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交 易事项的表决程序合法，关联董事对此议案回避表决，符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们 同意该项关联交易。 二、关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条 件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...