其他新策略 - 2024年4月18日公司董事会审议通过调整独立董事津贴议案，需提交股东大会审议[1] - 拟将独立董事津贴从每人每年7.2万元调至9.6万元（税前）[1] - 调整后津贴自2023年度股东大会通过之日起实施[1]

会议时间 - 2024年5月10日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[5] - 议案为普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00为登记时间[7] - 登记方式有法人、自然人及异地信函或传真登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为350066，简称三川投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票，需身份认证[20]

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年度召开1次薪酬与考核委员会会议[5] 人员履职情况 - 独立董事郭华平出席7次董事会、2次股东大会[4] - 郭华平2023年度召集并主持6次审计委员会会议[4] 公司决策事项 - 2023年4月李建林等当选非独立董事，郭华平等当选独立董事[10] - 董事会同意聘任李强祖为总经理等，任期三年[10] 股权交易与财务事项 - 2023年6月收购集盛科技8%股权[6] - 2023年11月更正三季度报告等财务数据[11] 审计相关 - 2023年度续聘北京兴华会计师事务所为审计机构[9]

会议情况 - 2024年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与表决3名[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案，将提交相关会议审议[1] - 审议通过确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案，将提交董事会审议[3] - 审议通过计提信用减值损失及资产减值损失的议案[5] - 审议通过三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项的议案，将提交董事会审议[6] 表决结果 - 2023年度利润分配预案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 计提信用减值损失及资产减值损失议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

报告情况 - 《2023年年度报告》及其摘要反映2023年度经营实际[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] 审计安排 - 北京兴华具备资格，能满足2024年财务审计要求[2] - 公司同意续聘其为2024年度审计机构并提交审议[2]

业绩数据 - 2023年公司涉水板块智能水表年发货量和发货额创历史新高[15] - 公司控股子公司天和永磁产品收率可达96%，高于行业94%左右的平均水平[20] - 2023年公司研发投入65312571.75元，占营业收入的比例为2.86%[66] - 2022年温室气体排放总量为1073吨，公司本部营业收入7.49亿元，万元产值碳排放为14.32kg[75] - 2023年公司缴纳各项税金11130.22万元[85] 业务布局 - 公司主营业务分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[19] - 2023年公司正式启动稀土板块[16] - 公司以6240万元收购集盛科技8%股权[79] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有有效专利469项，其中发明专利48项[20] - 截至报告期末，公司拥有软件著作权433项[21] - 公司全年新增有效专利75项，其中发明专利16项，新增软件著作权60项[66] - 公司先后通过ISO9001等16项体系认证，报告期内通过软件成熟度（CMMI - 3）体系认证[64] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会2次[32] - 报告期内公司董事会召开会议7次，审议议案42项[33] - 报告期内公司监事会召开会议5次[33] - 公司制定《总经理工作细则》明确总经理职权等事项[34] - 公司董事会建立内部风险管理体系，审计部开展专项审计[36] - 2023年公司内部审计制定《部门审计条例》并开展部门审计工作等五项主要工作[41] 信息披露 - 2023年公司在证监会指定媒体披露定期报告和临时公告120份[44] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[44] - 公司在深圳证券交易所“互动易”平台回答投资者问题174条，回复率达100%[46] 员工关怀 - 公司注资100万元设立“健康基金”用于员工健康保障[52] - “青干班”每两年举办一期，学制18个月，每月四天脱产学习[55] - 公司已举办“青干班”五期，35名青干班学员走上公司中层以上管理岗位[55] - 报告期内公司开展安全相关教育培训共计18次[56] - 公司依据相关政策建立休假制度，保障员工多种假期权利[51] - 公司为全体员工额外购买商业保险提供健康保障[51] 社会责任 - 报告期内公司向鹰潭市余江区红十字会捐赠400万元[86] - 公司对机加工噪声整改，废气和烟尘经处理后通过15米高排气筒排放[71] - 公司启动智能工厂项目建设，在大气、水、噪声污染防治方面采取多项措施[73] - 公司厂区生产用电约70%源自光伏发电，30%源自国家电网供电[75] - 公司厂区绿化覆盖率达40%以上[75] 未来展望 - 公司将提升经营水平和发展质量，加强股东权益保护，重视股东回报[89] - 公司关注员工权益与发展，维护供应商、客户等利益相关方合法权益[89] - 公司践行绿色发展理念，促进可持续协调发展，承担上市公司主体责任[89] - 公司朝着“上善若水、百年三川”目标前行[89] 其他 - 公司识别出7项高实质性议题[28] - 公司识别出股东、员工、客户、供应商、政府与监管机构、社会公众为主要利益相关方[25] - 公司根据多项法律法规建立健全内部管理和控制制度[31] - 2023年11月巡查组发现控股子公司天和永磁存在收入确认问题并进行纠偏整改[42] - 公司举办2022年度、2023年半年报网上业绩说明会及2023年投资者网上集体接待日活动[46] - 公司建立健全涵盖多方面的内部控制，由审计委员会审查监督[40] - 公司设置审计部负责内部审计，对审计委员会负责并报告工作[40] - 公司制定《三川智慧督察巡查实施办法》加强对分子公司管控[42] - 公司制定《董事会审计委员会工作细则》等制度保障内部控制[40] - 公司与本地核心供应商签订战略合作协议，强化本地供应商管理[62] - 公司涉水板块服务实行客户服务本地化，售后完成后两个工作日内电话回访客户[65] - 公司建立《研发中心项目管理制度》和《研发项目奖励办法》管理研发[66] - 公司取得第六届“绽放杯”大赛全国一等奖等7项国家级荣誉和资质[67] - 公司产品先后荣获中国名牌等称号，“三川牌”注册商标被认定为中国驰名商标[64] - 公司参与起草、修订国家或行业标准48项[21] - 公司是中国移动物联网产业联盟副理事长及秘书长单位等[19] - 公司2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300066[19] - 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日[7]

业绩相关 - 2023年8 - 9月天和永磁部分稀土氧化物贸易业务整改后减少2023年度经常性业务税前利润1498.28万元，占比11.21%[43] 内部控制 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[20] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[18] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[18] - 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷1项、重要缺陷1项[43] - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷2项[45] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] - 内部控制评价报告基准日，公司无未完成整改的非财务报告重大及重要缺陷[46] 公司治理 - 公司依法设有股东大会、董事会、监事会并制定“三会”议事规则且有效运作[21] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[21] - 人力资源部门负责拟定各部门职能、岗位职责和任职要求[21] - 公司董事会下设审计委员会并设立独立审计部[22] 发展目标 - 2022年公司提出以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的发展目标[24] 资金与业务管理 - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东违规占用资金情况[30] - 公司围绕投资、融资、募集资金管理和其他日常资金管理三方面进行资金活动控制[25] - 公司完善采购业务相关管理制度，明确采购各环节职责和审批权限[26] - 公司围绕固定资产、流动资产和无形资产三方面进行资产管理[26] - 公司销售业务管控体现在客户资料、价格、合同等多方面管理[26] 制度建设 - 公司制定《内部控制管理制度》，涵盖多方面财务会计内容[27] - 公司制定投资决策管理制度，重大投资项目需评审并报股东大会批准[29] - 公司建立两级绩效考评制度，设立公司级绩效管理办公室[32] - 公司制定《信息披露管理办法》等，确保信息披露真实准确完整[31] - 公司制订《财务管理制度》，要求各项收支等纳入财务报告相关信息系统[33] - 公司建立会计电算化操作、计算机软硬件和数据、网络管理等制度[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润5%，重要缺陷税前利润2%≤错报<税前利润5%，一般缺陷错报<税前利润2%[37] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失≥税前利润5%，重要缺陷税前利润2%≤损失<税前利润5%，一般缺陷损失<税前利润2%[41] 整改情况 - 天和永磁部分合同未完整履行审批流程，经整改已全面到位[45] - 天和永磁存货收发单据缺失或不完整，经整改已全面到位[46] 未来展望 - 公司将加强对相关法律法规制度学习，提高员工风险防范意识[46] - 公司将结合实际修订完善内部控制制度，健全体系优化流程[46] 审计相关 - 北京兴华会计师事务所准予执业日期为2013年10月10日[52] - 谭哲注册会计师证书编号为110000105012，发证日期为2016年[53] - 某注册会计师证书编号为110000100323，发证日期为2021年12月16日[55]

业绩总结 - 2023年度计提信用、资产及长期股权投资减值损失8721.35万元[1][2] - 本期计提减值损失占2023年度净利润的33.48%[16] 市场扩张和并购 - 2023年7月收购赣州集盛科技8%股权，该公司2023年亏损6260.09万元[13] 减值详情 - 应收票据坏账损失计提75,185.64元，占2023年净利润0.03%[4] - 应收账款坏账损失计提 -9,565,670.04元，占2023年净利润 -3.67%[4] - 对集盛科技8%股权计提减值损失17,931,451.58元[15]

市场扩张和并购 - 2021年3月公司以5700万元收购三川科技100%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年三川科技累计实际净利润1390.83万元，业绩实现率57.95%[5] 其他新策略 - 交易对方合计应补偿金额为2396.79万元[6] - 业绩补偿对公司2023年度多方面无影响[11]

市场扩张和并购 - 三川智慧2022年拟21439.57万元现金购天和永磁67%股权[10] - 2022年7月26日天和永磁完成工商变更登记[11] 业绩总结 - 天和永磁2023年度净利润22879274.56元，完成承诺指标55.80%[14] - 2022 - 2023年度累计净利润57111547.42元，完成累计承诺74.17%[14] 业绩承诺 - 陈久昌等承诺天和永磁2022 - 2024年净利润分别不低于3600万、4100万和4600万[12] - 任一会计年度净利润触发条件，陈久昌等需补偿[12] 其他 - 北京兴华所认为业绩承诺说明符合规定[8] - 鉴证报告仅供年报披露用[3]