业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润23,998.53万元，母公司净利润28,088.98万元[1] - 提取法定盈余公积2,808.90万元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.5元，共派现52,001,663.10元[2] - 预案需经2023年度股东大会批准，存在不确定性[5]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 公司治理与制度 - 公司设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会[7] - 按“定岗、定编、定员”原则编制《岗位说明书》[7] - 实行全员劳动合同制，制定人力资源及薪酬管理制度[9] - 建立内部风险评价机制，针对风险制定应对策略[11] - 围绕投资、融资等三方面对资金活动进行有效控制[12] - 完善采购业务相关管理制度，明确各环节要求[12] - 制定《内部控制管理制度》，涵盖多方面[15] - 制定投资决策管理制度，重大投资需专家评审并报股东大会批准[16][17] - 建立两级绩效考评制度，设公司级绩效管理办公室[24] - 建立信息披露管理制度，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体执行人[25] - 与财务报告相关信息系统适应业务流程，按准则核算和披露信息[25] - 建立会计电算化等相关制度[26] - 建立完善内外部信息沟通渠道[27] - 设立内部审计部门，定期检查内部控制政策和程序[28] - 全面梳理内控规范实施范围内的业务[29] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大缺陷判定标准为错报≥税前利润5%等[31] - 非财务报告内控重大缺陷判定标准为损失≥税前利润5%等[35] 业绩影响与缺陷情况 - 2023年8 - 9月子公司业务整改减少2023年度经常性业务税前利润1498.28万元，占比11.21%[38] - 报告期内公司存在财务报告内控重大缺陷1项、重要缺陷1项[38] - 报告期内公司发现非财务报告内控重要缺陷2项[40] - 内部控制评价报告基准日，未发现未完成整改的财务报告内控重大及重要缺陷[39] - 内部控制评价报告基准日，不存在未完成整改的非财务报告内控重大及重要缺陷[41] 未来展望 - 加强对相关法律法规制度学习，提高员工风险防范意识[42] - 及时修订完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[42]

关联交易数据 - 2024年度公司拟与关联方日常关联交易总额不超22300万元[1] - 2024年拟与川仪三川交易金额不超6000万元，与三川埃尔斯特不超4800万元[1] - 2024年向关联人采购商品预计10800万元，销售产品预计9145万元[4] - 2023年向关联人采购商品实际8808.16万元，销售产品7432.79万元[5][6] - 2023年集盛科技采购实际占比0.24%，与预计差异 -71.90%[5] - 2023年三川埃尔斯特销售实际占比1.66%，与预计差异87.25%[5] 子公司财务数据 - 三川埃尔斯特2023年底总资产3828.85万元，净资产3404.32万元[8] - 三川埃尔斯特2023年主营业务收入4347.42万元，净利润490.89万元[8] - 江西川仪三川2023年底总资产2414.37万元，净资产1746.15万元[9] - 江西川仪三川2023年主营业务收入3922.64万元，净利润478.98万元[9] - 鹰潭市供水集团2023年底总资产34499.96万元，净资产19598.61万元[10] - 鹰潭市供水集团2023年主营业务收入16770.76万元，净利润5041.85万元[10] - 北京天川智联2023年底总资产2041.67万元，净资产693.57万元[11] - 北京天川智联2023年主营业务收入45.11万元，净利润117.00万元[11] - 山西万家寨三合2023年底总资产3175.02万元，净资产2106.87万元[12] - 山西万家寨三合2023年主营业务收入2003.14万元，净利润90.21万元[12] - 赣州集盛科技2023年底总资产61517.95万元，净资产21453.04万元[13] - 赣州集盛科技2023年主营业务收入69830.8万元，净利润 - 6260.09万元[13] - 苏州吾爱易达2023年底总资产2921.57万元，净资产2902.17万元[14] - 苏州吾爱易达2023年主营业务收入3350.68万元，净利润 - 658.60万元[14] - 中旷建设集团2023年底总资产43872.04万元，净资产32069.53万元[15] - 中旷建设集团2023年主营业务收入32098.72万元，净利润3785.23万元[15] - 鹰潭市龙虎山庄2023年底总资产21464.81万元，净资产592.01万元[16] - 鹰潭市龙虎山庄2023年主营业务收入1055.61万元，净利润 - 933.17万元[16] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议[3] - 公司关联交易遵循公开公平和价格公允合理原则协商定价[17] - 独立董事同意确认2023年度日常关联交易并预计2024年度情况的议案[20] - 公司第七届董事会第八次会议有决议[21] - 公司第七届监事会第五次会议有决议[21] - 公司独立董事专门会议2024年第一次会议有决议[21] - 公告发布时间为2024年4月18日[22]

业绩总结 - 2023年北京兴华业务收入总额86273.58万元，审计业务61308.25万元，证券业务4236.42万元[2] - 2023年上市公司审计客户21家，收费2488万元[2] - 公司2023年度财务审计费用109万元，较2022年增长55.71%[4] 其他信息 - 截止2023年12月31日，北京兴华合伙人100人，注会433人，签过证券报告注会166人[1] - 北京兴华相同行业上市公司审计客户14家[2] - 北京兴华职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 北京兴华因欣泰电气案一审判赔808万元[3] - 北京兴华近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 未来展望 - 2024年4月公司审计委、董事会和监事会同意续聘北京兴华[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[3] - 2023年公司营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[3] - 截至2023年末，公司总资产325,170.96万元，同比增长8.26%[3] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益247,244.52万元，同比增长10.29%[3] 市场扩张和并购 - 2023年公司以自有资金6,240万元收购集盛科技8%的股权[4] 新产品和新技术研发 - 公司完成DN40 - 200大口径超声水表开发并批量投放市场[6] - 公司博士后科研工作站开启“自来水中农药残留检测”和“水中特定重金属离子检测”研究[6] 未来展望 - 2024年公司智能工厂建设确保产能释放100万台[11] - 2024年公司要完成三个千万级智慧水务项目落地[11] - 2024年公司董事会完善风险监测、预警和处置机制防范经营风险[10] - 2024年公司持续深入推进绩效管理改革[10] - 2024年公司构建订单全生命周期管理系统[10] - 2024年公司组织搭建稀土管理平台[11] - 2024年公司完成地井表、超声波水表开发、优化以达量产[11] 其他 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[7] - 2023年公司董事会召开7次会议[7] - 2023年公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会[8] - 公司第七届第二次董事会审议通过受让赣州集盛科技8%股权暨关联交易议案[8] - 2023年公司独立董事向股东大会提交2023年度述职报告[9]

其他新策略 - 2024年4月18日公司董事会审议通过调整独立董事津贴议案，需提交股东大会审议[1] - 拟将独立董事津贴从每人每年7.2万元调至9.6万元（税前）[1] - 调整后津贴自2023年度股东大会通过之日起实施[1]

会议时间 - 2024年5月10日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[5] - 议案为普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00为登记时间[7] - 登记方式有法人、自然人及异地信函或传真登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为350066，简称三川投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票，需身份认证[20]

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年度召开1次薪酬与考核委员会会议[5] 人员履职情况 - 独立董事郭华平出席7次董事会、2次股东大会[4] - 郭华平2023年度召集并主持6次审计委员会会议[4] 公司决策事项 - 2023年4月李建林等当选非独立董事，郭华平等当选独立董事[10] - 董事会同意聘任李强祖为总经理等，任期三年[10] 股权交易与财务事项 - 2023年6月收购集盛科技8%股权[6] - 2023年11月更正三季度报告等财务数据[11] 审计相关 - 2023年度续聘北京兴华会计师事务所为审计机构[9]

会议情况 - 2024年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与表决3名[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案，将提交相关会议审议[1] - 审议通过确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案，将提交董事会审议[3] - 审议通过计提信用减值损失及资产减值损失的议案[5] - 审议通过三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项的议案，将提交董事会审议[6] 表决结果 - 2023年度利润分配预案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 计提信用减值损失及资产减值损失议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

报告情况 - 《2023年年度报告》及其摘要反映2023年度经营实际[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] 审计安排 - 北京兴华具备资格，能满足2024年财务审计要求[2] - 公司同意续聘其为2024年度审计机构并提交审议[2]