独立董事提名 - 提名委员会审核补选刘泽民为独立董事议案[1] - 刘泽民具备任职条件和资格[1] - 同意提名其为候选人并提交董事会审议[1] 提名委员会信息 - 成员为李旭、李强祖、曹元坤[2] - 审核意见日期为2024年1月31日[2]

会议决策 - 2024年1月31日召开第七届董事会第七次会议，全票通过补选刘泽民为独立董事议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1][3] - 拟定2024年2月21日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] 人员信息 - 刘泽民1964年生，有相关学位和头衔，任职于江西财经大学，无持股和关联关系，无不良记录[7]

人员变动 - 独立董事郭华平辞职，人数低于董事会成员三分之一且缺会计专业人士[2] - 补选刘泽民为独立董事，任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘泽民有相关学位，有科研成果，任江西财大教师[6] - 截至公告日取得资格证书，未持股，无关联关系[3][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月21日14:30[1] - 网络投票时间为2月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年2月7日[2] 会议审议 - 审议《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为2024年2月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，不接受电话登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为350066，简称三川投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月21日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[19] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘泽民为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人经验、资格、任职数量等符合要求[6][7][11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明日期为2024年1月31日[13]

人员提名 - 刘泽民被提名为三川智慧第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事公司数量等条件达标[11][12] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[12] - 声明签署时间为2024年1月31日[14]

理财额度与期限 - 公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超3亿，可滚动使用，期限三年，单个产品投资期限不超一年[1] 近期理财购买情况 - 2024年1月9日，公司3000万买九江银行两款理财产品，预期收益率分别为央行三个月定存基准利率+【1.85%-3.10%】、央行三个月定存基准利率+【1.75%-3.10%】[1][2] - 2024年1月11日，公司3000万买上海国泰君安理财产品，业绩计提基准4.0%[2] - 2024年1月16日，公司3000万买广发证券理财产品，年化收益率3.20%[3] - 2024年1月16日，公司5000万买世纪证券理财产品，年化收益率6.0%[3] 理财金额统计 - 截至本次购买前，公司累计使用闲置自有资金买理财产品总金额为12.45亿元（含本次）[7] - 截至本次购买前，已到期理财产品总金额为10.45亿元[7] - 截至本次购买前，尚未到期理财产品总金额为2亿元（含本次）[7] 理财影响与目的 - 适度现金管理买理财产品不影响公司主营业务正常经营[6] - 适度短期理财能提升公司整体业绩，为股东谋取更多回报[6] 部分理财产品信息 - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开8号”产品金额3000，业绩比较基准为央行三个月定期存款基准利率+【2.7%-3.5%】[8] - 国泰君安“天聚宝定开债号月期集22 9”产品金额3000，业绩计提基准4.5%[8] - 江西银行“优盛理财 - 鑫满福一百八十天周期型”产品金额3000，业绩比较基准4.00%[9] - 世纪证券“双周盈001号集合资产管理计划”产品金额3000，年化收益率4.27%[9] - 国泰君安“凤玺伍佰定制款2023年第3期收益凭证”产品金额3000，年化收益率5.2%或0%[10] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债半年定开11号”产品金额3000，业绩比较基准为央行半年期定期存款基准利率+【2.3%-3.5%】[10] 产品到期情况 - 世纪证券钱塘6M004号集合资产管理计划规模5000，业绩比较基准4.5%，已到期[11] - 上海国泰君安客尊享FOF1399号单一资产管理计划规模3000，产品业绩计提基准4.0%，未到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开7号”开放式净值型理财产品规模3000，业绩比较基准为央行三个月定期存款基准利率+【2.0%-3.5%】，已到期[11]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司累计收到政府补助40,419,869.99元[2] - 软件产品增值税即征即退获15,109,770.95元，占比6.47%[2] - 鹰潭市高新区资产转让退税获2,398,651.79元，占比1.03%[2] - 2023年省级科技计划项目资金4,000,000.00元，占比0.16%[2] - 计入其他收益的补助资金预计影响2023年利润总额34,786,819.99元[7]

新产品和新技术研发 - 2023年公司及子公司获专利和软件著作权证书共135项[1] - 发明专利16项，实用新型专利56项，外观设计专利3项，计算机软件著作权60项[1] - 公司获多项软件著作权，保护期多至2071 - 2073年[27][29] 未来展望 - 软件著作权利于完善知识产权保护体系等[31]

业绩数据 - 2023年8 - 9月天和永磁无商业实质稀土氧化物业务采购7173.63万元，销售8766.02万元，毛利1592.39万元[1][4] - 2023年3 - 7月天和永磁原按总额法确认收入13498.67万元，按净额法调整后应确认收入212.74万元[1][6] - 业绩承诺方承诺天和永磁2022 - 2024年实际净利润分别不低于3600万元、4100万元和4600万元，三年累计不低于12300万元[3] - 2023年主流产品氧化镨钕均价从年初70多万元/吨下跌到年底40余万元/吨[4] 整改措施 - 责令天和永磁主要经营管理人员不得开展无商业实质交易等[7] - 2023年12月1日天和永磁合同审批全部纳入公司OA平台，12月14日起存货管理严格按制度执行且已全面整改到位[10][11] - 公司委派或提名天和永磁三名董事，董事长由公司委派或提名的董事担任[16] - 整改后天和永磁董事长、主管经营和生产的副总经理由公司选派人员担任[18] 会计处理 - 不具备商业实质交易冲销原收入87660177元，成本71736284.39元，业务毛利转资本公积15923892.61元，调整税金及所得税分别为1415317.70元和2176286.24元[13] - 净额法差错更正冲销主营业务收入和成本均为132859292.04元[13] - 会计师认为两项会计差错更正后的会计处理符合《企业会计准则》规定[15] - 会计师认为公司对天和永磁的整改措施已实施，内部控制设计有效并得到执行[21] - 会计师针对会计差错更正设定并执行了七项针对性审计程序[23][24] 其他情况 - 周钢华不再担任天和永磁董事长、法定代表人，陈久昌不再担任副董事长，不再直接参与经营管理[7] - 业绩承诺方将无商业实质交易利润作为捐赠计入天和永磁资本公积[7] - 对公司稀土业务板块投后管理部门负责人及天和永磁财务负责人内部通报批评[8] - 对公司及天和永磁财务负责人内部通报批评，责令学习财务核算知识[9] - 公司自查除已披露事项外不存在其他应披露未披露的会计差错或调整事项[25] - 会计师根据已执行审计程序，未发现公司存在其他应披露未披露的会计差错或调整事项[26] - 公司表示不存在其他需要说明的事项[27] - 会计师无其他需说明事项[28]