第六届监事会第二次会议决议公告 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2023 年8月15日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监 事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查，监事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案2：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 监事会逐项审议公司以简易程序向特 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-051 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原持续督导保荐机构 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]2942号）， 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月向特定对象发行人民 币普通股（A股）123,966,942股并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"）担任此次向特定对象发行股票的保荐机构， 中信建投对公司的持续督导期原定至2023年12月31日止。 二、变更保荐机构及保荐代表人情况 公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议、于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会、于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司决定聘请国 泰君安证券股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2023 年8月15日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年8月8日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查，董事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-045 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会二次会议决议公告 公司独立董事对本 ...

2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司 向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元， 募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后 的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至 公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】 第 03628 号验资报告验证确认。 （二）累计使用金额及当前余额 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 ...

上海安诺其集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》及 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真核查，我们认为公 司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同意关于公司符合以简易程序向 特定对象发行股票条件的事项。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为公司以简易程序向特定对象发行股票方案合理、符合法律、法规 和中国证监会规范性文件中的各项规定，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在 ...

经审核，监事会认为《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-048 上海安诺其集团股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了《上海安诺其集 团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）。 特此公告。 1 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-047 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发 行股票的相关议案。《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》及相关文件于2023年8月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 1 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二三年八月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...

摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-050 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施，相关主体 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安诺其，代码300067[10] - 公司法定代表人是纪立军[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区崧华路881号[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[10] 经营业绩情况 - 2022年度受国际形势和国内消费市场需求下降影响，公司经营业绩下降[2] - 2022年营业收入7.51亿元，较2021年减少28.57%，归属于上市公司股东的净利润3128.76万元，较2021年减少69.88%[11] - 2022年末资产总额29.46亿元，较2021年末增加8.82%，归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较2021年末增加1.84%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.65亿元、1.86亿元、1.49亿元、1.52亿元[12] - 2022年公司实现营业总收入75,142.11万元，同比下降28.57%；归属于公司股东的净利润为3,128.76万元，同比下降69.88%[45] - 2022年公司营业收入7.51亿元，同比减少28.57%，染料行业收入6.88亿元，占比91.51%，同比减少25.31%[50] - 营业收入分地区来看，浙江区2.36亿元，同比减少30.91%；江苏区3.25亿元，同比减少24.11%；华南区8349.21万元，同比减少30.28%；北方区及其他1.06亿元，同比减少34.20%[50] - 营业收入分销售模式来看，直销收入5.68亿元，占比75.59%，同比减少31.69%；经销收入1.83亿元，占比24.41%，同比减少16.83%[50] - 2022年销售费用2444.48万元，同比降27.73%；管理费用7977.59万元，同比降0.75%；财务费用456.67万元，同比降22.60%；研发费用3786.65万元，同比降14.76%[58] - 经营活动现金流入4.96亿元，同比降22.90%；现金流出6.04亿元，同比升27.16%；现金流量净额 -1.07亿元，同比降163.67%[59] - 投资活动现金流入406.86万元，同比降98.98%；现金流出2.72亿元，同比降54.30%；现金流量净额 -2.67亿元，同比升37.83%[59] - 筹资活动现金流入5.11亿元，同比降39.76%；现金流出2.72亿元，同比降49.50%；现金流量净额2.39亿元，同比降22.81%[59] - 现金及现金等价物净增加额 -1.36亿元，同比降147.78%[59] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为31,287,571.97元，母公司净利润为794,018.14元[168] 行业环境情况 - 2022年我国染颜料产量合计109.7万吨，同比下降2.1%，工业总产值664.5亿元，同比下降4.9%[18] - 2022年1 - 12月，印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%[18] - 2022年我国能源价格上涨11.2%，原材料价格上涨10.3%，印染行业成本压力大，利润空间受挤压[19] 公司业务情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司为确保染料产品市场份额及销量，对主要合作客户下调产品销售价格[2] - 公司存在宏观经济波动、安全环保治理、价格波动等风险[2] - 公司在精细化工领域的分散染料、活性染料等多个细分市场占据领先地位[19] - 上海尚乎基于数码印花技术打造定制平台，与敦煌、上博等IP合作设计文创产品[28] - 2021年6月，安诺其集团染化研究院成立，与高校合作开展多方向工作[28] - 公司精细化工领域以“直营”模式开拓市场，在多地设销售联络机构，也有经销合作渠道[29] - 数码印花产品采用线上和线下销售模式，线上通过第三方平台，线下与多领域IP合作[31] - 数码印花产品采用C2M模式，实行“柔性个性化定制、以销定产”[31] - 公司产品定位中高端差异化染料市场，避开价格竞争压力[41] - 公司坚持产品质量检测“两级制”确保产品质量[41] - 公司拥有强大的产品研发创新团队和染整应用技术服务团队[42] - 公司形成了技术研发、管理和销售队伍，中高层人员经验丰富[42] - 公司建立专业销售团队，坚持“直营”模式开拓市场，在重点区域设销售联络机构[43] - 公司在精细化工、环保新材料、数码消费领域形成协同发展优势，布局全产业链[44][45] - 公司收购股权持有安诺其科技60%股权，使其成为控股子公司[45] - 分散染料产量24041吨、销量20753吨，收入6.17亿元，因下游市场景气度下降、订单减少，价格调整下降[51] - 染料行业销售量23298吨，同比减少21.84%；生产量25927吨，同比减少14.73%；库存量9744吨，同比增加36.95%[51] - 染料行业原材料成本4.44亿元，占营业成本77.49%，同比减少21.83%；环保、数码及其他行业成本3683.78万元，占比6.43%，同比减少71.31%[53] - 分散染料原材料成本3.94亿元，占营业成本68.71%，同比减少23.47%；活性染料原材料成本4863.39万元，占比8.48%，同比增加44.05%[53] - 公司建立完善安全环保管理制度，报告期内各工厂组织多次安全环保培训和应急救援演练，未发生重大安全环保事故[48] - 公司多措并举开展参股公司投后管理，与控股股东沟通完善治理，整合资源推动协同发展[49] - 2021年1月公司转让嘉兴安诺其助剂有限公司100%股权，该公司自2021年2月起不纳入合并范围[54] 公司项目情况 - 烟台安诺其年产3万吨染料中间体项目，一期产能达1.62万吨/年，二期预计2023年7月31日达预定可使用状态[26] - 2020年7月开工的年产22750吨活性染料及中间体项目，剩余6000吨中间体预计2023年12月31日达预定可使用状态[27] - 烟台精细年产5000吨数码墨水项目预计2023年6月30日达预定可使用状态[27] - 公司5万吨染料中间体项目总投资4.2亿元，已完成主体设备采购[27] - 东营安诺其先后进行一、二、三期建设，项目总投资超3亿元[28] - 2021年7月，山东安诺其一期5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目开工，投资10.09亿元[28] - 公司分散染料设计产能82,700吨，产能利用率80.14%，建成产能30,000吨，在建产能52,700吨[36] - 活性染料设计产能14,750吨，产能利用率12.79%，建成产能14,750吨，在建产能0[36] - 中间体设计产能88,000吨，产能利用率50.96%，建成产能18,177吨，在建产能69,823吨[37] - 报告期内30000吨染料中间体建设项目二期项目环评正在申请中[38] - 东营安诺其纺织材料有限公司排污许可证有效期至2027年11月21日等多家子公司有相关批复、许可及资质[39] - 2018年一期16,177吨分散染料用中间体建成投产，2021年7月14,750吨活性染料及2000吨中间体开始投产[44] - 公司将“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”投资总额调整为70,000万元，山东安诺其5.27万吨分散染料及中间体项目加紧建设[46] - “年产5,000吨数码墨水项目”将于2023年6月30日建设完成[46][47] - 公司以子公司烟台精细投资建设“5万吨染料中间体项目”，尚处筹建阶段[44][46] - 山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及其配套一期项目累计实际投入4.685亿元，进度46.40%[88] - 烟台安诺其精细化工有限公司5万吨染料中间体项目累计实际投入4524.89万元，进度1.08%[88] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目累计使用募集资金24,388.18万元，账户余额5,273万元，原计划2021年12月31日达预定可使用状态，延期至2023年7月31日[107] - 江苏活性染料技改项目累计投入3,904.09万元，投资进度97.19%[106] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5,031.98万元，投资进度100.64%[106] - 22,750吨染料及中间体项目累计投入19,985.66万元，投资进度79.94%[106] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目二期工程延期至2023年7月31日，因山东省化工园区重新评估认定、政府下发危化品整治方案等原因[108] - 22,750吨染料及中间体项目计划投资25,928万元，截至2022年12月31日累计使用19,986万元，剩余6,000吨还原物项目延期至2023年12月31日[109][110] - 年产5,000吨数码墨水项目计划投资4,135万元，截至2022年12月31日累计使用856万元，延期至2023年6月30日[111] - 江苏活性染料技改项目募集资金承诺投入13,000万元，调整后为4,017万元，截至2020年12月31日投资进度97.19%，后因爆炸事故停止实施[112] - 江苏活性染料技改项目获补偿53,561,223.89元，节余3,387,402.52元永久补充流动资金，项目账户2021年4月注销[112] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，计划总投资8,004.30万元，剩余募集资金永久补充流动资金，账户2022年11月18日注销[112] - 2018年“江苏活性染料技改项目”5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[112][113][114] - “江苏活性染料技改项目”实施地点由江苏省盐城市响水县调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区[113][114] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目计划总投资15261万元，募集资金投入5000万元，截至2020年12月31日已累计投入募集资金5032万元，可实现年产数码印花袜子448.8万双、数码印花高端丝巾172.8万米、数码印花T恤108万件，2021年5月终止实施[115][116][123] - 2017年11月非公开发行股票募集资金，在募集资金到位前，烟台年产30000吨染料中间体生产项目先期投入10111.62万元，江苏活性染料技改项目先期投入1419.03万元，2017年12月用募集资金置换先期投入11530.65万元[117] - 2021年4月向特定对象发行股票募集资金，在募集资金到位前，22750吨染料及中间体项目先期投入12130.72万元，年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目先期投入1591万元，年产5000吨数码墨水项目先期投入42.07万元，2021年5月用募集资金置换先期投入13763.79万元[118] - 2022年公司及子公司使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6800万元，合计不超过12000万元暂时补充流动资金，2022年11月已归还[119] - 2022年公司将东营北港环保科技有限公司部分股权转让，交易价格300万元，完成后持有其57.81%股权[126] - 东营安诺其纺织材料有限公司为子公司，注册资本266194800元，总资产847609061.73元，净资产650427761.21元，营业收入632496062.54元，营业利润16762122.40元，净利润16338931.12元[127] - 烟台安诺其染料中间体公司注册资本845000元，总资产103587元，净资产983874.8元，营业收入330754.9元，营业利润6543743元，净利润3739295元[127] - 2018年12月25日公司将原用于江苏活性染料技改项目的5000万元募集资金变更用途用于烟台尚乎数码科技有限公司项目[122] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目投资进度为100.64%（5031.98÷5000）[122] - 山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目一期计划投资10.09亿元，已与银行进行项目贷款[165] - 2022年12月23日审议通过投资建设5万吨染料中间体项目的议案[159] - 山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目一期总投资10.09亿元，截止2022年12月31日累计投资46,850.47万元；烟台安诺其5万吨染料中间体项目投资4.21亿元，截止2022年12月31日正在筹建[168][169] 公司研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为4.84%、4.79%、5.65%[40] - 公司累计申请国家专利365件，其中发明专利273件，实用新型专利92件，核准注册商标171件，制定企业标准23件[40] - 公司拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[40] - 2022