股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月31日14:30开始[1] - 网络投票时间为5月31日[1] - 股权登记日为2024年5月23日[3] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] - 网络投票代码为"350068"，简称为"南都投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为5月31日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真登记[6] - 现场登记时间为5月30日9:00 - 16:30[6] - 传真及信函需5月30日16:30前送达或传真至证券部[6] 其他 - 会议地点为浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室[1] - 会议召集人是公司董事会[1]

股份回购计划 - 公司股份回购事宜正在进展中，将根据相关规定披露进展情况[1] - 此次公司回购的股份是用于维护公司价值及股东权益[1] 市值管理 - 公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道进行常态互动[2] - 公司会定期评估和分析财务表现、市场竞争力以及投资者对公司的看法，并采取适当策略进行市值管理[2] 合规管理 - 公司不断完善制度、规范流程、明晰权责、从严治理，持续加强对相关法律、法规、制度的学习和培训[2][3] - 公司持续加强内部审计监督，不断构建良好的审计环境，进一步强化和完善内部监督职能[2][3] - 监管与公司的关系是相辅相成的，双方都履行好自己的职责，才能实现市场的长期稳定和健康发展[3] 业绩波动 - 公司2023年度四季度业绩下滑主要受应收账款计提坏账准备、员工离职补偿、低毛利订单执行、锂电池回收价格下跌等因素影响[3][4] 固态电池技术 - 公司在高比能高安全固态电池技术方面具有多项技术储备，未来将根据公司规划及市场需求推进相关产线建设及生产计划[4][5] 海外业务 - 公司深耕海外业务20年，具有绝对的先发优势和客户资源优势[5] - 根据2024年Q1的海外储能装机量，公司未来海外储能业务仍处于近40%的增长[6]

增持计划 - 公司增持主体6个月内拟增持3500 - 6000万元[3] - 增持计划时间过半，王岳能等多人已增持[4] - 朱保义因个人及窗口期未实施增持[4][10] 持股比例 - 王岳能增持后持股占比从0.1774%升至0.1900%[9] - 高秀炳增持后持股占比从0.0625%升至0.0647%[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[11]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超18.28元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4782600股，占总股本0.55%[3] - 最高成交价11.94元/股，最低9.12元/股，成交金额50003501元[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营收146.66亿元，同比增长25%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.92/13.45/17.21亿元，CAGR为25.53%[3] - 公司2024年预计净利润为109.2亿元，市盈率为7.4[6] - 华福证券对南都电源的财务预测显示，2026年营业收入预计将达到26,837百万元，较2023年增长82.8%[7] - 华福证券预测2024年EBIT增长率将达到523.9%，2025年归母公司净利润增长率将达到21.0%[7] - 华福证券指出南都电源的ROE预计将在2026年达到20.0%，较2023年增长19.3个百分点[7] 投资评级 - 华福证券强调投资者应自行决策，自担投资风险[11] - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14] - 买入评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在20%以上[14] - 持有评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[14] - 中性评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[14] - 回避评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间[14] - 卖出评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在-20%以下[14] 行业评级 - 强于大市评级表示行业整体回报高于市场基准指数5%以上[14] - 跟随大市评级表示行业整体回报介于市场基准指数-5%与5%之间[14] - 弱于大市评级表示行业整体回报低于市场基准指数-5%以下[14]

浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-043 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 押后质 | | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 押股份 | 占其所持 | 总股本 | 股份限 | ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电 源"）风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法 权益,公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部 门、机构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、 完整性以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2023年度内部控制制度的建 立健全与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制制度进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。 二、公司建立财务报告内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司财务报告内部控制制度的目标 位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行 ...

2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，主要审议了年度报告等定期报告、 2023 年股票期权激励计划、开展融资租赁业务、变更公司注册资本暨修订公司 章程等事宜。同时，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金的使用、 对外担保、对外投资、关联交易、内部控制等事项进行了监督与核查。具体情况 如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 第七届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 12 | 二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | 1 | 十次会议 | 日 | | | | | 激励计划激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | 三、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | | | | | | | | 激励计划实施考核管理办法>的 ...

关 于 浙 江南都电源动力股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA2B0117 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简 称"南都电源公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SYAA2B0115 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 南都电源公司编制了本专项说明所附的浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇 总表，并确保其真实性、准确性及完整性是南都电源公司的责任。我们对汇总表所载资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的相关规定，舒华英先生、郭锋先生的离任将导致公司监事人 数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，辞职报告自补选新的监 事后方能生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2024年4月23日召开第七届监事会第二十 次会议，审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 段泽君先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）,任期 自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。由于舒华英先生担任非职工代表监事期间同时担任监事会主 席，公司将在公司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-041 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司第 ...