人事变动 - 2025年5月23日公司第六届董事会十二次会议通过聘任高级副总裁议案[2] - 董事会同意聘任刘小丹为高级副总裁，任期至第六届董事会届满[2] 人员履历 - 刘小丹有丰富工作履历，2025年4月任党委副书记，5月任高级副总裁[5]

董事会决议 - 同意提名高艳伟为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2] - 同意聘任刘小丹为高级副总裁[3] - 提前终止为延安良业2.5亿固定资产贷款担保，待审议[4] - 优化调整现有组织机构及部门职能[5] 人员信息 - 高艳伟1985年生，2024年7月任中交集团相关部门总经理[8] - 刘小丹1982年生，2025年5月任公司高级副总裁[10]

公司决策 - 2025年5月23日召开第六届董事会第十二次会议[2] - 董事会同意提名高艳伟为第六届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 高艳伟1985年出生，有丰富工作履历[5] - 高艳伟未持有公司股票，无不得担任董事情形[6]

权益分派方案 - 2024年度以3,624,209,363股为基数，每10股派0.04元现金，共派14,496,837.45元[2] - 深股通等每10股派0.036元[3] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收[3] - 证券投资基金香港投资者份额红利税按10%征收，内地差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月26日，除权除息日5月27日[4] - 2024年年度方案2025年5月8日股东大会通过[2]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会股东及代表共679人，代表有表决权股份1,624,445,862股，占比44.82%[3] - 现场会议股东及代表2人，持有表决权股份1,349,693,052股，占比37.24%[3] - 网络投票股东677人，持有表决权股份274,752,810股，占比7.58%[3] 议案表决情况 - 《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》同意票1,615,525,227股，占比99.46%；中小股东同意票占比96.75%[6] - 《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》同意票1,615,604,727股，占比99.46%；中小股东同意票占比96.78%[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票1,614,375,456股，占比99.38%；中小股东同意票占比96.33%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票1,614,386,156股，占比99.39%；中小股东同意票占比96.34%[8] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票1,614,449,256股，占比99.39%；中小股东同意票占比96.36%[8] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票1,614,346,256股，占比99.38%；中小股东同意票占比96.32%[9] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票1,614,308,944股，占比99.38%；中小股东同意票占比96.31%[10] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意票1,611,437,527股，占比99.20%；中小股东同意票占比95.27%[11] - 与中交融资租赁有限公司关联交易同意票265,252,958股，占出席会议有表决权股份总数的96.55%；中小股东同意票占出席会议中小股东有表决权股份的96.53%[15] - 续聘2025年度会计师事务所同意票1,614,315,639股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%；中小股东同意票占出席会议中小股东有表决权股份的96.31%[15][16] - 2025年度董事薪酬方案同意票1,611,958,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.24%[17] - 2025年度监事薪酬方案同意票1,611,910,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.23%[17] - 提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保同意票1,615,496,410股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%[18] - 提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保同意票1,615,385,427股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%[19] - 提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保同意票1,615,329,810股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%[19] - 提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保同意票1,615,367,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%[20]

会议安排 - 公司2025年4月10日召开第六届董事会第十次会议，决定5月8日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月11日刊登召开股东大会通知，采取现场和网络投票结合方式[4] - 股权登记日为2025年4月30日，现场会议5月8日9:30召开，网络投票时间为5月8日[6][8] 参会情况 - 出席会议股东及代表679人，代表有表决权股份1,624,445,862股，占比44.82%[10] - 出席现场会议股东及代表2人，持有表决权股份1,349,693,052股，占比37.24%[10] - 参加网络投票股东677人，持有表决权股份274,752,810股，占比7.58%[10] 议案表决 - 《2024年度利润分配预案》同意票1,611,437,527股，占比99.20%，中小股东同意票占比95.27%[20] - 《2025年度投资计划》同意票1,614,446,966股，占比99.39%，中小股东同意票占比96.36%[21] - 与中交各公司关联交易同意票占比89.32%-96.55%，中小股东同意票占比89.30%-96.53%[22][24][25][26] - 多项议案同意票占比超99%，中小股东同意票占比超95%[12][14][16][18][27][28][29] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效，各项议案均表决通过[32]

2024年经营情况及应对措施 - 市场下行外部订单减少，公司调整市场经营布局，聚焦主责主业，订单获取较往年有较大增长，全国前10的水厂建设项目总计处理量220万吨，碧水源中标110万吨，占比50% [2] - 积极布局战略新兴业务，如华特源在盐湖提锂、特种分离等行业加快孵化，发展海水资源化、医药膜应用等，华特源去年获国资委启航企业 [2] - 积极解决应收账款问题，到今年一季度公司应收账款余额约124亿，去年采取措施借助化债机会提升了应收账款回收 [2] - 存在股权投资单位相关投资损失，参股企业云南水务造成约4.2亿投资损益，控股子公司良业去年亏损1.5亿 [2][3] 2025年发展方向 - 调整业务结构，构建前端风电光伏新能源+海水淡化+浓海水综合利用与后端盐化工产业链融合，关注海水淡化向下延伸产业，技术有突破待项目落地 [4] - 加快医药行业布局，医药膜完成中试，产品基本定型，实现产品检验和订单销售 [4] - 盐湖提锂方面，钛系吸附剂性能提升、成本降低，性价比提高 [4] - 加快水务业务标准化、数字化等方案推进，按区域布局模式实现技术创新和降本增效 [4] - 巩固传统优势领域，5代组器国内国际领先，振动MBR提升到第二代，能耗比显著提升 [4] - 制定专项方案提升工业领域膜销售，在战新产业、传统膜运维、国产化替代等方面同步发力 [4] - 降本增效、公司治理、内部控制等方面会有较大提升，按节奏缓释历史风险 [4] 云南水务减值情况 - 云南水务经过去年权益减值后，今年若再对公司利润产生影响最多一个多亿 [6]

股份变动 - 文剑平本次解除冻结24,547,560股，占所持10.25%，总股本0.68%[1] - 文剑平本次冻结25,900,000股，占所持10.82%，总股本0.71%[2] 持股情况 - 截至披露日文剑平持股239,397,572股，比例6.61%[3] - 累计被冻结105,016,200股，占所持43.87%，总股本2.90%[3] 冻结信息 - 解除冻结起始2024年7月25日，至2025年5月7日[1] - 被冻结起始2025年5月7日，至2028年5月6日[2] - 被冻结原因是个人债务纠纷[2] 影响说明 - 文剑平非控股东或实控人，冻结不影响控制权和经营[4] 其他事项 - 公司将关注进展并及时披露信息[4] - 公告备查文件含结算公司明细等[5]

公司2024年亮眼成绩 - 落实黄河流域大保护战略，落地太原龙城污水处理项目 [2] - 助力香港共享基金会洁净饮用水项目落地东帝汶，CWT项目签约毛里塔尼亚 [2] - 加速膜产品国产化替代，华泰纸业项目替代美国杜邦反渗透膜，套子湾污水厂替代美国通用超滤膜 [2] - 第三次中标舟山海淡换膜项目 [2] 2025年提升营业收入举措 - 在多方面保持创新优势，降低发展风险，促进公司高质量发展 [2][3] - 坚持科技创新驱动和引领，聚焦主业加大研发创新力度 [3] 应对环保政策变化业务策略 - 围绕“12256”发展战略布局新赛道，培育新优势 [3] - 华特源打通盐湖提锂全产业链技术路线，设计院产品体系提档升级，中北新材料等项目落地，医药膜应用破冰 [3] 膜产品业务应对策略 - 国内海水淡化市场依靠双膜海淡技术和国产替代经验发展稳健，联合投资建设山东滨州北海经开区海水淡化工程 [4] - 海外市场加强重点国别深耕，开拓新市场，工业反渗透膜片和家用反渗透膜元件出口多地 [4][6] 公司业绩与分红情况 - 2024年业绩下滑主要因参股公司业绩拖累，主营业务发展良好稳定 [5] - 分红比例连年提升，2022 - 2024年分别为15%、20%、24%以上 [5] 公司订单情况 - 2024年度EPC订单新增178个，订单总额117.14亿元，较2023年订单减少155个，总额增加12.09亿元，同比增加11.51% [7] - 2024年度BOT&BOO订单新增11个，投资总额38.10亿元，同比下降22.67% [7] - 2024年度处于运营期项目共131个，体量457万吨/天，新增运营项目2个，运营收入27.77亿元，比2023年增加9.46% [7] 其他问题应对措施 - 《保障中小企业款项支付条例》对公司应付账款影响可控 [8] - 采取积极清欠、压降成本费用支出等措施推动经营性净现金流转正 [8] - 加大清欠力度，已计提坏账应收款回款后坏账准备可转回 [8] - 良业科技2025年通过开拓市场、清欠、压降成本费用等措施扭亏 [8] - 公司亏损以云南水务长期股权投资余额为限 [8] - 采取强化预算管控等措施节约管理费用 [8]