人员变动 - 文剑平因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职[2] - 文剑平原定任期届满日为2027年4月1日[2] 股权情况 - 截至公告披露日文剑平持有公司股份239,397,572股，占总股本6.61%[2] 影响说明 - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作[2]

文章核心观点 企查查显示青田碧水技术有限公司近日成立，由碧水源全资持股 [1] 公司信息 - 青田碧水技术有限公司法定代表人为付进南，注册资本500万元，经营范围含港口经营、旅游业务等 [1] - 青田碧水技术有限公司由碧水源全资持股 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利4800万元–6000万元，比上年同期下降92.15% - 93.72%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2400万元–3600万元，比上年同期下降91.42% - 94.28%[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方面无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 利润下降原因 - 重要参股公司亏损使公司确认较大投资损失，相关资产减值和信用减值预计增加，导致利润下降[5] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对利润的影响额约为2400万元，上年同期为34506.40万元[5]

债券发行 - 2025年1月14 - 15日发行2025年度第一期超短期融资券（科创票据），1月17日上市流通[1] 债券期限与兑付 - 期限270天，起息日2025年1月16日，兑付日2025年10月13日[1] - 兑付方式为到期一次还本付息[1] 金额与利率 - 计划发行金额6亿元，票面年利率2.20%[1] 主承销商 - 平安银行、浙商银行担任主承销商[1]

融资业务 - 拟向中交雄安租赁申请1.5亿元融资租赁业务，租赁期12个月[1] - 拟向中交租赁广州公司申请0.8亿元融资租赁业务，租赁期12个月[3] - 拟向中交租赁申请5亿元反向保理业务，授信有效期12个月[4] 担保业务 - 2023年为良业科技向平安银行担保提前终止，原不超3900万元[4][5] - 2023年为良业科技向交通银行担保提前终止，原不超2.925亿元[6] 会议与议案 - 第六届董事会第九次会议2025年1月15日召开，8人参加[1] - 三项关联交易议案均以4票同意通过[2][3][4] 关联交易 - 本次关联交易及累计金额未超最近一期经审计净资产5%[2][3][4]

文章核心观点 贵阳双龙碧水源水务有限公司近日成立，由碧水源等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1] 公司信息 - 贵阳双龙碧水源水务有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为崔在兴 [1] - 注册资本4399.51万元 [1] - 经营范围包含水污染治理、环境保护专用设备制造、水环境污染防治服务等 [1] - 公司由碧水源等共同持股 [1]

文章核心观点 近日济宁碧水源水务有限公司成立，由碧水源等共同持股，有明确法定代表人、注册资本及经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为济宁碧水源水务有限公司 [2] - 法定代表人为孟令胜 [2] - 注册资本2681.39万元 [2] - 经营范围包含资源再生利用技术研发、智能水务系统开发、水文服务、市政设施管理等 [2] - 由碧水源(300070)等共同持股 [1]

北京碧水源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-077 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 特别提示： 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月3日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知，本次会议 以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年12月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13： 00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月18日9： 15至2024年12月18日15：00的任意时间。现场会议于2024年12月18日上午9：30 在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 749 人，代表公司有表决权的股份 1,441,486,576 股，占公司有表决权股份总数的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、王玉林律师列席了碧水源公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意 见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本见证 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月18日上午9：30召开[1] - 股权登记日为12月11日[2] - 网络投票时间为12月18日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦会议室召开[1] 提案情况 - 会议审议12项提案，涉及提前终止担保等[4][7] 登记信息 - 登记时间为12月12 - 13日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00[9] - 登记地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350070，简称碧水投票[24] - 选举非独立董事应选6位，票数=有表决权股份总数×6[25] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[25] - 选举监事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[26]