公司人事变动 - 碧水源选举高艳伟为公司第六届董事会董事 [2]

会议相关 - 公司2025年7月30日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议[2] - 公司2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] 决策事项 - 上述会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 公司将不再设置监事会[2]

董事会人事变动 - 2025年5月23日董事会会议审议通过高艳伟为董事候选人议案[2] - 2025年8月15日股东大会审议通过选举高艳伟为董事[2] - 高艳伟任期自股东大会通过至第六届董事会届满[2] 董事会结构 - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月15日召开[1] - 选举高艳伟为审计和风控委员会委员，任期至第六届董事会届满[1] - 调整后审计和风控委员会委员各3人[2] 担保议案 - 提前终止为两家公司担保议案获通过，原担保额分别不超2.3亿和1.2亿[3] - 两项议案均8票同意待股东会审议[3][4]

股东大会出席情况 - 出席2025年第一次临时股东大会股东及代表共803人，代表股份1,514,759,872股，占比41.80%[3] - 现场会议股东及代表3人，持股份1,328,178,511股，占比36.65%[3] - 网络投票股东800人，持股份186,581,361股，占比5.15%[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意票占比98.02%[6] - 《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》同意票占比98.03%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比98.03%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比96.97%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比96.84%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比96.84%[9] - 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》同意票占比96.96%[10] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意票占比96.95%，中小股东占比75.22%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意票占比96.98%，中小股东占比75.50%[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意票占比96.99%，中小股东占比75.58%[15][16] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》反对票占比1.64%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》反对票占比1.62%[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》反对票占比1.61%[15][16] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》有弃权票[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》有弃权票[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》有弃权票[15][16] 合规情况 - 北京市齐致律师事务所认为本次股东大会程序合规[17]

关于北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 齐致股见证字[2025]第 035 号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简称 "本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、王玉林律师列席了碧水源公司 2025 年第一次临时股东大 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会进行见证，出具本 见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次临时股东大会的有关文 件和材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头 证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股 ...

股份变动 - 2025年8月14日文剑平37,449,534股司法拍卖完成过户[2][5] - 过户前文剑平持股239,397,572股，占比6.61%[3] - 过户后文剑平持股201,948,038股，占比5.57%[3] 影响说明 - 本次过户不导致公司控制权变更，不影响持续经营[5] - 公告日期为2025年8月15日[10]

债券付息兑付公告 - 北京碧水源科技股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据(科创票据)将于2025年8月21日到期兑付 [1] - 该期债券发行总额5亿元 债券余额5亿元 本计息期债项利率4 1% [1] - 本期应偿付金额为5亿元 兑付资金将由发行人划付至指定账户后由清算所划付至持有人账户 [1] - 债券简称23碧水源MTN001(科创票据) 债券代码102382157 IB [1] - 如遇节假日兑付日将顺延至下一工作日 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月15日召开[1] - 现场会议9：30开始，网络投票时间为8月15日[1][2] - 股权登记日为2025年8月8日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区碧水源大厦会议室[2] - 提案3、4、5需2/3以上表决权通过[8] - 登记时间为8月11、12日特定时段[9] - 登记地点为北京市海淀区碧水源大厦A2002室[9] - 股东需8月12日17：00前完成登记[10] - 联系电话010 - 88465890，传真010 - 88434847[12] - 邮编102206，联系人为王楠[12] - 投票代码350070，简称为碧水投票[25] 选举信息 - 非独立董事应选6位，票数=股份总数×6[26] - 独立董事应选3位，票数=股份总数×3[26] - 监事应选2位，票数=股份总数×2[27] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月15日特定时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9：15至15：00[29]

股价表现 - 8月7日股价报收4 59元 较前一交易日下跌0 65% [1] - 当日成交金额1 13亿元 换手率0 72% [1] - 开盘价4 62元 盘中最高4 62元 最低4 57元 [1] 公司业务 - 主营业务包括污水处理整体解决方案 市政给排水工程 膜技术研发应用 [1] - 是国内领先的水处理领域高新技术企业 [1] 债券发行 - 2025年度第三期科技创新债券已完成发行 将于8月8日上市流通 [1] - 募集资金主要用于科技创新项目投资 [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出154 29万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1454 37万元 [1]