会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会会议12次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[9] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次[6] - 独立董事列席股东大会2次[6] - 2024年度累计现场工作时间达15个工作日[11] 授信与交易 - 2024年向北京中关村银行申请综合授信额度0.5亿元[9][13] - 2024年度董事会审议通过多项关联交易事项[13] 议案审议 - 审议通过2023年度及2024年各季度报告相关议案[13] - 审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构的议案[14] - 薪酬与考核委员会审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[15] - 董事会审议董事薪酬方案时关联董事回避，议案提交股东大会审议通过[15]

市值管理制度 - 公司于2025年4月制定市值管理制度[1] - 目的是提升市场形象与品牌价值，使市值与内在价值趋于一致[3] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理架构与方式 - 由董事会领导、经营管理层主责参与，董事会秘书分管[6] - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 指标监测与应对 - 监测市值、市盈率、市净率等关键指标及行业平均水平[12] - 指标偏离时分析原因并调整策略[12] - 面对股价短期波动，分析原因、加强沟通、运用管理方式[13] 制度生效与权限 - 制度经董事会审议通过之日生效[15] - 制度制定、修改、解释权归公司董事会[15]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-019 北京碧水源科技股份有限公司关于 二、备查文件 2024 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字[2025] 第 ZG10460 号），具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）。立信会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表 进行了复核，将上述汇总表与立信会计师事务所审计公司 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 ...

北京碧水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 1 ...

| 目录 | | | --- | --- | | CONTENTS | | | 水之脉 | 水之碧 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进碧水源 | 07 | | 水之脉 | | | --- | --- | | 01 灌筑治理根基 | | | 信念领航征程 | 19 | | 规范公司治理 | 22 | | 滋养循环发展 | 26 | | 强化风险防控 | 33 | | | 应对气候变化 | | --- | --- | | 03 | 映照低碳底色 助力"双碳"目标 | 责任专题 | 浣清水源，澄澈水境 | 13 | | --- | --- | | 未来展望 | 93 | | 附录 | 94 | | 水之涛 | | | --- | --- | | 02 驱动创新之舟 | | | 夯实研发根基 | 37 | | 成果粼粼满川 | 38 | | 保护知识产权 | 43 | | 赋能行业发展 | 43 | | | 水之钥 | | --- | --- | | 04 | 汇聚发展动力 | | | 打造精益品质 | | | 牢筑安全防线 | 05 水之韵 润泽社会 ...

北京碧水源科技股份有限公司 （一）主要业务 公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司主 要通过研发与制造高科技的核心膜材料、膜元件、膜组器系统、吸附材料等，结 合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务为客户提供一揽子市政污水与 工业废水处理及资源化、工业供水、高品质再生水与饮用水、民用净水、海水淡 化、湿地保护与重建、城市及流域生态系统、高原盐湖提锂及盐湖资源化、资源 循环利用等整体技术解决方案，包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与 系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务。目前公司主要 在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖资源化五大领域深化 应用。同时公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区 及家用与商用领域提供光科技整体服务。 公司在北京、天津建有国际先进的膜生产制造基地，是全球一流的膜产品生 产商和先进的环保装备制造商之一。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技 术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）及吸附材料，并形成超微滤膜、工业纳滤膜、 工业反渗透膜、工业零排放膜、锂吸附剂及系列一体化产品。 2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-017 北京碧水源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-015 北京碧水源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2025年预计全年日常关联交易金额约为人民币422,826.00万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 82,944.00 万元，向关联方采购商品 或接受劳务金额约为 134,882.00 万元，与关联方共同投资金额约为 70,000.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 135,000.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 156,156.97 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 33,538.86 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,104.79 万元,向关联方申请开展融资租赁业务金额为 100,513.32 万元。 公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议已就本 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-016 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2024年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： 1. 2024年1月12日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计 估计变更的议案》； 2. 2024年3月1日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于取消会计估计变更的议案》； 3. 2024年3月15日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第六届 监事会监事薪酬方案的议案》； 4. 2024年4月1日，公司第六 ...