北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京福石控股发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 除 6 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本次可归属的 68 名激励对象（其中 9 人同时为首次授予和预留授予的激励对象）符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资 格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-013 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人部分股权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人陈 永亮先生通知并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证 登深圳分公司"）核实，获悉公司实际控制人陈永亮先生所持有公司的部分股权 由于为第三人提供担保原因被冻结，具体事项如下： （一）股东股份冻结况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次冻 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限售 股（如是， | 起始 | 到 期 | | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | 结数量 | | | | | | 冻结人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 注明限售类 | 日 | 日 | | 原因 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 型） ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-012 北京福石控股发展股份有限公司 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及通讯方式送达。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由 董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任副总经理的公告》 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱焱先 生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 上述议案经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司董事会同意聘任朱焱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，朱焱先生（简历见附件）未持有本公司股票，与实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 公司董事会提名委员会对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意意见。 特此公告。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-011 2024 年 2 月 26 日 附件：朱焱简历 朱焱先生，中国国籍，无境外居留权。1973 年 7 月出生，博士研究生学历， 翻译类高级职称（副译审）。1995 年毕业于北京广播学院（中国 ...

1.计划增持主体的名称及持股情况 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-010 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的 公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永 亮先生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划自本公告披露日起 6 个月（即 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日）内增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。 一、计划增持主体的基本情况 披露本次增持计划前，陈永亮先生持有公司 5,699,900 股股票，占公司总股 本比例为 0.60%，陈永亮先生的一致行动人杭州福石资产管理有限公司持有公司 75,725,147 股股票，占公司总股本比例为 7.99%，一致行动人北京福石初喜管理 咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 12,363,666 股股票，占公司总股本比例为 1.30%。 2. ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-009 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司二级子公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"） 就与 苏宁电器集团有限公司（以下简称"苏宁电器"）服务合同纠纷案，向南京市中 级人民法院提起诉讼。 （1）受理机构：南京市中级人民法院 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：1,546,416 元。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公 告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 （2）受理地 ...

一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营情况等方面未发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 6 月末实施完成，该完成时间仅为公 司用于本测算的估计，最终以实际发行完成时间为准。 3、假设本次向特定对象发行股票数量为 100,000,000 股（占向特定对象发行 前总股本的 10.84%），募集资金总额为 262,000,000 元。本次发行的股份数量仅 为估计，最终发行数量在中国证监会注册后，由公司董事会根据公司股东大会的 授权、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定。 4、不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如 营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。 北京福石控股发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产 ...

北京福石控股发展股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 八、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案、向特定对象发行 A 股 股票预案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告等相关文件所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股 票的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司发展战略， 有利于提升 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-006 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 | 策及执行情况 | 分配利润使用情况 | 现金分红占比情况及未分配利润使用安排 | | --- | --- | --- | | | | 表述 | | 第八节 摊薄即期回报的 | 一、本次发行对股东即期回报 | 更新了相关假设及变化后的摊薄即期回报 | | | 的摊薄影响 | 对公司主要财务指标的影响 | | | 三、董事会关于本次向特定对 | 更新了董事会关于本次向特定对象发行必 | | | 象发行必要性和合理性的说明 | 要性和合理性的说明表述 | | | 五、公司应对本次向特定对象 | 更新了公司应对本次向特定对象发行股票 | | 影响分析及填补措施 | 发行股票摊薄即期回报采取的 | 摊薄即期回报采取的措施表述 | | | 措施 | | | | 八、关于本次发行摊薄即期回 | | | | 报的填补措施及承诺事项的审 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | | 议程序 | | 原发行方案中其他内容不变，本次预案的修订不构成对本次发行方案的调整。 特此公告。 修订情况说明的公告 本 ...