证券简称：福石控股 证券代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二 〇二四年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、公司本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 100,000,000 股（含 100,000,000 股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由 福石管理咨询以现金方式认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发 生除权除息事项导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-004 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 30 日 14：00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及通讯方式送达。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由 董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的有关规定，公司结合具体情况拟定 ...

证券简称：福石控股 证券代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过262,000,000元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的必要性 1、为公司业务发展提供资金支持，实现公司战略布局 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月，公司实现营业收入分别为97,021.14 万元、103,538.33万元、121,396.69万元及96,033.90万元，营业收入规模呈增长趋 势。随着公司未来经营规模进一步扩大，对流动资金的需求不断增加。此外，根 据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司2024年营业收入目标为14.52 亿元，且公司正在运用新兴的互联网技术、数字技术升级现有业务，力争打造数 字经济时代的新型全链路营销传播体系。为达成上述战略目标，公司目前正处于 积极开拓市场阶段，需要补充流动资金支持业务的发展。 ...

证券简称：福石控股 证券代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"福石控股"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，公司根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，拟通过向特定对象发行 股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京福石控股发展股份有限公 司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 262,000,000 元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。 二、本次发行实施的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策支持，促进整合营销行业有序发展 2022年1月，国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》，提出加快企业数 字化转型升级，支持中小企业从数字化转型 ...

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-005 审议结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 （二）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的 议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注 册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日 14：00 在北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 901 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日通过 邮件及通讯方式送达。本 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-007 北京福石控股发展股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"、"华谊嘉信"或"福石控股"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程 的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进 企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司及 公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况及整改情况 最近五年，公司及公司董事、监事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会出具的 《行政处罚决定书》2 份及深圳证券交易所出具的《关于对北京华谊嘉信整合营销顾 ...

2014 年 12 月 24 日，经中国证监会《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问 集团股份有限公司向迪思投资等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （【2014】1395 号文）核准，公司非公开发行人民币普通股 9,514,925 股，每股 面值1元，每股发行价16.08元。截至2015年2月12日，募集资金总额152,999,994 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 10,700,000 元，实际募集资金净额 142,299,994 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所验证，并出具瑞华验字 【2015】48390006 号验资报告。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 142,299,994 元用于支付收购迪思传媒股权项目的现金对价。 北京福石控股发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 （修订稿） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以 年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-003 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）及其一致 行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%（含表决权委托人质 押的股份），请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 1. 福石资产及其一致行动人目前持有的表决权对应的股数为160,621,366股， 其中接受表决权委托的股份数为66,832,653股。接受表决权委托的股份中，表决 权委托人刘伟质押股份数为66,828,138股。 2.本次股份质押系福石初喜为自身资金需求的原因质押股票，不存在非经营 性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与福石资产及福石初喜 人员、财务、经营相互独立，以上质押事项对公司生产经营、公司治理、财务情 况不造成影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东福石 资产之一致行动人北京福石初喜管理咨询合伙 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-002 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30。 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 9．本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永亮先生主持，公司部分董 事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》 该议案表决结果为：同意7,628,521股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的63.7718％；反对4,333,700股，占出席 ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、孙丹丹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2024 年 1 月 5 日（星期二）下午 14 时 30 分在北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的 召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述 的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并 ...