激励计划历程 - 2022年3 - 4月激励计划相关议案通过[1][2][3] - 2023年4月授予预留部分及首次授予部分归属条件成就[3][4] - 2023年6月首次授予第一批次限制性股票归属[4] 本次作废情况 - 2024年4月拟作废6人100万股已授予未归属股票[5][6][8] - 本次作废不影响公司多方面情况[7] - 律师和顾问认为归属和作废合规[9][10]

业绩数据 - 2023年度净利润为-2145.29万元[2] - 母公司期末累计未分配利润为-10.46亿元[2] - 合并报表期末累计未分配利润为-9.74亿元[2] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 拟不进行2023年度利润分配[3]

人事变动 - 2023年12月15日凌永平任独立董事[2] - 2023年12月15日聘任陈永亮为总经理等[5] 公司决策 - 拟购董监高责任险提交2024年第一次临时股东大会审议[6][7] - 为子公司天津迪思提供最高2000万元担保[7] 运营情况 - 2023年公司运营良好，履行相关程序和义务[13] 未来展望 - 2024年凌永平继续履行独立董事职责[13]

财务审计 - 2024年4月22日出具福石控股2023年度审计报告[6] 鉴证事项 - 对关联方资金占用及清偿、违规担保及解除情况表进行有限保证鉴证[6] 数据关注 - 关注关联方资金占用表期初、新增、偿还、期末余额数据[11] - 关注违规担保表期初、新增、解除、期末余额数据[15] 担保情况 - 截至2023年12月31日已解除部分违规担保并披露案件[16]

激励计划授予情况 - 激励计划拟首次授予限制性股票5240.00万股，占股本总额5.6812%，预留授予500.00万股，占0.5421%[4] - 限制性股票授予价格为1.26元/股[4][5] 归属情况 - 2023年6月2日，首次授予第一批次69名激励对象的2576.9750万股限制性股票归属[13] - 2024年4月22日，6名激励对象离职，100万股限制性股票作废[14] - 本次可归属的限制性股票共计1738.1850万股，涉及68名激励对象[18] 业绩考核目标 - 首次授予部分2022 - 2024年业绩考核目标分别为营收12亿、13.2亿、14.52亿元[8] - 若预留授予在2022年三季报后，2023 - 2024年业绩考核目标分别为营收13.2亿、14.52亿元[9] 实际业绩 - 2023年公司实现营业收入13.80亿元，达业绩考核要求[17] 后续安排 - 公司尚需向深交所和中国结算深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续并履行信息披露义务[27] - 办理归属登记完成后，公司总股本至多增加1738.1850万股[29]

诉讼情况 - 案件处于终审裁定阶段[2] - 38位股民不服一审判决上诉或再审，4例败诉[3] - 黄晓靖、周元萍上诉后撤回，一审判决生效[5] 财务影响 - 公司计提预计负债36,204,948.90元，影响待评估[3][8] - 本次案件涉及金额36,217.92元[3] - 二审案件受理费减半后364.13元由两人负担[5] 其他信息 - 2019年3月13日公司因虚假陈述被证监会处罚[4] - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[7] - 公告发布于2024年4月22日[10]

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程序 ...

北京福石控股发展股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

业绩情况 - 2023年度公司合并报表未弥补亏损974,278,473.03元，超实收股本总额三分之一[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划可归属1,738.1850万股，涉及68名激励对象[13] - 2022年限制性股票激励计划因6人离职作废100万股[15] 议案审议 - 多项2023年度相关议案审议结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][10]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-024 3. 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，业务服务于公 司整体经营，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 2022年2月，公司与控股子公司福石嘉谊签订借款协议，公司向福石嘉谊提 供借款，借款总额不超过350万元人民币，借款期限为3年，借款利率10%，前 述借款协议已经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议 通过，该笔借款用于支持福石嘉谊业务顺利开展。经公司自查，由于工作人员 疏忽，截至本公告披露日的实际借款余额为383万元人民币，超出审议金额33万 元，公司需对超出审议的财务资助进行追认。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券 1 北京福石控股发展股份有限公司 关于追认向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2022 ...