北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程序 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2023年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。立信中联 2023 年度业务总收入人民 币 36,610.50 万元，其中，审计业务收入人民币 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 算的会计科 | 2023年期初占用资 | 发生金额（不含利 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年度外币折算 汇兑差 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 息） | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-014 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘 ...

2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完 善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。具体工作完成情况如下： 一、2023 年度经营情况回顾 （一）经营结果方面 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,379,722,119.99 | 1,213,966,864.34 | 13.65% | 1,035,383,336.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,452,912.27 | 29,224,703.45 | -173.41% | 229,523,826.38 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -35, ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本批次案件涉及金额：493.47 万元。 2. 对公司损益影响：由于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，将公司及控股子公司最近十二个月内发生的诉讼情况，予以公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）东方证券股份有限公司与福石控股及第四届董事会成员诉讼案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）以公司未对其从案外人霖漉 投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）处通过以股抵债获得的 30,862,955 股福石控股限售股票办理解除限售手续为由，将公司及公司第四届董事会成员诉 至上海市黄浦区人民法院。 （1）受理机构：上海市黄浦区 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-016 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 网络投票时间为：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2023 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 ...

北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 北京福石控股发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京福石控股发展股份有限公司 信息披露义务人：宋春静 通讯地址：山东省青岛市崂山区青大三路 9 号颐山源墅 39-202 股权变动性质：股份增加（被动增加）、股份减少（减持、被动稀释） 签署日期：二零二四年四月二十二日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：福石控股 股票代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京福石控股发展股份有限公司 （以下简称"福石控股"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和的《北京福石控股 发展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）2024 年 ...