北京福石控股发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第一条 为进一步加强北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者及潜在投资者(以下称"投资者")之间的沟通和交流，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护投 资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《北京福石控股发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ") 的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司 ...

关联方资金管理 - 制定防范关联方占用资金制度，明确关联方定义及范围[2] - 关联方不得占用公司资金，公司不为其提供资金[2][5][6] 审计与公告 - 注册会计师审计需对占用资金情况出具专项说明，公司公告[6] 对外担保规定 - 对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方担保需反担保[6][7] 责任与处理 - 关联方占用资金担责，董事会为责任部门[9][10] - 不积极清偿按法规处理，涉嫌犯罪追究刑责[12]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 委员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 会议召开前5日发通知，全体同意可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 有关联关系时，经无关联委员全体通过，不足三分之二提交董事会[15] 会议文件保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] 细则施行与解释 - 自董事会审议通过之日起施行[19] - 由董事会负责修订和解释[19]

交易审议规则 - 非日常经营交易涉资产超总资产10%由董事会审议[4] - 非日常经营交易涉资产超总资产50%由股东会审议[4] - 十二个月累计购售资产达总资产30%需股东会审议[5] 财务资助规定 - 提供财务资助需董事会三分之二以上董事同意并披露[6] - 被资助对象资产负债率超70%等需股东会审议[6] - 不得为关联法人和自然人提供财务资助[7] - 关联参股公司其他股东按比例资助时公司资助需特定审议并提交股东会[7] 其他规则 - 交易指标计算数据为负值取绝对值[7] - 十二个月滚动委托理财以最高余额适用决策程序[8] - 控股子公司交易视同公司自身行为适用制度[8]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五日通知委员[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 下设工作组提供公司经营及人员资料[4][8] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[3] - 选举前一至两个月提人选建议和材料[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[13] - 规则自审议通过试行，解释权归董事会[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未按时发通知，连续90日以上持股10％以上股东可自行召集[9] 提案与通知时间 - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 其他时间规定 - 股权登记日与会日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 费用与投票规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累计投票制[26] 记录与实施规定 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本的具体方案[36] 决议相关规定 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议[38] 制度相关规定 - 本制度由董事会负责解释[42] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[42] - 本制度与其他规定抵触时以相关规定为准[42] - 本规则作为公司章程附件经股东会审议通过后施行[42]

董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人由单独或合并持股1%以上股东书面提出[5] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[7] - 连续12个月未出席次数超半数需书面说明并披露[7] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[7] - 公司两个月内完成董事补选[8] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[10] - 专门委员会成员为单数且不少于3名[10] - 审计等三委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名可提议临时会议[14] - 董事长10日内召集主持临时会议[15] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[14][15] - 定期会议变更需原会议召开日前2天发变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决策权限 - 董事会可决定一年内不超最近一期经审计总资产30%的重大资产买卖[13] - 对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[12] - 会议提案决议需全体董事过半数同意，担保还需出席会议2/3以上董事同意[20] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] 会议相关 - 1/2以上与会董事或半数以上独立董事可要求暂缓表决[21] - 董事会秘书安排记录会议，记录含相关内容[22] - 决议公告含通知、召开等内容[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[24] - 会议档案由秘书保存，保存期不少于10年[24] - 使用档案需提交书面申请[24] 规则说明 - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止[26] - 本规则由董事会解释[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.02元下降至2024年的-0.14元，同比下降600% [1] - 每股净资产从2023年的0.27元下降至2024年的0.15元，同比下降44.44% [1] - 每股公积金从2023年的0.31元下降至2024年的0.3元，同比下降3.23% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.03元下降至2024年的-1.15元，同比下降11.65% [1] - 营业收入从2023年的13.8亿元下降至2024年的12.21亿元，同比下降11.52% [1] - 净利润从2023年的-0.21亿元下降至2024年的-1.31亿元，同比下降523.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.04%下降至2024年的-68.48%，同比下降657.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29073.96万股，占流通股比31.41%，较上期减少3737.74万股 [2] - 杭州福石资产管理有限公司持有7572.51万股，占总股本8.18%，持股数量不变 [3] - 宋春静持有7091.53万股，占总股本7.66%，较上期减少438万股 [3] - 刘伟持有6683.27万股，占总股本7.22%，持股数量不变 [3] - 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司持有2041.74万股，占总股本2.21%，持股数量不变 [3] - 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有1729.56万股，占总股本1.87%，较上期减少203.37万股 [3] - 倪正龙持有1307.69万股，占总股本1.41%，持股数量不变 [3] - 北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)持有1249.13万股，占总股本1.35%，较上期增加12.76万股 [3] - 张敏华、邵雨田、林智军为新进股东，分别持有473.83万股、469.9万股、454.8万股，占总股本0.51%、0.51%、0.49% [3] - 黄圣强、深圳市高新投集团有限公司、张菊萍退出前十大股东，上期分别持有3275.33万股、706.17万股、526.16万股 [3]