本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-049 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式： ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-047 实际控制人保证向本公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人部分股权被质押的公告 特别风险提示： 公司实际控制人陈永亮先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例已超过80%（含表决权委托人质押的股份），请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人陈 永亮先生通知并经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中证登深圳分公司"），获悉陈永亮先生所持有公司的部分股权由于补充质押 的原因被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次质 押数量 | 占其 所持 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | 质押 起始 | 质 押 到 期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宋春静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份76,831,967 股（占公司总股本比例8.10%）的持股5%以上股东宋春静女士计划自本公告日起 15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过1,536,639股（占公 司总股本比例0.16%）。 一、股东基本情况 1. 股东名称：宋春静 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-045 北京福石控股发展股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 宋春静女士的减持股份数将相应进行调整。 5. 减持意向承诺： 2. 股东持股情况：截止本公告披露日，宋春静女士持有公司股份76,831,967 股，占公司总股本的8.10%。 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：个人资金需求。 2. 股份来源：首次公开发行获得的股份及因历年权益分派送转的股份。 3. 减持方式：大宗交易。 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-046 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告。 3. 本案件涉及金额：3 万元。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 （3）原告：快友世纪 （4）被告：福石控股 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日 收到有关前期公告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司与北京快友世纪科技股份有限公司合同纠 纷案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 原告北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"）与被告福石 控股于 2018 年 3 月 20 日签署《借款合同》，后双方另行签署《延期借款合同补 充协议》，因被告未能如约按照前述协议约定时间还款，原告向北京市朝阳区人 民法 ...

股份质押情况 - 控股股东福石资产本次质押股份17,150,000股，占其所持股份比例22.65%，占公司总股本比例1.81%[3] - 截至公告披露日，福石资产及其一致行动人累计质押股份145,746,906股，占其所持股份比例90.69%，占公司总股本比例15.37%[5] - 福石资产及一致行动人直接持有93,875,413股，其中质押股份79,252,909股，占其直接持股比例84.42%，占公司总股本比例8.36%[6] 表决权情况 - 福石资产及其一致行动人目前持有的表决权对应的股数为160,708,066股，接受表决权委托的股份数为66,832,653股[5][7] - 表决权委托人刘伟质押股份数为66,493,997股，占其委托表决权股份数的99.49%[5][7][9] 财务数据 - 2024年3月31日福石资产资产总额27,734.86万元，负债总额12,453.79万元，资产负债率44.90%[8] - 2023年12月31日福石资产资产总额28,934.94万元，负债总额13,191.84万元，资产负债率45.59%[8] 其他情况 - 本次股份质押融资资金用于补充流动资金，预计还款资金为自有或自筹资金[9] - 福石资产及其一致行动人未来一年内不存在到期的质押股份[7] - 福石资产及其一致行动人质押股份中24.09%为公司全资子公司债务提供担保[10] - 公司及子公司经营正常，相关债务无违约风险，该部分质押无平仓风险[10] - 若出现平仓风险，福石资产及其一致行动人将采取提前还款或追加保证金等措施[10] - 公司已按法规履行福石资产及其一致行动人重大利益往来信息披露义务[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[10] - 公司所有信息以指定媒体刊登信息为准[10] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表[11] - 备查文件包括深交所要求的其他文件[11]

会议主要讨论的核心内容 - 全球汽车产业正快速迈向电动化和智能化,新能源汽车市场展现出巨大的增长潜力,中国正处于从汽车大国向汽车强国迈进的关键时期 [1] - 中国汽车业正在积极利用数据、人工智能等先进技术推动电动化与智能化的深度融合,在智能芯片、车载操作系统等关键技术领域取得了显著突破并成功抢占了市场先机 [1] - 营销传播推广在推动中国从汽车大国迈向汽车强国的过程中扮演了至关重要的角色,不仅显著提升了公众的认知度,强化了绿色出行的理念,而且通过多样化和创新的传播手段为引排方和消费者搭建了沟通的桥梁,有效激发了消费者的购买意愿 [1] - 福石控股作为中国领先的全链路营销服务集团,通过创新的营销策略和传播手段为中国汽车产业链的商业价值及品牌价值提升做出突出贡献,积极拓展新能源汽车品牌服务领域 [2][3] - 公司基于多年服务汽车客户的实践经验和对营销环境的敏锐洞察,推出新能源品牌的营销创新方法,为新能源汽车产业的可持续发展和国际竞争力的提升做出积极贡献 [2][3] - 公司利用全球化视野和资源,帮助中国新能源汽车企业走向国际市场,提升国际竞争力和品牌影响力 [3][5] - 公司积极拥抱新技术,率先成立AIGC创新研发中心,发布AIMX战略,推动中国汽车营销迈向智能化时代 [4] - 公司特设立福石电子公司,专注于新能源三电领域的研发和生产,从营销推广到布建研发生产全方位全链路支持新能源产业发展 [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 全球汽车产业正快速迈向电动化和智能化,新能源汽车市场展现出巨大的增长潜力,中国正处于从汽车大国向汽车强国迈进的关键时期 [1] - 中国汽车业正在积极利用数据、人工智能等先进技术推动电动化与智能化的深度融合,在智能芯片、车载操作系统等关键技术领域取得了显著突破并成功抢占了市场先机 [1] - 营销传播推广在推动新能源汽车产业的迅速崛起和蓬勃发展中扮演了至关重要的角色,不仅提升了公众的认知度,而且为品牌方和消费者搭建了沟通的桥梁,有效激发了消费者的购买意愿 [1] - 福石控股作为中国领先的全链路营销服务集团,通过创新的营销策略和传播手段为中国汽车产业链的商业价值及品牌价值提升作出突出贡献,成为推动中国汽车营销传播行业发展的重要力量 [2][3] - 公司积极拓展新能源汽车品牌服务领域,立志成为推动中国汽车产业及新能源车产品传播效能向销量转化的王牌品牌 [2] - 公司基于多年服务汽车客户的实践经验和对营销环境的敏锐洞察,推出创新的新能源品牌营销方法,为新能源汽车产业的可持续发展和国际竞争力的提升做出积极贡献 [2][3] - 公司利用全球化视野和资源,帮助中国新能源汽车企业走向国际市场,提升国际竞争力和品牌影响力 [3][5] - 公司积极拥抱新技术,率先成立AIGC创新研发中心,发布AIX战略,推动中国汽车营销迈向智能化时代 [4][5] - 公司特设立福石电子,专注于新能源三电领域的研发和生产,以技术创新推动行业持续成长,从营销推广到布建研发生产全方位支持新能源产业发展 [6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-038 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次 临时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日通过邮件和通讯方式送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监 事郭天昶和胡凯丽以通讯及现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如 下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会提前一天通知并以临时会 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月21日14:30[2] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 会议登记时间为2024年6月19日上下午特定时段[6] 投票信息 - 网络投票代码为350071，简称为福石投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月21日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 联系电话和传真为010 - 58116070，地址在京有邮编[9] - 审议《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案[5] - 授权委托相关规定[18][21]

第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临 时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-037 北京福石控股发展股份有限公司 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开 ...