第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临 时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-037 北京福石控股发展股份有限公司 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开 ...

融资相关 - 2022年6月22日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期至2023年6月21日[3] - 2023年7月25日第一次临时股东大会将发行决议有效期和授权期限延长至2024年6月21日[4] - 2024年6月5日拟再延长至2025年6月21日，待第二次临时股东大会审议[5]

股东持股变动 - 2013年6月27日至2024年4月22日，宋春静对福石控股持股从19.54%降至7.96%[1] - 2013年6月27日至9月5日，宋春静大宗交易减持5.79%股份[1] - 2013年10月14日至2024年4月22日，持股累计被动稀释5.79%[2] - 相关事项致宋春静权益变动比例累计达11.58%[2]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-036 北京福石控股发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 3. 统一社会信用代码：91120118MA07ECUM3B 4. 法定代表人：刘立柱 5. 注册资本：20000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开 第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司（以下简称 "迪思"）与长城商业保理（天津）有限公司（以下简称"长城保理公司"）就日 常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权明保理（池保理）与订单保理 业务，融资额度不超过人民币8,000万元，保理期限内额度可循环使用，保理期 限不超过12个月，公司不为本次保理业务提供担保，具体保理事项以实际签署 的协议为准。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年5月21日上午10:00召开[2] - 会议通知于2024年5月18日以通讯方式送达[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 业务决策 - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》[2] - 全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司计划开展该业务[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

表决权委托 - 2020年9月30日刘伟与福石资产签《表决权委托协议》，期限5年[3][4] - 2024年5月17日签补充协议，有效期延长至2030年9月29日[3][6] 协议相关 - 若受托人非控股股东，表决权延长委托自动解除[6] - 补充协议与原协议同等效力，不一致处适用补充协议[6] 其他 - 本次签署不影响公司控股股东、实际控制人及控制权稳定性[6] - 公告于2024年5月20日发布[8]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月13日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份168,509,387股，占比17.7730％[8] - 现场4人，代表股份161,708,066股，占比17.0557%[8] - 网络投票5人，代表股份6,801,321股，占比0.7174％[8] 议案审议情况 - 审议议案11项[11] - 多数议案同意股数占比超99.9348%，反对占比0.0652%[13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意占比98.3856%，反对占比1.6144%[14][15][18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[29][31]

财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[2][3] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3] - 参加人员有董事长陈永亮、财务总监袁斐等[4] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][5] - 可于2024年5月16日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是朱文杰、朱迪，电话传真010 - 58116070，邮箱investor@fidsolid.com[6] - 业绩说明会召开后可通过巨潮资讯网等查看情况及内容[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[6]

增持情况 - 2024年2月8日至8月7日，实控人及其一致行动人拟增持不低于5000万元[3] - 截至5月7日增持过半，已增持86,700股，金额18.55万元，占比0.01%[3] - 陈永亮增持后持股5,786,600股，占总股本0.61%[4] - 增持主体合计增持后持股93,875,413股，占总股本9.90%[4] 其他情况 - 增持计划可能因市场、资金等延迟或无法实施[5] - 因资金、窗口期及市场变动，前期进展慢[6] - 公司将监督实施并敦促披露信息[6][7]