编号：2025-002 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观☑其他：电话会议 | | | 民生证券、博时基金、华夏基金、创金合信、肇万资产、国 | | 参与单位名称及 | 富人寿、大成基金、益民基金、天弘基金、国寿安保基金、 | | 人员姓名 | 长安基金、鹏华基金、暖逸欣基金、上海人寿、工银瑞信、 兴华基金、中大君悦投资等 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日 | | 地点 | 电话会议调研 | | 上市公司接待人 | 高级副总裁、董事会秘书邱鲁闽先生 | | 员姓名 | | | | 《关于持续推进城市更新行动的意见》政策解读与展望 | | | 一、政策框架与战略演进的深度解析 | | | 1.立法进程的突破性进展 | | | 2024 年《城市更新法（征求意见稿）》的发布具有里程 | | | 碑意义，首次以法律形式明确"留改拆"比例控制原则（强 | | 投资者关系活动 | 调保留修缮为主）和历史文化保护要求，立法速度远超酝酿 | | 主要内容介绍 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，对本次股东大 会进行现场见证并出具法律意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《规则》"）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京市康达律师事务所（以下简称"本所" ...

北京数字政通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-020 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表347人，代表股份数 149,496,617股，占公司有表决权股份总数的24.0685%。其中：出席本次股东大 会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份 140,719,243股，占公司有表决权股份总数的22.6554%。参加本次股东大会网络 投票的股东共343名，所持股份8,777,374股，占公司有表决权股份总数的1.4131%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了 决议： 特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-023 北京数字政通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2025年5月16日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会聘任董壮先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 特此公告。 本次会议已于2025年4月30日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于 ...

数字政通（300075）公告，公司拟在北京市海淀区投资设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公 司，注册资本500万元，使用自有资金认缴出资，持股比例100%。第六届董事会第四次会议已于2025年 5月16日审议通过该议案，投资不构成关联交易或重大资产重组。新设子公司旨在实现北京区域业务的 深度拓展，提升资产使用效率及长期价值，强化风险管控，推动业务可持续发展，增强公司综合竞争 力，符合公司战略规划。 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-022 北京数字政通科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同 意聘任董壮先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行 职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董壮先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定。 董壮先生联系方式如下： 电话：4000830075 传真：010-56161688 电子邮箱：egova@egova.com.cn 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 公司证券事务代表个人简历 董壮先生，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 曾任职于上海浦东发展银行、天星资本，2020年4月加入数字政通，现任公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-021 北京数字政通科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在北京市海淀区投资设立子公司，子公司拟注册名称为北京数 字政通技术服务有限公司（以工商注册为准），注册资本为500万元人民币，使用 公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。 2、第六届董事会第四次会议于2025年5月16日审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定， 本次对外投资事 项无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、拟用名称：北京数字政通技术服务有限公司 2、注册资本：500万元人民币 上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、投资目的 根据公司业务发展需要，为 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-023 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2025年5月16日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2025年4月30日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会聘任董壮先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7179.28万股，累计占流通股比： 13.95%，较上期变化： -264.37万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0111 | 0.0910 | -87.8 | 0.0822 | | 每股净资产（元） | 5.69 | 6.61 | -13.92 | 7.61 | | 每股公积金(元) | 3.09 | 3.1 | -0.32 | 3.86 | | 每股未分配利润(元) | 1.52 | 2.29 | -33.62 | 2.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.82 | 2.94 | -38.1 | 2.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.57 | -87.72 | 0.5 | | 净资产收益率(%) | 0.20 | 1.38 | -85.51 | 1.31 | ...

2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 • 北京数字政通科技股份有限公司 关于本报告 ◆ 概况 本报告是北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "数字政通" "公司" "我们"）发布的第二份环境、社会及公司 治理（ESG）报告。本报告详细披露了北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理等责任 领域的实践和绩效，旨在向各利益相关方阐述数字政通在环境、社会及公司治理方面的政策、措施及成果。 ◆ 时间范围 本报告为年度报告，时间界限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围，在所涉及处予以说明。 ◆ 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）； 联合国《可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）； 深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"《指引》"）； 北京软件和信息服务业协会《软件和信息技术服务行业企业环境社会治理信息披露指南》（征求意见稿）。 联系地址｜北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼国际软件大厦 联系电话｜ 400-083-00 ...