北京数字政通科技股份有限公司 未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了 《公司未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 （一）本规划的制定原则 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司充分考 虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可 持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，应充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，从而对 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京数字政通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有 限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2024年末，上会拥有合 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-008 北京数字政通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁王东先生；董事、董事会秘书邱鲁 闽先生；财务总监冯长浩先生；独立董事李峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公 司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2 025 年 4 月 23 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更 ...

一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易 所关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 202 5 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-013 北京数字政通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

北京数字政通科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行 股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式 为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告 予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对 象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 51,122,6 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于 内部控制的有效性随公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果预测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-004 5、2023 年 6 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 343.04 万 股标的股票（占公司目前总股本的 0.6719%）已于 2023 年 6 月 27 日通过非交易 过户形式过户至"北京数字政通科技股份有限公司—2023 年员工持股计划"证 券专用账户。根据上述非交易过户情况，公司 2022 年通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购的全部 3,430,400 股公司股份（占公司总股本的 0.6719%）已处理完成，全部用于本次员工持股计划。 北京数字政通科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期 业绩考核目标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通 过《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈向东、万碧玉、李峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独 立董事陈向东、万碧玉、李峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6530 号 上会师报字(2025)第 6530 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"数字政通 公司")《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 数字政通公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2024 年度 1 至 12 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以 ...

欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通。 关于变更投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京数字政通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日起启用新的投资者热线电话，原联系 电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-56161618 | 4000830075 | 除上述变更内容外，公司的办公地址、邮政编码、传真、投资者电子邮箱等其他联 系方式保持不变，敬请投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-007 北京数字政通科技股份有限公司 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...