北京数字政通科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属子公司（指全资和控股子公司，下同）在发生交易活 动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自 权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系， ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京数字政通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京数字政通科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...

北京数字政通科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结 合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁的职 责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总裁、职级为 M9（含以上）的高级副总裁和其 他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。 第四条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁除应按照公司章程 的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁以及其他高级管理 人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组 织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、职级为 M9（含以上）的 高级副总裁和其他高级管理 ...

北京数字政通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《北京数字 政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度。本实施细则适用于选举 或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括由 职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名非 独立董事候 ...

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会1月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2026年1月12日[2] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350075"，简称为"【政通投票】"[13] - 深交所交易系统1月16日9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统1月16日09:15 - 15:00可投票[15] 授权与登记 - 授权委托书多打或不打视为弃权[18] - 参会股东登记表1月12日17:00前送达公司[21]

公司项目中标与业务进展 - 公司联合中国城市规划设计研究院及中移系统集成有限公司中标海南省城市信息模型平台建设项目 中标金额为2319.55万元[1] - 中标项目为海南省省级城市运管服平台 是公司承建的重要示范项目之一[1] - 项目中标时间为2025年12月[1] 子公司经营情况 - 公司控股子公司为海南政通优势数字科技有限公司 注册资本1000万元[1] - 公司在该子公司持股比例为80%[1] - 该子公司目前正常开展相关经营[1]

公司自动驾驶战略核心 - 公司未来自动驾驶战略聚焦“数据驱动+轻资产运营”的方向 [1] - 战略围绕城市运行中的具身智能应用场景展开 [1] - 持续推进智联网格车“棋骥”产品的落地与升级 [1] 战略实施的具体路径 - 持续自研无人驾驶算法系统 专注城配、巡检、信采等低速高频场景 [1] - 推进“百城千台”计划 [1] - 联合产业链合作伙伴构建“自研算法+外部硬件+联合交付”的模式 建立柔性供应体系 [1] - 推出巡检、数据采集、清扫等多产品矩阵 [1] 当前进展与未来规划 - 公司现已在北京、天津、合肥等城市形成示范运营 [1] - 未来将在降本基础上持续扩大规模 [1] - 未来将提升数据运营能力与智能服务水平 [1]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，公司股价下跌2.01%，报14.59元/股，总市值90.62亿元，当日成交额7398.58万元，换手率0.98% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1222.37万元，其中大单买入888.49万元（占比12.01%），卖出2110.86万元（占比28.53%） [1] - 公司股价今年以来累计下跌15.66%，近5个交易日下跌0.68%，近20日下跌10.49%，近60日下跌13.72% [1] 公司基本概况 - 公司全称为北京数字政通科技股份有限公司，成立于2001年11月6日，于2010年4月27日上市 [1] - 公司主营业务为专业智慧城市应用软件的开发、销售及技术支持与服务 [1] - 主营业务收入构成为：系统软件类业务占50.08%，运营服务类业务占46.42%，系统集成类业务占3.50% [1] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 公司涉及的概念板块包括：AIAgent（智能体）、AI模型、华为昇腾、数字孪生、智慧政务等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6.87万户，较上期减少12.64%，人均流通股为7499股，较上期增加14.47% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，金鹰科技创新股票A持股559.99万股，较上期减少40.00万股；南方中证1000ETF持股454.16万股，较上期减少4.95万股；香港中央结算有限公司持股385.86万股，较上期增加87.97万股；华夏中证1000ETF持股270.05万股，较上期减少4100股 [3] - 金鹰红利价值混合A与广发中证1000ETF已退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.21亿元，同比减少25.36% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-5220.23万元，同比减少354.59% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.57亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利5621.95万元 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第六届第九次董事会会议，审议了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为92亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于智慧城市管理领域 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现客户进厂催单、供不应求的情况 [1]