参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表347人，代表股份149,496,617股，占比24.0685%[3] - 现场会议股东等4名，代表股份140,719,243股，占比22.6554%[3] - 网络投票股东343名，所持股份8,777,374股，占比1.4131%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意148,886,417股，占比99.5918%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意148,883,837股，占比99.5901%[6] - 《2024年度报告》及摘要同意148,846,917股，占比99.5654%[7] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意146,802,305股，占比98.1977%[11] - 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》同意7,882,874股，占比89.8090％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意148,690,297股，占比99.4606%[13] - 《未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》同意148,842,397股，占比99.5624%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意146,969,425股，占比98.3095%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意146,966,905股，占比98.3078%[18] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》同意146,933,405股，占比98.2854%[19] 中小股东表决情况 - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》中小股东同意6,250,182股，占比71.2079％[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小股东同意6,247,662股，占比71.1792％[18] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》中小股东同意6,214,162股，占比70.7975％[19] 其他情况 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[20] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[21] - 公告由公司董事会于2025年5月16日发布[22]

董事会决议 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月16日以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长吴强华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知已于2025年4月30日通过通讯方式送达全体董事，董事已充分知悉议事项相关信息 [1] 全资子公司设立 - 公司拟以自有资金500万元人民币在北京市海淀区设立全资子公司"北京数字政通技术服务有限公司"，持股比例100%，用于支持业务规模发展及运营需求 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [1][2] 人事任命 - 董事会聘任董壮为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期一致 [2] - 该议案获董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

公司投资设立子公司 - 公司拟在北京市海淀区投资设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [1] - 子公司注册资本500万元 使用自有资金认缴出资 持股比例100% [1] - 第六届董事会第四次会议已于2025年5月16日审议通过该议案 [1] - 投资不构成关联交易或重大资产重组 [1] 投资目的与战略意义 - 新设子公司旨在实现北京区域业务的深度拓展 [1] - 提升资产使用效率及长期价值 [1] - 强化风险管控 推动业务可持续发展 [1] - 增强公司综合竞争力 符合公司战略规划 [1]

市场扩张 - 公司拟在北京市海淀区投资设立子公司[2] - 子公司拟注册名称为北京数字政通技术服务有限公司[2][3] - 子公司注册资本为500万元人民币[2][3] - 公司使用自有资金认缴出资，持股比例100%[2][3] - 投资目的是拓展北京区域业务，提升资产使用效率[4][5]

人事变动 - 公司2025年5月16日董事会会议通过聘任董壮为证券事务代表[1] 人员信息 - 董壮1991年出生，2020年4月加入公司[3] - 截至公告披露日，董壮未持股[3] - 董壮与大股东无关联关系[3]

公司会议 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月16日召开，7名董事全出席[1] 市场扩张 - 公司拟在北京市海淀区设子公司，注册资本500万元，持股100%[1] 人事变动 - 公司董事会聘任董壮为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[2] 议案表决 - 《关于投资设立全资子公司的议案》全票通过[2] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0111元，同比下滑87.8% [1] - 每股净资产5.69元，同比下降13.92% [1] - 营业收入1.82亿元，同比减少38.1% [1] - 净利润0.07亿元，同比大幅下降87.72% [1] - 净资产收益率0.20%，同比下滑85.51个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股7179.28万股，占流通股13.95%，较上期减少264.37万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持437.65万股至711.24万股 [2] - 金鹰科技创新股票A增持80万股至377.99万股 [2] - 中国人寿保险相关产品退出前十大股东 [4] 分红送配方案 - 公司不进行分红送配 [5]

2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 • 北京数字政通科技股份有限公司 关于本报告 ◆ 概况 本报告是北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "数字政通" "公司" "我们"）发布的第二份环境、社会及公司 治理（ESG）报告。本报告详细披露了北京数字政通科技股份有限公司 2024 年度在环境、社会及公司治理等责任 领域的实践和绩效，旨在向各利益相关方阐述数字政通在环境、社会及公司治理方面的政策、措施及成果。 ◆ 时间范围 本报告为年度报告，时间界限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围，在所涉及处予以说明。 ◆ 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）； 联合国《可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）； 深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"《指引》"）； 北京软件和信息服务业协会《软件和信息技术服务行业企业环境社会治理信息披露指南》（征求意见稿）。 联系地址｜北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼国际软件大厦 联系电话｜ 400-083-00 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案，3票同意[2]