北京数字政通科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份 的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规 定及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。本制度所指高级管理人员是指公司总裁、职级为M9（含以上）的高级副总裁、 董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董 ...

北京数字政通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 董事会与股东会决策 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东会审议[14] - 股东会决议公告应充分披露非关联股东的表决情况[15] - 临时会议主持人须经到会非关联股东所持表决权股数过半数通过[15] 关联交易规定 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[8][10] - 关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[2][11] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[9] - 公司应防止关联人干预经营及股东及其关联方占用或转移公司资源[9][12] 关联交易审议 - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易由董事会审议批准[17] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会审议批准[17] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，经董事审议通过后提交股东会审议[18] 担保与资助审议 - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均应在董事会会议审议通过后及时披露并提交股东会审议[20] - 公司为持有公司5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[20] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，应经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[21] 日常关联交易 - 公司可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序和披露义务[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[21] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[24] - 公司参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用相关规定[24] 制度相关 - 制度与有关规定不一致时以前述规定为准[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度经公司股东会审议通过后生效并实施[29] 公司信息 - 公司为北京数字政通科技股份有限公司[30] - 时间为2025年12月[30]

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京数字政通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京数字政通科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保 ...

北京数字政通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...

公司总裁相关 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[3] - 总裁机构设总裁1名、M9（含以上）高级副总裁若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[5] - 总裁负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[9] 人员职责 - M9（含以上）高级副总裁就分管业务对总裁负责并定期汇报[16] - 财务负责人协助总裁负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作[18] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议等事宜[21] 工作安排 - 总裁机构按年度经营计划和投资方案制订具体年度工作计划[23] - 总裁机构将年度工作计划分解并监督实施[23] - 总裁应在年度董事会上报告公司经营情况[50] 会议制度 - 总裁办公会议记录保管期限为十年[33] - 总裁办公会议至少提前一天通知参会人员[35] - 总裁办公会议分例会和临时会议，由总裁决定召开和取消[38] 其他规定 - 公司经营活动报告采取逐级上报方式[38] - 公司内部实行重大事项报告制度[51] - 本工作细则经董事会审议通过后于2025年12月生效[41]

北京数字政通科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《北京数字 政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度。本实施细则适用于选举 或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括由 职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名非 独立董事候 ...

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会1月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2026年1月12日[2] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350075"，简称为"【政通投票】"[13] - 深交所交易系统1月16日9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统1月16日09:15 - 15:00可投票[15] 授权与登记 - 授权委托书多打或不打视为弃权[18] - 参会股东登记表1月12日17:00前送达公司[21]

公司项目中标与业务进展 - 公司联合中国城市规划设计研究院及中移系统集成有限公司中标海南省城市信息模型平台建设项目 中标金额为2319.55万元[1] - 中标项目为海南省省级城市运管服平台 是公司承建的重要示范项目之一[1] - 项目中标时间为2025年12月[1] 子公司经营情况 - 公司控股子公司为海南政通优势数字科技有限公司 注册资本1000万元[1] - 公司在该子公司持股比例为80%[1] - 该子公司目前正常开展相关经营[1]

公司自动驾驶战略核心 - 公司未来自动驾驶战略聚焦“数据驱动+轻资产运营”的方向 [1] - 战略围绕城市运行中的具身智能应用场景展开 [1] - 持续推进智联网格车“棋骥”产品的落地与升级 [1] 战略实施的具体路径 - 持续自研无人驾驶算法系统 专注城配、巡检、信采等低速高频场景 [1] - 推进“百城千台”计划 [1] - 联合产业链合作伙伴构建“自研算法+外部硬件+联合交付”的模式 建立柔性供应体系 [1] - 推出巡检、数据采集、清扫等多产品矩阵 [1] 当前进展与未来规划 - 公司现已在北京、天津、合肥等城市形成示范运营 [1] - 未来将在降本基础上持续扩大规模 [1] - 未来将提升数据运营能力与智能服务水平 [1]