会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2024年7月4日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 授信申请 - 董事会同意向中国民生银行北京分行申请不超20000万人民币综合授信额度，期限一年，担保方式为信用[3] - 董事会同意向中信银行北京分行申请不超20000万人民币综合授信额度，期限一年，担保方式为信用[3] 表决情况 - 申请授信额度议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划3430400股于6月27日过户至专用账户[2] - 锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[3] - 第一个锁定期2024年6月27日届满[4] - 存续期36个月，可延长[7] - 变更、终止需特定程序[8][9] 业绩情况 - 2023年度净利润134384220.22元，首解锁期业绩考核未达成[6]

人员变动 - 许菲因个人原因辞任职工代表监事及证券事务代表，2024年12月30日任期届满，辞任后无其他职务且无股份[3] - 公司董事会将尽快聘任证券事务代表[3] 人员选举 - 2024年6月20日公司选举李鑫为第五届监事会职工代表监事[4] - 李鑫1980年6月出生，2018年就职数字政通，现任第五届监事会监事[6]

公司业务概况 - 数字政通是城市运行管理服务领域的先锋,业务完整覆盖城市运行管理服务平台的构建流程,在推动行业发展中发挥重要作用[1][2] - 公司已成功承建国家级平台及18个省级城市运管服平台,市场占有率高达90%[2][3] - 公司还承建了15个省会城市和计划单列市的城市运管服平台,市占率达到94%,地级市层面市场占有率超过70%[3] - 公司承建的多个城市运管服平台被住建部列为"一委一办一平台"的典型案例,并向全国推广[3] 城市运行"一网统管" - 通过集成物联网、云计算、大数据和人工智能技术,实现城市管理和服务功能的高效协同[5] - 数字政通承建了100余个"一网统管"案例,提高了城市治理效率,获得了主流媒体的广泛报道[5] - "一网统管"作为数字政府、智慧城市的核心平台,展现了巨大的市场潜力和发展前景[6] 城市生命线安全工程 - 该工程涵盖城市燃气、供水、排水、热力、电力等基础设施,通过监测感知网络和数字化平台实现状态监控[7][8] - 住建部明确提出到2025年地级及以上城市生命线工程将基本覆盖,为数字政通提供了巨大市场机遇[9] - 公司在城市生命线安全建设方面积累了丰富经验,为用户和住建部高度认可[10] 数据要素业务 - 公司正在积极推进数据运营服务商业模式转变,形成更多样、丰富、创新性的数据产品和服务[11][12] - 公司已联合北方大数据交易中心对多个数据产品进行认证,并上架了相关数据服务产品[13] - 公司正在加快推进数据资产入表的相关工作,希望在今年有显著成果[14][15] 低空经济和智能驾驶 - 公司推出"星揆计划"实现城市空间数据运营新模式,并与多个城市签订合作协议[16][17] - 公司通过产业基金参股多家自动驾驶公司,积极布局智能驾驶业务,并自主研发无人驾驶网格车[18] - 公司将继续推进无人车与路测设备的互联互通,参与构建城市智联网云平台[18]

股东大会信息 - 2024年4月12日发布召开2023年年度股东大会通知[5][6] - 现场会议于2024年5月9日下午3点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份155,422,134股，占公司股本总额25.3190%[10] - 参与现场及网络投票股东等共37名，代表有表决权股份数158,033,586股，占公司股本总额25.7444%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.5%[15][16][17][18][21][22][24] - 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》同意率95.2472%[25] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》同意率98.3988%[28] 中小投资者表决 - 对《2023年度董事会工作报告》等三议案同意率70.9472％[16][17][18] - 对《2023年度利润分配预案》同意率70.9135％[20] - 对《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》同意率3.1002％[28]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表37人，代表股份158,033,586股，占比25.7444%[4] - 出席现场会议股东等5名，代表股份155,422,134股，占比25.3190%[4] - 参加网络投票股东32名，所持股份2,611,452股，占比0.4254%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数多为157,274,886股，占出席会议股东所持股份99.5199%[6][7][8][11][12] - 中小股东同意股数多占出席会议股东所持股份70.9472％左右[6][7][8][11][12] 其他 - 律所认为2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定[18] - 2024年5月9日发布2023年年度股东大会决议及法律意见书公告[20]

市场扩张 - 公司拟在深圳罗湖区设全资子公司，拓展华南业务[2][5] - 子公司拟名深圳数字政通科技有限公司，注册资本200万元[2][3] - 公司用自有资金认缴，持股100%，法人焦亮[2][3][4] 决策信息 - 2024年4月28日董事会通过设子公司议案[2] - 投资无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2024年4月28日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 公司拟在深圳罗湖区投资设立子公司，注册资本200万元[3] - 公司使用自有资金认缴出资，持股100%[3] - 《关于投资设立全资子公司的议案》表决全票通过[3]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为12.13亿元，同比下滑20.48%，业绩低于预期[2] - 公司预计2024年EPS为0.41元，2025年为0.55元，2026年为0.73元，参考可比公司2024年47倍PE[1] - 数字政通公司2026年预计营业总收入将达到2,007百万美元，较2022年增长31.5%[3] - 2026年预计净利润为452百万美元，较2023年增长237.3%[3] - 公司2026年预计净资产收益率为9.5%，较2023年提高2.8个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司近期推出了“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式“星揆计划”，预计将降低运营服务成本，提升毛利率[2] 市场扩张和并购 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[5] - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[6] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到公司的证券并提供相关服务[9] 其他新策略 - 公司声明报告信息来源公开资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告中的信息不构成个别客户私人咨询建议，不构成投资建议[8] - 投资者应谨慎决策，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[10] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[11] - 评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅进行评估[12]

回购计划 - 拟回购金额1 - 2亿元，价格不超24.38元/股[1] - 2024.1.31 - 4.24累计回购7,274,312股，占比1.1711%，金额100,082,195.57元[3] 股份假设 - 回购12个月后全出售，总股本621,130,158股[9] - 全未出售并注销，总股本变为613,855,846股[11] 其他要点 - 首次回购未超前五日累计成交量25%[8] - 回购股份存放专用账户无表决权等，不得质押出借[12] - 12个月后集中竞价出售，未转让部分注销[12] - 可能调整用途为股权激励或员工持股计划[12] - 回购对财务、经营无重大影响，不影响上市地位[5] - 回购期间董监高、控股股东无买卖减持行为[6]