公司股本 - 公司于2010年4月2日获批首次发行1400万股人民币普通股，2011年4月27日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为621,130,158元[7] - 向发起人发行4200万股，占已发行普通股总数的100％[14] - 吴强华以净资产认购1,837.7898万股，占股本总额的43.7569％[14] - 许欣以净资产认购420.3822万股，占股本总额的10.0091％[14] - 首次公开发行股数1400万股，发行后总股本5600万股，面额股每股金额为1元[15] - 已发行股份总数为621,130,158股，均为人民币普通股[15] 股份限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[16] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25％[23] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[23] - 董事、高级管理人员、持有5％以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 公司拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方或直接向人民法院提起诉讼[31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自该事实发生当日向公司书面报告[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形需股东会审议[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[47] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[65] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[67] - 公司应在股东会召开前3个交易日内至少刊登一次股东会提示性公告[68] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[83] - 股东会授权董事会审批交易权限涉及资产总额、营业收入等多方面标准[85][86] - 董事会决定关联交易决策权限，与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[88] - 公司进行证券投资需经董事会审议后提交股东会，且获全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[88] - 公司董事会有权批准一年内累计不超最近一期经审计总资产70%的银行贷款[88] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[90] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[91] - 临时董事会会议提前3日通知全体董事[91] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；审议担保事项需出席会议董事2/3以上通过，对外担保还需全体独立董事2/3以上同意[91] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111][112] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[113] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红[113][114] - 公司现金分红每年不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[114] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达最近一期经审计总资产30%，不进行现金分红[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%[115] - 分红当年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前15天通知[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[128] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[135]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管、股东等主体，可自愿披露信息[3] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[6] 披露要求 - 董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告，文件有招股说明书等[8] - 报送文件应符合要求，采用中文文本[9] 披露渠道 - 依法披露的信息应通过符合条件媒体对外披露，并置备于公司住所等[9] - 信息披露指定刊载报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[57] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通时不得提供未公开重大信息，不得用其他形式代替披露[11] - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[15] - 核查特定对象报告或文件需在两个工作日内回复[18] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[22] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[22] - 子公司负责人为该子公司信息披露责任人[22] 制度监督 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[23] - 独立董事负责监督信息披露制度并定期检查[23] 报告义务 - 负有报告义务的责任人应及时向董事会和董事会秘书报告重大信息[24] 定期报告 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[30] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[30] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[30] 临时报告 - 除定期报告外的公告为临时报告，由董事会发布并报备[37] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[37] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[38] - 公司变更名称、简称等应立即披露[39] - 应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[41] 保密制度 - 公司实行严格信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[63] 财务制度 - 公司应根据国家规定建立并执行财务管理和会计核算内部控制[65] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[65] 责任追究 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，失职将被追究责任[67] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效并实施，解释权属于公司董事会[70]

公司治理 - 2024年召开董事会会议13次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事履职[5] - 2024年独立董事现场工作18天[10] 议案审议 - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[8][9] - 2024年独立董事未对董事会议案提异议[16] 公司运营 - 2024年发生日常关联交易，按市场公允定价[13] - 2024年编制披露多份报告反映财务经营[14] 审计相关 - 2024年审计机构为上会会计师事务所[15] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] 未来展望 - 未来独立董事强化中小股东权益保护职责[17] - 未来独立董事建议管理层加强投资风险评估[17]

会议情况 - 2024年召开董事会会议13次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事出席[5] 报告与审计 - 2024年编制披露多份报告反映财务经营[14] - 同意上会会计师事务所为2024年审计机构[15] 日常交易与内控 - 2024年发生日常关联交易，定价合规[13] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] 其他事项 - 2024年未发生收购或被收购事项[16] - 期待公司未来提升经营优化盈利[17]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由专业会计独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计工作安排 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[11] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计流程 - 审计部为决策做前期准备，提供财务报告[13] - 会议评议内审报告，决议材料报董事会[14] 审议事项 - 披露财报等事项需全体成员过半数同意再报董事会[7] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 召集人提前三天通知，紧急情况可随时通知[16] - 会议由召集人主持，可委托他人[16] - 决议表决一人一票，全体委员过半数通过[16] - 内审人员可列席，必要时邀请董事等[17] - 会议记录由董事会秘书保存[18] - 记录含多项内容，议案及结果书面报董事会[18] 规则施行 - 规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[20]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[19] - 会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[20] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 提案未获通过，1个月内不审议相同提案[31] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[26] - 担保等事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[26] - 对外担保须全体独立董事2/3以上同意[26] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[28] - 出席会议无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[28] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[32] 利润分配 - 公司原则依据经审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送股等可不审计[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[41] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[42]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益大幅恶化至-0.64元 同比下降390.91% [1] - 净利润由盈转亏 录得-3.96亿元 同比下降395.52% [1] - 营业收入显著下滑至7.13亿元 同比下降41.22% [1] - 每股净资产降至5.68元 同比下降13.15% [1] - 净资产收益率大幅恶化至-10.48% 同比下降407.33个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至14.47% 较上期减少1234.22万股 [2] - 主要股东左智敏减持4万股 许欣大幅减持559.9万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持365.76万股 [3] - 新进两大机构投资者：中国人寿保险产品持股482.12万股 金鹰科技创新基金持股297.99万股 [3] - 张蕾持股501.6万股及广发中证1000ETF持股207.27万股退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 公司决定不进行分红也不实施资本公积金转增股本 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入7.13亿元，较2023年的12.13亿元减少41.20%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.96亿元，较2023年的1.34亿元减少394.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为862.94万元，较2023年的1.32亿元减少93.48%[19] - 2024年末资产总额43.59亿元，较2023年末的48.77亿元减少10.62%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.25亿元，较2023年末的40.60亿元减少13.19%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.94亿元、2.44亿元、1.59亿元、0.16亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为56,535,278.46元，扣除非经常性损益的净利润为56,351,990.27元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 102,779,964.58元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为162,677.00元，计入当期损益的政府补助为3,250,418.04元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为27,180,235.04元[25] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,200,000.00元，债务重组损益为 - 1,059,733.66元[25][26] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 229,261.20元，所得税影响额为3,867,627.35元，少数股东权益影响额（税后）为37,131.88元[26] - 2024年非经常性损益合计为26,599,575.99元[26] - 报告期内公司营业收入7.13亿元，同比下降41.20%；归属上市公司股东净利润-3.96亿元，同比下降394.45%；经营活动现金流净额862.94万元，连续7年为正[52] - 2024年营业收入713,334,334.94元，较2023年的1,213,117,380.29元同比减少41.20%[75] - 2024年系统软件类业务收入286,395,347.28元，占比40.15%，较2023年同比减少56.00%[75] - 2024年系统集成类业务收入37,976,607.75元，占比5.32%，较2023年同比减少50.70%[75] - 2024年运营服务类业务收入388,962,379.91元，占比54.53%，较2023年同比减少19.83%[75] - 2024年北方地区收入342,885,252.31元，占比48.07%，较2023年同比减少39.09%[75] - 2024年南方地区收入370,449,082.63元，占比51.93%，较2023年同比减少43.03%[75] - 系统软件类业务收入2.8639534728亿元，同比增长33.44%；系统集成类业务收入3797.660775万元，同比增长4.88%；运营服务类业务收入3.8896237991亿元，同比增长4.31%[79] - 北方区域收入3.4288525231亿元，同比增长15.39%；南方区域收入3.7044908263亿元，同比增长16.63%[79] - 2024年系统软件类业务营业成本1.9062459634亿元，占比31.83%，同比减少25.51%；系统集成类业务营业成本3612.260559万元，占比6.03%，同比减少49.22%；运营服务类业务营业成本3.7220677491亿元，占比62.14%，同比减少7.04%[81] - 采购成本2.3473645196亿元，占营业成本比重39.19%，同比减少6.41%；人工成本2.7965287260亿元，占比46.69%，同比减少23.91%[82] - 2024年销售费用1.2064348923亿元，同比减少7.80%；管理费用8236.120852万元，同比减少21.62%；财务费用 - 1583.952395万元，同比增长2.02%；研发费用9933.054009万元，同比减少10.10%[85] - 2024年研发人员数量351人，较2023年的415人减少15.42%，占比27.06%，较2023年的20.10%提升6.96%[92] - 2024年研发投入金额153,939,802.97元，占营业收入比例21.58%，2023年分别为154,985,096.68元、12.78%，2022年分别为148,927,840.46元、9.76%[92] - 2024年研发支出资本化的金额54,609,262.88元，占研发投入的比例35.47%，占当期净利润的比重 -13.81%；2023年分别为44,489,067.29元、28.71%、33.26%；2022年分别为43,755,586.47元、29.38%、17.10%[92] - 2024年经营活动现金流入小计981,675,629.76元，较2023年的1,323,813,912.52元减少25.84%[93] - 2024年经营活动现金流出小计973,046,204.03元，较2023年的1,191,499,216.05元减少18.33%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8,629,425.73元，较2023年的132,314,696.47元下降93.48%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[93] - 2024年投资活动现金流入小计1,116,821,053.66元，较2023年的1,673,714,238.95元减少33.27%[93] - 2024年投资活动现金流出小计1,118,716,888.76元，较2023年的1,767,511,841.24元减少36.71%[93] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1,895,835.10元，较2023年的 -93,797,602.29元增长97.98%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计28,239,562.60元，较2023年的141,748,695.70元减少80.08%；筹资活动现金流出小计155,038,961.70元，较2023年的33,064,006.90元增长368.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -126,799,399.10元，较2023年的108,684,688.80元下降216.67%[93] - 投资活动现金流入较上年同期下降33.27%，流出下降36.71%，净额增加97.98%[94] - 筹资活动现金流入较上年同期下降80.08%，流出增加368.91%，净额下降216.67%[94] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降181.57%[94] - 投资收益23759051.39元，占利润总额比例-5.38%；公允价值变动损益810575.65元，占比-0.18%；资产减值-231095280.33元，占比52.36%等[95] - 2024年末货币资金1538172774.44元，占总资产比例35.29%；应收账款1386562287.50元，占比31.81%等[96] - 期末受限资产合计48498549.25元，包括货币资金21932513.01元、固定资产8605082.96元等[100] - 报告期投资额1950000元，上年同期30000000元，变动幅度-93.50%[101] - 2020年非公开发行公司债券募集资金总额60000万元，净额58585.88万元，累计使用56109.32万元，使用比例95.77%[104] - 截至2020年7月31日，公司收到募集资金600000000元，扣除费用后净募集585858781.70元[105] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目承诺投资17838.1万元，截至期末累计投入17556万元，投资进度101.61%[106] - 基于物联网的智慧排水运维一体化平台建设项目承诺投资13186.5万元，截至期末累计投入13186.5万元，投资进度100%[106] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资12257.5万元，截至期末累计投入12257.5万元，投资进度100%[106] - 补充流动资金项目承诺投资17000万元，截至期末累计投入17000万元，投资进度100%[106] - 承诺投资项目小计承诺投资60000万元，截至期末累计投入58585.8万元，投资进度97.64%[106] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目报告期投入1492.8万元，累计实现效益10130万元[106] - 基于物联网的智慧排水运维一体化平台建设项目报告期投入4458.46万元，累计实现效益13515万元[106] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目报告期投入2150.69万元，累计实现效益2113万元[106] - 补充流动资金项目报告期投入15585.8万元，累计实现效益8588万元[106] - 承诺投资项目小计报告期投入8101.95万元，累计实现效益56109.3万元[106] - 2024年12月公司同意将非公开发行股票募投项目结项，节余募集资金约5,059.40万元永久补充流动资金[107] - 政通智慧城市运营科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产168,877,550.87元，净资产64,527,048.15元，营业收入281,042,638.04元，营业利润5,706,518.89元，净利润5,214,112.58元[111] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产585,160,638.93元，净资产393,743,466.97元，营业收入83,608,224.26元，营业利润 -123,797,412.02元，净利润 -108,215,012.71元[111] - 报告期内公司职工薪酬总额53888.74万元，计入营业总成本的金额为27965.29万元，占公司成本总额的31.30%[161] - 公司核心技术人员共计351人，占公司总员工人数的8.03%，核心技术人员薪酬占比23.76%[161] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利31020511.9元（含税）[163] - 调整后权益分派方案以613855846股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利30692792.3元（含税）[164] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增[166] - 报告期内公司回购股份金额为100082195.57元（不含交易费用）[166] - 2023年限制性股票激励计划中，223名激励对象第一个归属期拟归属的166.9万股限制性股票不得归属并作废失效[167] - 员工持股计划参与员工82人，持有股票总数2058500股，占上市公司股本总额的0.33%，资金来源为自有资金[169] - 报告期内员工持股计划冲回股份支付成本4258000元，增加利润总额4258000元，增加净利润3619300元[169] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为134,384,220.22元，2023年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标未达成[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在AI政务方面取得重大突破，相关应用获良好反馈[32] - 2024年公司深化网格化智能采集模式，推进“空天地”一体化智能采集模式落地，形成新型数据运营服务模式[36] - 2024年公司“棋骥”无人驾驶智联网格车全年累计完成算法优化超百项，动态障碍物识别准确率提升至99.5%以上，极端天气条件下决策响应速度提高一倍[38] - 公司“棋骥A2”无人驾驶网格车荣获北京市智慧城市场景创新需求清单（第一批）成果产品[38] - 公司“人和”政务大模型应用于12345热线项目

业绩总结 - 2024年度业务收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年为72家上市公司提供年报审计业务[1] 机构情况 - 截至2024年末，有合伙人112名、注册会计师553名[1] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[2] 审计相关 - 2024年续聘上会为审计机构，出具标准无保留意见报告[2][4] - 2025年听取上会审计汇报并审议相关议案[7]

财报与说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月23日公布[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年4月25日15:00至17:00举行[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] 出席人员与问题处理 - 董事总裁王东等出席业绩说明会[1] - 提前征集业绩说明会问题并将回答投资者关注问题[2]