会议相关 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[1][2] 换届选举 - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，待股东大会分项表决[3][4][5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名万碧玉为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][7] - 被提名人具备履职知识和经验[7] - 被提名人无相关不良情形且任职数量合规[11][13]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募资6亿，净募5.858587817亿元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5059.401632万元[2] 项目投入情况 - 智慧化城市综合管理服务平台投入1.7838175696亿元[3] - 基于物联网的智慧排水平台投入1.1421679632亿元[3] - 基于多网合一的社会治理平台投入1.1263584287亿元[3] 资金使用规划 - 拟将约5059.40万元节余募集资金永久补充流动资金[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李峰为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业被提名人需满足特定条件[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚或行政处罚[11] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

独立董事任职条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 候选人在公司连续任职独立董事未超六年[12] 资格审查与合规 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[1][2] 换届选举 - 决定进行监事会换届选举，提名邵建平、幸帮艳为非职工代表监事候选人[3][4] - 第六届监事会由非职工与1名职工代表监事组成，任期三年[4]

人事变动 - 2024年12月12日公司召开职代会选举李鑫为第六届监事会职工代表监事[1] - 李鑫与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 李鑫1980年6月出生，2018年起就职于公司[3] - 2018 - 2019年任商务部主管，2019年至今任行政及商务部经理[3] - 截至公告日，李鑫未持有公司股份[3]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[6] 审查情况 - 候选人通过公司资格审查[1] 合规情况 - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合任职资格和条件[2] - 候选人符合公司章程规定[2] - 候选人有相关培训证明[2] - 候选人任职不违反多项规定[2,4]

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[8] - 候选人近三十六个月无交易所公开谴责等不良记录[12] 候选人任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[13]

董事会提名 - 公司董事会提名陈向东为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]