候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[6] 审查情况 - 候选人通过公司资格审查[1] 合规情况 - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合任职资格和条件[2] - 候选人符合公司章程规定[2] - 候选人有相关培训证明[2] - 候选人任职不违反多项规定[2,4]

人事变动 - 2024年12月12日公司召开职代会选举李鑫为第六届监事会职工代表监事[1] - 李鑫与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 李鑫1980年6月出生，2018年起就职于公司[3] - 2018 - 2019年任商务部主管，2019年至今任行政及商务部经理[3] - 截至公告日，李鑫未持有公司股份[3]

股东减持情况 - 2024年9月26日王东以12.00元/股均价减持300,000股，减持比例0.0483%[1] - 2024年11月11日邱鲁闽以20.89元/股均价减持490,000股，减持比例0.0789%[1] - 2024年9月3 - 4日王洪深以11.20元/股均价减持540,000股，减持比例0.0869%[1] - 2024年9月19 - 25日冯长浩以12.21元/股均价减持67,000股，减持比例0.0108%[1] 股东持股变化 - 减持前王东持股1,403,226股，占比0.2259%，减持后占0.1776%[4][5] - 减持前邱鲁闽持股1,968,000股，占比0.3168%，减持后占0.2380%[4][5] - 减持前王洪深持股2,213,040股，占比0.3563%[4] - 减持前冯长浩持股270,000股，占比0.0435%[4]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-059 北京数字政通科技股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于2024年12月6日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年11月25日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超 过人民币120，000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚 ...

资金管理 - 2024年12月6日公司审议通过继续用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超120,000万元自有资金，额度内可滚动使用[1][2][7] 期限与授权 - 理财额度使用期限12个月，单个产品投资期限不超12个月[3] - 授权董事长一年内行使投资决策权并签署合同文件[3] 风险控制 - 财务部门建投资明细账，跟踪净值变动[4] - 独立董事、监事可监督检查，必要时聘请审计[4] - 内部审计机构全面检查并定期报告[4] 信息披露 - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[4] 目的 - 不影响正常经营，可提高资金效率增加收益[5]

北京数字政通科技股份有限公司 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-060 一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理，并认为有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和 股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议于2024年12月6日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年11月25日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 北京数字政通科技股份有 ...

股份转让 - 公司2024年7月15日披露股份转让公告[2] - 受让方审批通过且获合规文件15日内付首笔3600万元[3][4] - 受让方过户完成确认30日内付剩余转让价款[4] - 公告发布于2024年11月26日[4]

市场扩张 - 公司拟在山东济南投资设立子公司，名称为政通数科城市服务（山东）有限公司[1] - 子公司注册资本10000万元，公司用自有资金认缴，持股100%[1] 会议情况 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年11月22日召开，7名董事全出席[1] - 投资设立子公司议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张 - 公司拟在山东济南投资10000万元设全资子公司[2] - 子公司拟名政通数科城市服务（山东）有限公司[2][3] - 投资目的是拓展北方区域市场，增强竞争力[5] 子公司信息 - 子公司经营范围含技术开发等多项业务[3] - 子公司法人代表为王东，地址在济南历下区[3] 决策与资金 - 2024年11月22日董事会通过投资议案[2] - 公司用自有资金认缴，持股100%[2][4] - 投资不影响公司经营及财务状况[5]

数字政通相关 - 10月30日发布全面支持原生鸿蒙的“麒舰”平台[1] - 麒舰产品能实现城市全要素数字化和虚拟化城市全状态实时化和可视化城市管理决策协同化和智能化[1] - 可帮助政府管理部门更好更高效开展城市治理现代化工作助力数字中国建设[1] 恩威医药相关 - 全资子公司信心药业近日取得河南省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》[1] - 许可证有效期至2025年12月31日[1]