董事会提名 - 公司董事会提名李峰为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业被提名人需满足特定条件[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚或行政处罚[11] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名万碧玉为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][7] - 被提名人具备履职知识和经验[7] - 被提名人无相关不良情形且任职数量合规[11][13]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股股票，发行价12.5元，募资6亿元，净募资5.858587817亿元[9] - 2024年1 - 11月募资投向8101.948444万元[10] - 2023年12月31日募资余额1.2940737567亿元，2024年11月30日未使用募资余额5059.401632万元[10] - 2024年1 - 11月募资利息收入扣减手续费净额220.612509万元[10] - 2024年募集资金总额6亿元，本年度投入8101.95万元，累计投入56109.32万元[29] 账户余额情况 - 截止2024年11月30日，民生银行北京万柳支行两活期专户余额1801.871692万元、574.387125万元[12] - 截止2024年11月30日，招行北京分行大运村支行两七天通知存款账户余额1300万元、1370万元，活期专户余额13.087991万元[12] - 截止2024年11月30日，中泰证券两理财账户余额0.019345万元、0.035479万元[12] 项目投资进度 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目截至期末投资进度101.61%[29] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目截至期末投资进度86.62%[29] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目截至期末投资进度91.89%[29] 其他情况 - 2020年8月与保荐机构和银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[11] - 2020年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[16] - 2024年1 - 11月不存在募投项目实施地点、方式变更及用闲置募资补充流动资金情况[15][17] - 2022年12月8日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2023年12月7日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年1 - 11月闲置募集资金利息收入220.63万元[19] - 截止2024年11月30日未到期理财产品金额2670万元[19] - 募集资金盈利效益前四年预计累计9123.30万元，截止2024年11月30日累计实现15667.19万元[26]

独立董事任职条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 候选人在公司连续任职独立董事未超六年[12] 资格审查与合规 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[2]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-065 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，会议分别 审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕， 达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情 况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募 集资金三方监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提 交公司股东大 ...

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募资6亿，净募5.858587817亿元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5059.401632万元[2] 项目投入情况 - 智慧化城市综合管理服务平台投入1.7838175696亿元[3] - 基于物联网的智慧排水平台投入1.1421679632亿元[3] - 基于多网合一的社会治理平台投入1.1263584287亿元[3] 资金使用规划 - 拟将约5059.40万元节余募集资金永久补充流动资金[10]

董事会提名 - 公司董事会提名陈向东为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[8] - 候选人近三十六个月无交易所公开谴责等不良记录[12] 候选人任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[13]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，每股12.5元，募资6亿，净额5.858587817亿[6] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5059.401632万元[7] 项目投入情况 - 智慧化城市平台投入1.7838175696亿，投入程度101.61%[7][11] - 智慧排水平台投入1.1421679632亿，投入程度86.62%[7][11] - 社会治理平台投入1.1263584287亿，投入程度91.89%[7][12] 资金安排 - 补充流动资金1.558587817亿[7] - 利息收入扣减手续费净额2582.841247万[7] - 决定将结余资金用于永久性补充流动资金[14] 账户余额 - 民生银行两专户余额1801.871692万、574.387125万[10] - 招商银行两账户余额1300万、1370万[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[3][4] - 选举不同职位时股东拥有的选举票数按对应倍数计算[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350075"，投票简称为"【政通投票】"[12] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月13日[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月26日17:00前送达公司[22]