新策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，总经理等任副组长[4] - 证券部负责监测采集，各部门汇总信息[5] - 处理原则为快速反应、协调宣传、真诚沟通[6] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

董事会决策 - 2025年2月19日召开第七届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过补选第七届董事会独立董事议案[2] - 提名张俊为第七届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 张俊任期至第七届董事会任期届满[2] - 张俊未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

人事变动 - 2025 年 2 月 19 日审议通过补选独立董事议案[1] - 独立董事吴雷鸣任期已满 6 年申请离任[1] - 提名张俊为第七届董事会独立董事候选人[1][3] 候选人信息 - 张俊 1984 年 6 月出生，任职于宁波国穗会计师事务所有限公司[6] - 截至公告披露日，张俊未持有公司股份[6] - 张俊符合相关任职资格要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张俊为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[5][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[6] - 授权报送声明内容并担责[8] - 若不符要求及时报告督促辞职[8] 声明日期 - 声明签署日期为2025年02月19日[9]

独立董事提名 - 张俊被提名为宁波GQY视讯第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与张俊无利害关系[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 最近十二个月无禁止任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任境内独董公司不超三家[6] - 在该公司连续任独董未超六年[7] 其他 - 承诺参加培训获资格证书[3] - 候选人声明签署于2025年02月19日[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月13日15:00，会期半天[1] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][14][15] - 股权登记日为2025年3月10日[3] 会议地点及相关信息 - 会议地点在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] - 公司地址：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼GQY视讯董事会秘书办公室[21] - 邮政编码：475000[21] 审议提案 - 审议提案包括总议案和关于补选公司第七届董事会独立董事的议案，普通决议议案需经出席股东所持表决权股份总数二分之一以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日9:00 - 17:00，登记方式有法人、自然人、异地登记三种[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年3月12日下午17:00前送达、邮寄或传真到公司[21] 投票相关 - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[13] - 若同一股东账户重复投票，以第一次有效投票结果为准[17] - 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权，多选或漏选视为弃权[19] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超拥有票数的投票无效，不同意可投0票[19] 授权委托 - 授权委托书下载或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[19] - 授权委托有效期：自签署之日至本次股东大会结束[19] 联系人 - 联系人是夏治锋、崔琳，联系电话021 - 61002033，联系传真021 - 61002008[8][9] 中小投资者 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东，提案对其表决单独计票[5]

会议安排 - 第七届董事会第十四次会议2月14日通知，2月19日召开[1] - 拟于2025年3月13日召开第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 提名张俊为第七届董事会独立董事候选人[2] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》[4][5] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6]

会议情况 - 宁波GQY视讯第七届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年2月19日召开[1] - 会议由独立董事郝振江召集并主持[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》[1] - 同意将补选议案提交公司董事会审议[1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-03 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于变更公司营业期限的议案》，详情请见公司于 2024 年 12 月 3 日、12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。公 司于近日完成营业期限变更相关工商变更登记手续，并收到宁波市市场监督管理 局换发的《营业执照》，基本信息如下： 一、换发的《营业执照》基本信息 企业名称：宁波 GQY 视讯股份有限公司 统一社会信用代码：913302006102665518 住所：浙江省宁波杭州湾新区玉海东路 136 号 3 幢 法定代表人：荆毅民 成立日期：1992 年 06 月 10 日 经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销 售；智能机器人销售；智能机器人的研 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 业绩情况 - 预计净利润为负值[2] - 本报告期营业收入为18500万元，上年同期为13502.45万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元，上年同期亏损2019.15万元，比上年同期下降122.87%-197.15%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5500万元，上年同期亏损3337.54万元，比上年同期下降64.79%-115.73%[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是行业竞争加剧、产品毛利率下降、期间费用上升[5] - 公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值测试，计提资产减值准备[6] - 参股公司深圳蓝普视讯科技有限公司实际经营未达预期，本期出现投资亏损[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 公司具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]