一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事三人，分别为吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况报告提交了公司董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 ...

财务审计 - 大华会计师事务所对宁波GQY视讯2023年度财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2024年4月9日[4] 资金往来 - 公司需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收款项 - 开封百城教育投资有限公司应收账款76.98万元[10] - 开封开港小镇开发有限公司应收账款43.80万元[10] - 河南爱思嘉农业旅游开发有限公司应收账款16.06万元[10] - 河南大宏农业旅游开发有限公司应收账款1.81万元[10] - 开封泓浩小镇开发有限公司应收账款28.32万元[10] - 宁波GQY自动化系统集成有限公司其他应收款33.95万元[10] - 上海新世纪机器人有限公司其他应收款7.98万元[10] - 开封市宋都古城建设投资有限公司应收账款1.81万元[10]

股东大会时间 - 2024年5月9日下午15：00现场会议开始，会期半天[1] - 2024年5月9日网络投票，交易系统分时段，互联网系统9：15 - 15：00[1][15][16] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月8日上午9:00 - 下午17:00[7] 会议地点 - 现场会议在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] - 登记及授权委托书送达在上海市黄浦区龙华东路818号金融A - 19楼GQY视讯董事会秘书办公室[7] 审议事项 - 审议《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》等8项提案[4] 投票相关 - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为"视讯投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[22] 授权委托 - 授权委托书下载或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[25] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25] 参会登记 - 2023年度股东大会参会股东登记表需于2024年5月8日下午17:00前送达[26] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[27]

宁波GQY视讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日，分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议， 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。根据发展战略及生产经营需要，公 司使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称"黄河 华夏科技"）增资人民币 4,500 万元，本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本 为 9,500 万元，公司持有其 100%股权。 黄河华夏科技已于近日办理完成本次工商变更登记手续并取得了工商行政 管理部门换发的《营业执照》，其主要信息如下： 1、公司名称：黄河华夏科技（河南）有限公司 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-01 3、法定代表人：翟宝群 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 806 室 6、注册资本：人民币 9, ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-47 宁波GQY视讯股份有限公司 关于原持股5%以上股东的一致行动人减持计划时间届满的公告 原持股5%以上股东郭启寅先生的一致行动人袁向阳女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2023 年 6 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股 5%以上股东的一 致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-26）。公司原持股 5%以上股 东郭启寅先生的一致行动人袁向阳女士计划在自减持计划公告之日起十五个交 易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份。 2023 年 7 月 20 日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2023-27）， 郭启寅先生及其一致行动人累计通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份比 例达到公司总股本的 1%。 2023 年 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 因此，我们同意聘任夏治锋先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公 司第七届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 1 第七届董事会第一次独立董事专门会议 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的有关要求， 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"GQY 视讯"或"公司")于 2023 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议本着谨慎的原 则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司相关事项发表如下审查意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的审查意见 经认真审阅夏治锋先生的简历和相关资料，我们认为：夏治锋先生已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以 及相关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-43 宁波GQY视讯股份有限公司 经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任夏 治锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 届满之日止。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-45）。 公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露的《第七届董事会第一次独立董事专门会议审查 意见》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第九次会议通知于2023年12月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2023年12月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应 参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-45 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王磊先生原定副总经理兼董事会秘书的任期至公司第七届董事会届满时止。 截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡 献表示衷心感谢！ 公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核 通过，同意聘任夏治锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对夏治锋先生担任 公司董事会秘书事项发表了审查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 夏治锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2023-44 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-46）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第八次会议通知于2023年12月19日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2023年12月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士主持， 应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河 南）有 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-46 宁波GQY视讯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）拟使 用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称"黄河华 夏科技"）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，黄河华夏科技注册资本 为 9,500 万元，公司持有其 100%股权。 2023 年 12 月 22 日，公司分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事 会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管 理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联 交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：黄河华夏科技（河南）有限公司 2、统一社会信用代码：91410296MA47LBHY1R 3、法定代表人：王磊 4、类型：有限 ...