资金与制度 - 拟用14500万元超募资金永久补充流动资金，不超超募总额30%[2] - 拟修订《募集资金管理制度》[8] 公司治理 - 拟将营业期限变更为长期[4] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 提名张磊和夏治锋为第七届董事会非独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年11月29日召开第七届董事会第十三次会议[1] - 拟于2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会[9]

营业期限变更 - 公司拟将营业期限由“1992年06月10日至2025年02月22日”变更为“1992年06月10日至长期”[2] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 提请授权董事会指定专人办理工商变更登记等手续[3] 会议相关 - 2024年11月29日召开第七届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过《关于变更公司营业期限的议案》[2] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第十三次会议决议[4] - 包含深交所要求的其他文件[4]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[6] - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超12个月[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议[14] - 每12个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金，累计不得超超募资金总额30%[14] 协议与专户设置 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免审议程序，使用情况在年报披露[19] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[19] 资金使用限制与管理 - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[14] - 可对闲置募集资金现金管理，投资产品需为保本型且不影响投资计划[15] 监督与披露 - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] - 财务部对募集资金使用设台账，监察审计部至少每季度检查一次并向董事会报告[21] - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度结束出具专项核查报告并披露[23] - 应在定期报告披露募集资金使用等情况，相关信息以临时报告形式公告[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过生效实施[28]

资金募集 - 公司公开发行1364万股A股，发行价65元/股，募资8.866亿元，净额8.1038512亿元[1] - 调整后募集资金净额变为8.1677848744亿元[2] 资金使用 - 公司拟用1.45亿元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[4] - 公司承诺使用超募资金相关限制[6] 审议情况 - 董事会、监事会通过使用1.45亿元超募资金议案，需提交股东大会[7][9] - 独立董事同意提交审议，保荐机构无异议[10][11]

董事会决策 - 2024年11月29日召开第七届董事会第十三次会议[2] - 同意提名张磊、夏治锋为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张磊任开封高新技术创业服务有限公司总经理等职，未持股[4] - 夏治锋任公司财务总监等职，未持股[5]

会议相关 - 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议于2024年11月29日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 同意用部分超募资金永久补充流动资金并提交董事会审议[1][2] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构并提交审议[3][4] - 同意将补选第七届董事会非独立董事事项提交审议[5]

人员变动 - 公司董事顾涛因个人原因申请辞去董事职务[2] - 顾涛辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 辞职后顾涛不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月2日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度审计费用110万元，含财报和内控审计费[4] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人[1] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元[1] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业68家[1][2] - 2023年年报审计收费总额52190.02万元[1] - 截至2023年底，职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[2] - 近三年受行政处罚6次等，奥瑞德案担5%连带赔偿[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会12月19日召开，现场会议下午15：00开始，会期半天[1] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网系统9:15—15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月18日上午9:00 - 下午17:00[8] 会议地点及联系方式 - 会议地点在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] - 联系人夏治锋、崔琳，联系电话021 - 61002033，联系传真021 - 61002008[10] - 公司地址在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼GQY视讯董事会秘书办公室[22] 提案情况 - 提案1、3、4为普通决议议案，需二分之一以上审议通过[5] - 提案2为特别决议事项，需三分之二以上审议通过[5] - 提案5采用累积投票制，应选非独立董事2人[5] 投票相关 - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[14] - 非累积投票提案需填报表决意见，多选或漏选视为弃权[20] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超拥有票数视为无效投票[20] 其他事项 - 2024年第一次临时股东大会授权委托可下载或自制，法人股东委托须加盖公章，有效期至会议结束[19][21] - 补选公司第七届董事会非独立董事应选人数为2人[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月18日下午17:00前送达、邮寄或传真到公司[22] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23] - 股东大会审议议案包括使用部分超募资金永久补充流动资金等多项议案[19] - 若股东拟发言需在登记表表明意向及要点，公司按登记统筹安排发言[22] - 不接受电话登记参会股东[22]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年11月29日召开，3名监事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过用14500万元超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 拟变更营业期限至长期，议案待股东大会审议[3][4] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待审议[5]